业绩相关 - 国海建设营业收入占公司近一会计年度经审计营业总收入超30%[1] 订单数据 - 2024年Q4新中标订单5个，金额6792万元[3] - 截至2024年Q4末累计已签约未完工订单40个，金额28445万元[3] - 截至2024年Q4末累计已中标未签约订单1个，金额2488万元[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 信息处理 - 信息采集设在董秘办公室，涵盖各类互联网载体[7] - 处理原则包括及时性、透明性等[6] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情需组长召集会议决策[8] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议2025年1月17日发通知，1月23日10:00线上召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[3] - 表决结果9票同意，0票反对等[3] - 《舆情管理制度》与决议公告同日登指定媒体[3]

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损1.7亿 - 2.5亿元，上年同期亏损691.64万元[3] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.65亿 - 2.4亿元，上年同期亏损1198.99万元[3] - 基本每股收益亏损0.5346 - 0.7861元/股，上年同期亏损0.0217元/股[3] 业务影响因素 - 家电业务受市场竞争和价格战影响，产品销售价格承压，毛利率下降[5] - 工程施工业务受市场环境影响，收入和利润下降[5] - 新业务处于投入期未形成规模效应，营销费用增加致利润下降[5] 资产减值情况 - 公司对各类资产计提减值准备和信用减值损失[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第十六次会议决定召开，2024年12月20日发通知[4] - 2025年1月8日14:30现场会议召开，9:15至15:00网络投票[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东112人，代表股份42,293,334股，占比16.8308%[7] - 股东蒋小荣及其一致行动人放弃表决权股份66,726,987股[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》等三项议案表决情况[8][9][10] - 第1.00项议案经三分之二以上通过，第2.00、3.00项过半数通过[10] 会议结论 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人112人，持股42,292,334股，占比16.8308%[4] - 现场8人，持股31,753,487股，占出席会议有表决权股份75.0810%[5] - 网络投票104人，持股10,538,847股，占24.9190%[5] - 中小股东107人，持股10,650,047股，占25.1820%[5] 提案表决情况 - 提案1同意41,535,728股，占出席会议有效表决权股份98.2110%[7] - 提案2同意41,643,234股，占98.4652%[8] - 提案3同意41,648,134股，占98.4768%[10] 会议时间信息 - 现场会议2025年1月8日14：30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月8日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[3]

诉讼情况 - 国海建设与南昌泓宸纠纷已受理未开庭，涉案4433.67万元[2] - 已查封被告97套房产，查封期2024.12.6 - 2027.12.5[5] - 国海建设起诉武汉恺兴，涉案2082.17万元，已受理未开庭[6] 影响判断 - 截至公告日，无法判断诉讼对公司利润影响[2][8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日发布2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月19日14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00[5][6] 股东情况 - 本次会议股东193人，代表股份59357594股，占比23.6221%[7] - 股东蒋小荣及其一致行动人放弃表决权股份66726987股[7] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意58661228股，占比98.8268%[9] - 反对63466股，占比0.1069%[9] - 弃权632900股，占比1.0662%[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，召集、召开及表决程序合法有效[6][7][11]

诉讼情况 - 公司控股子公司国海建设为原告，案件已受理未开庭[2] - 涉案金额2082.17万元，案由为建设工程分包合同纠纷[2][3] 诉求内容 - 原告请求被告支付工程进度款1782.171695万元及逾期付款利息[3] - 原告请求被告退还履约保证金300万元及资金占用利息[4] - 本案诉讼费等由被告承担[4] 其他说明 - 公司无法判断诉讼对利润影响，将持续关注进展并披露[2][6] - 截至2024年12月20日，公司及子公司小额诉讼未达披露标准[5][8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月8日14:30[1] - 股权登记日为2025年1月2日[3] - 登记时间为2025年1月2日、1月3日特定时段[8] 会议地点 - 召开地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室[4] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[8] 审议事项 - 审议2025年度公司及子公司担保额度预计等议案[4] 投票相关 - 提案1.00以特别决议形式表决，需三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[15] - 深交所不同系统投票时间[16][17]