公司信息 - 公司为山东龙大美食股份有限公司[4] - 时间为2025年10月[4] 投资者关系管理原则 - 开展投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 信息披露要求 - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[7] - 开展投资者关系活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[7] 管理工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，方便投资者参与[10] - 设立投资者联系电话等，由专人负责，工作时间畅通并反馈[10] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[10] 股东会与说明会 - 充分考虑股东会召开要素，为股东参加提供便利并提供网络投票[13] - 召开投资者说明会应提前公告活动信息，原则上在非交易时段召开[15] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长、财务总监等，不能出席需公开原因[16] - 存在特定情形时应及时召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[16] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[19] - 与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[20] - 就调研过程和交流内容形成书面记录，具备条件可录音录像[22] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[21] 互动易平台管理 - 在互动易平台发布信息应谨慎、客观，不得违法违规[25] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度，经董事会审议通过并披露[26] 人员职责与素质 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，应关注媒体信息并反馈[4][28] - 董事会办公室负责具体承办和落实[4] - 从事投资者关系管理的工作人员应具备专业知识、职业素养等素质和技能[1] 制度相关 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] - 努力构建投资者关系管理的内部协调机制，建立信息采集制度[1] - 其他职能部门及全体员工有义务协助进行投资者关系管理工作[1] - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训[1] - 本制度未尽事宜按国家有关规定和《公司章程》执行[3] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[3] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修订时亦同[3]

股份锁定 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定[7] - 上市已满一年，董高年内新增无限售股75%自动锁定[9] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%[9] - 新增无限售股当年可转让25%，剩余75%锁定[10] - 董高股份上市交易起1年内不得转让[16] - 董高离职后半年内股份不得转让[16] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日委托申报个人信息[5] - 董高信息变化后2个交易日委托申报变更信息[5] - 董高离任后2个交易日委托申报个人信息[5] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[15] 转让限制 - 公司涉证券期货违法犯罪未满6个月，董高股份不得转让[16] - 董高涉证券期货违法未缴罚没款，股份不得转让[17] - 董高涉公司违法违规被谴责未满3个月，股份不得转让[17] - 公司可能重大违法退市，董高股份在限转期不得转让[17] - 董高承诺不转让期限内，股份不得转让[17] 其他规定 - 董高股份变动比例达规定，履行报告披露义务[18] - 办法自董事会通过之日起实施[20] - 办法由董事会负责解释[20]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超最近年度经审计对应总额5%且绝对金额超500万元[5] - 会计差错影响盈亏性质或经注会审计更正以前年度财报认定为重大会计差错[5] - 监管部门责令改正以前年度财报差错认定为重大会计差错[6] 重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注财务信息披露遗漏重要内容或与报表信息有重大差错认定为重大错误或遗漏[8] - 其他年报信息披露遗漏重要内容等对投资者造成重大偏差认定为重大错误或遗漏[9] 重大差异认定 - 业绩预告预计业绩变动方向与年报实际不一致且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩快报中财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[11] 责任与惩处 - 董事长等对公司年报及财务报告真实性承担主要责任[12] - 出现情节恶劣情形对责任人从重或加重惩处[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括公司内通报批评等[13] - 责任人违法违规情节严重涉嫌犯罪移交司法机关处理[13] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[15] 其他 - 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[15] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[17] - 本制度与国家法律抵触时按国家法律和《公司章程》执行[17] - 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释[17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] - 制度主体为山东龙大美食股份有限公司[18] - 制度文件时间为2025年10月[18]

关联交易制度 - 公司与关联方资金往来制度依据多法律法规及章程制定[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 以真实交易为基础，规范并减少关联交易[6] 资金管理 - 不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 控股股东等不得以特定形式占用公司资金[8] 监督审查 - 多部门对关联方资金往来管理、监督和审计[9] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[11] 违规处理 - 关联方占用资金原则上现金清偿[12] - 相关人员违规造成损失应赔偿[14] 制度实施 - 制度由董事会负责修改和解释[17] - 经董事会审议通过之日起实施[17]

战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前五日通知并提供资料，紧急情况除外[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[9] 记录与通报 - 会议记录保存期不少于十年[10] - 议案及表决结果次日向董事会通报[11]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事过半数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前五日通知，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 履职与决议 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] - 书面议案签字同意符合人数即成为决议[11] 记录与制度 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[14]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期3年，可连聘连任[4] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开1次，由特定人员组成[14] - 三种情形应召开临时总经理办公会议[14] 报告制度 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[16] - 董事会要求时，总经理3日内按要求报告工作[17] 职权范围 - 总经理主持实施企业投资计划，确定项目应建可行性研究制度[11] - 提名副总经理等应征求意见，任免部门负责人先考核[12] - 重要和日常费用支出由财务审核、总经理批准[12] - 公司担保须报批准，评估审议后总经理签协议[12]

回购条件 - 公司回购股份需连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%等条件[3] 回购限制 - 因特定情形回购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] 回购期限 - 前三种情形回购期限不超十二个月，第四种情形不超三个月[9] 回购价格 - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%需说明合理性[9] - 要约回购股份，要约价格不得低于回购方案公告日前三十个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值[25] 回购方式 - 公司回购股份可采取集中竞价、要约等方式，要约方式参照相关规定执行[7] 资金来源 - 公司用于回购的资金来源包括自有资金、募集资金等[8] 方案要求 - 公司回购股份方案应明确数量或资金总额上下限，上限不得超出下限一倍[8] 交易要求 - 公司以集中竞价交易方式回购股份有时间和价格等要求[9][10] 行为限制 - 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，优先股发行除外[10] 减持限制 - 公司因特定情形回购股份，董监高等在特定期间不得减持本公司股份[11] 提议时间 - 提议人拟提议特定情形回购股份需在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[13] 决议要求 - 公司因特定情形回购股份，董事会审议通过后需经股东会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司因部分情形回购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] 信息披露 - 公司应在披露回购方案后五个交易日内，披露特定股东名称及持股数量、比例[18] - 回购期间，回购股份占公司总股本比例每增加百分之一，应在事实发生之日起三个交易日内披露进展[19] - 回购期限届满或实施完毕，公司应在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[20] - 公司董事等相关人员在特定期间买卖本公司股票应及时报告并由公司披露[20] 注销申请 - 公司拟注销回购股份需向深交所提交申请及相关证明[20] 股份出售 - 公司因特定情形回购的股份，可在披露相关公告十二个月后特定期间外出售[22] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，需经董事会审议通过并提前十五个交易日披露出售计划[22] - 集中竞价出售回购股份，每日出售数量不得超出售预披露日前二十个交易日日均成交量的25%，但不超二十万股除外[23] - 集中竞价出售回购股份，任意连续九十日内出售股份总数不得超公司股份总数的1%[23] - 集中竞价出售回购股份，出售占总股本比例每达1%，应在事实发生之日起三个交易日内披露[24] 未按用途处理 - 回购股份未按披露用途转让，在三年持有期限届满前注销，需经股东会决议并履行债权人通知义务[25] 比例计算 - 计算已回购股份占总股本比例时，总股本以公司最近一次公告的为准，不扣减回购专用账户股份[30] - 计算定期报告中每股收益等指标时，发行在外总股本以扣减回购专用账户股份数为准[30]

信息披露规则 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 不确定性、临时商业秘密可暂缓披露[4] - 国家秘密、商业秘密可豁免披露[4] 申请流程 - 部门或子公司申请提交文件至董事会办公室[9] - 董秘登记，董事长签字确认后归档[10] 后续处理 - 出现泄露等情形需及时披露[8] - 违规处理追究相关人员责任[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[12]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[8] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[8] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属于重大风险事项[9] 重大诉讼仲裁报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币[11] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达前述标准适用该条规定[11] 信息报告流程与制度 - 报告义务人知悉重大信息应在第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内递交书面文件[16] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[16] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[20] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[20] - 内部信息报告义务人指定联络人，制度和联络人报证券部备案，资料需责任人审批[20] 责任追究 - 发生重大信息应上报未上报，追究相关人员责任，导致违规由其担责[22] - 给公司造成严重影响或损失，可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[22] 制度生效 - 本制度于董事会审议批准之日起生效并执行[24]