会议决策 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年8月15日召开，7位董事全出席[3] - 同意使用不超49480万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[4] - 同意于2024年9月5日在成都召开2024年第一次临时股东大会[5] 表决结果 - 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流 动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符 合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申 购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 山东龙大美食股份有限 ...

募集资金情况 - 可转换债券募集资金总额9.5亿元，净额9.3578301887亿元[1] - 非公开发行股票发行7602.9409万股，价格每股8.16元，总额6.2039997744亿元，净额6.1078640287亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年8月13日，可转换债券已使用5.661528亿元，余额3.963448亿元[4] - 截至2024年8月13日，非公开发行股票已使用5.107276亿元，余额1.002078亿元[5] 流动资金补充 - 2023年8月14日，同意用不超5亿闲置募集资金补充，可转换债券不超3.99亿，非公开发行股票不超1.01亿[8] - 公司实际用可转换债券3.98822亿、非公开发行股票1.01亿补充流动资金[8] - 截至2024年8月13日，已归还补充流动资金的募集资金[9] - 计划用不超4.948亿闲置募集资金补充，可转换债券不超3.96亿，非公开发行股票不超0.988亿[10] - 用可转换债券3.96亿和非公开发行股票0.988亿补充，预计节约财务费用约0.19亿[11] 审议情况 - 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议通过继续用部分闲置募集资金补充流动资金议案[12][13] - 保荐人提醒公司重新论证募集资金投资项目可行性及进度[16] - 保荐人对使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议[16]

人事变动 - 公司监事张玮因个人原因申请辞职，生效于股东大会选出新任监事之日[3] - 控股股东提名周雪琴为第五届监事会监事候选人[4] - 监事会2024年8月15日通过补选非职工监事议案[4] 候选人信息 - 周雪琴出生于1981年，现任蓝润发展控股集团审计高级经理[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月5日下午2:45召开[1] - 网络投票时间为9月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][13] - 本次股东大会股权登记日为8月30日[3] 会议审议与投票 - 审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，对中小投资者表决单独计票披露[4] - 投票代码为362726，投票简称为龙大投票[13] 登记信息 - 登记方式含法人、个人及异地信函或传真登记，截止9月2日下午4:30[6] - 登记地点及授权委托书送达地点为公司证券部[6] - 登记时间为9月2日上午8:30 - 11:30、下午1:30 - 4:30[6] 其他信息 - 会议联系人是张瑞、彭威，电话0535 - 7717760，传真0535 - 7717337[8] - 现场会议会期半天，与会人员食宿、交通费用自理[8]

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公 司债券（简称"龙大转债"，债券代码为"128119"）规模为 95,000 万元，每 张面值为人民币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002726 证券简称：龙大美食 2、债券代码：128119 债券简称：龙大转债 3、转股价格：人民币 9.30 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司 债劵（以下简称"可转债"）存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交 易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 9 日起算，截至 2 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-036 特此公告。 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用可转换债券闲置募集 资金补充流动资金的金额不超过 39,900.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置 募集资金补充流动资金的金额不超过 10,100.00 万元。使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月内。详细内容请见公司于 2023 年 8 月 16 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金 ...

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收133.184732亿元，2024年1 - 3月为25.231766亿元[7] - 2023年1 - 12月净利润 - 14.836702亿元，2024年1 - 3月为0.296573亿元[7] - 2023年12月31日总资产63.175384亿元，2024年3月31日为59.925311亿元[7] - 2023年12月31日净资产16.569608亿元，2024年3月31日为16.866192亿元[7] 担保融资 - 2024年度对下属公司提供不超60亿元担保总额度[2] - 与交通银行烟台分行签2000万元融资授信协议，龙大养殖担保[3] 其他信息 - 公司注册资本为10.79159725亿元[5]

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 18 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度对合并报表范围内下属公司提供不超过 60 亿 元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营 资金的需要。其中，公司对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供 的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证 ...