| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于不向下修正"龙大转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 22 日，山东龙大美食股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以 下简称"可转债"）当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股 价格修正条款。 2、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定本次不行使 "龙大转债"转股价格向下修正的权利，同时未来六个月内（即 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。从 2025 年 2 月 23 日开始重新起算，若再次触发 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有 限公司关于不向下修正"龙大转债"转股价格的公告》（公告编号 2024-044）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 22 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的 通知时限。本次会议应出席董事 7 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额 ...

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流 动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符 合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申 购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 山东龙大美食股份有限 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进 行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的日常经营活动，使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益 的情形。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-040）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为山东龙 大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食"或"公司")的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求, 对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查,核 查情况及保荐意见如下: 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]1077 号文核准,公司于 2020年7月13日向社会公众公开发行的可转换公司债券(简 称"龙大转债",债券代码为"128119")规模为 95.000万元,每张面值为人民 币 100元,共计 950万张,按面值发行,募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00 元后,公司收 到募集资金人民币 936,000,000.00元,扣除由公司支付的其他发行费用共计 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公 司债券（简称"龙大转债"，债券代码为"128119"）规模为 95,000 万元，每 张面值为人民币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民 ...

| 证券代码:002726 | | --- | | 债券代码:128119 | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-042 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:45。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工监事的公告 为保证监事会的正常运行，控股股东提名周雪琴女士为监事候选人，监事 会对其任职资质审查后于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名周雪琴女 士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、辞职报告； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况说明 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事张玮女士递交的书面辞职报告。张玮女士因个人原因，申请辞去公司监事 及监事会主席职务。辞去上述职务后，张玮女士不在公司及子公司担任任何职 务。 张玮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 《深圳证券交 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002726 证券简称：龙大美食 2、债券代码：128119 债券简称：龙大转债 3、转股价格：人民币 9.30 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司 债劵（以下简称"可转债"）存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交 易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 9 日起算，截至 2 ...