公司治理与资产处置 - 公司于2025年12月29日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于出售全资子公司51%股权的关联交易议案 [1] - 此次交易同时被动形成了关联财务资助及关联担保事项，相关议案亦获通过 [1]

公司近期重要会议安排 - 公司将于2026年1月14日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] 股东大会审议议案 - 会议将审议为子公司及联营企业提供担保额度、申请综合授信及开展外汇套期保值等4项议案 [1] - 其中两项担保议案需特别决议通过 [1]

担保额度 - 2026年度公司及控股子公司对外担保总额度不超87800万元，占比87.16%[2][14] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超43200万元[2] - 2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度不超67800万元[2] - 为联营企业国海建设提供关联担保额度不超20000万元[3] 担保现状 - 截至目前，公司为国海建设担保余额45629.38万元[6] - 截至公告披露日，实际对外担保总余额为81929.38万元，占比81.33%[14] - 国海建设股权变更后，对合并报表内子公司担保余额36300万元，占比36.03%[14] - 对合并报表外单位担保总余额为45629.38万元，占比45.30%[14] 审批情况 - 第六届董事会第二十八次会议审议通过担保相关议案[4] - 为联营企业提供关联担保额度预计已通过独立董事专门会议审议[4] 其他规定 - 担保额度有效期自股东会审批通过起12个月，可循环使用[3] - 关联交易议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 调剂担保额度时，资产负债率超70%对象仅能从同类对象获额度[8] 子公司数据 - 广东金莱特智能科技2024年末净资产92329.04万元，2025年9月30日为90477.92万元[19] - 江西金莱特电器2024年净利润 - 377.30万元，2025年1 - 9月为 - 91.72万元[19] - 江西小崧照明2025年1 - 9月营业利润116.71万元，净利润121.00万元[19] - 上海致美梵健康管理2024年末净资产 - 1.47万元，2025年9月30日为 - 36.33万元[19] - 江门普希智能电器2024年净利润416.65万元，2025年1 - 9月为263.00万元[19] - 国海建设2024年末净资产31820.56万元，2025年9月30日为28726.52万元[19]

业务计划 - 拟开展不超20,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务[2][3] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2][4] - 额度和授权期限自股东会通过起12个月内有效[4] 风险与应对 - 存在汇率波动、履约、内部操作风险[6] - 制定制度规范业务，仅与合格金融机构合作[7]

业绩影响因素 - 公司出口业务用外币结算，汇率波动影响经营业绩[1] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司开展业务额度不超2亿人民币或等值外币[3] - 业务品种含远期结售汇，交易对手为金融机构[4] - 业务额度和授权期限自股东会通过起12个月内有效[4] 风险应对 - 制定制度规范和控制业务风险[6] - 仅与合格金融机构开展业务规避法律风险[7] 业务意义 - 开展业务可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[8]

综合授信额度 - 公司拟申请不超过120,000万元综合授信额度[1] 授信业务范围 - 综合授信业务包括流动资金贷款等多种业务[1] 授信期限及申请方式 - 额度和授权期限12个月内有效，可用自有资产抵押等申请[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层办理，法定代表人签署文件[2] 审议进度 - 2026年度申请已通过董事会审议，尚需股东会审议[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共113人，代表股份61,522,091股，占比21.8525%[4] - 现场12人代表股份54,602,344股，占比19.3947%[4] - 网络投票101人代表股份6,919,747股，占比2.4579%[4] 表决情况 - 总体表决同意股份数61,424,351股，占比99.8411%[6] - 中小股东表决同意股份数6,872,107股，占比98.5977%[6] 提案通过情况 - 提案1获三分之二以上同意通过[8] - 提案2同意股份数61,419,951股，占比99.8340%获通过[8] - 提案3同意股份数60,412,151股，占比98.1959%获通过[9] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年12月13日发布召开第四次临时股东会通知[4] - 2025年12月29日14:30召开会议[5] 参会情况 - 现场和网络投票股东113人，代表股份61,522,091股，占比21.8525%[5][7] - 部分股东放弃表决权股份50,817,030股[7] 议案表决 - 《关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的议案》等三项议案表决情况[9][10][11] - 第1.00、3.00项议案经三分之二以上通过，第2.00项经二分之一以上通过[11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月14日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年01月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年01月14日9:15—15:00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月07日[2] 提案决议 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 其余议案为普通决议议案，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[4] 登记安排 - 登记时间为2026年01月08日、2026年01月09日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[6] - 异地股东须在2026年01月09日下午16:00前送达或传真登记资料[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[9]

财务安排 - 2026年度为子公司提供担保总额度不超67,800万元[3] - 2026年度为联营企业国海建设担保额度不超20,000万元[5] - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超120,000万元[6] - 开展不超20,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务[8] 会议安排 - 第六届董事会第二十八次会议2025年12月29日召开[2] - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][5][6][8] - 2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[9]