激励计划调整 - 公司注销5名原激励对象8.624万份未行权股票期权[1] - 2021年激励对象总数由106人调整为101人[1] - 未行权股票期权数量由260.727万份调为252.103万份[1] 其他决策 - 同意激励对象在规定行权期内自主行权[2][3] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[3] - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案[4] 项目资金变更 - 拟将“现代中药饮片建设项目”募集资金用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”[5]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-071 特一药业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司有 5 名原激励对象因在 第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格。根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定，拟对该部分股票期权予以注销，共计 8.624 万份。本次注销部分股票期权事 项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

股权与激励 - 5名原激励对象不具备资格，8.624万份股票期权将被注销，2021年激励计划股票期权数量调为252.103万份，激励对象调为101名[3] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，101名激励对象可行权252.103万份，行权价6.24元/股[5] 审计与费用 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用125万元，财务报表审计费用增10万元[6] 公司决策 - 拟变更公司注册资本及修改《公司章程》，议案提交股东大会审议[8][10] - 拟将“现代中药饮片建设项目”募集资金用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”，议案提交股东大会审议[11][12] 会议安排 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日召开[2] - 拟于2024年12月18日14:30召开2024年第一次临时股东大会[13]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-066 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法批媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 11 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-065 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为141,848,736.11元，同比下降31.44%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为455,597,193.06元，同比下降38.87%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,320,369.41元，同比下降90.87%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,009,800.32元，同比下降96.81%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元，同比下降153.01%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降87.50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.01元，同比下降97.62%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为2,491,270,359.82元，较上年度末下降0.85%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,741,594,193.47元，较上年度末下降13.38%[1] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为3,024,536.54元[4] 股东情况 - 公司股东总数为67,842人,前10大股东持股比例合计为41.78%[9] - 公司控股股东许丹青先生持股比例为27.41%[8] - 公司于2024年6月启动了总额不超过12,000万元的股份回购计划,截至2024年9月30日已回购1,271.81万股,占公司总股本的2.49%[11,12] 经营情况 - 公司正在进行营销组织变革,重构营销部门,优化营销渠道,加强数字化营销,预计将带来积极影响,但短期内可能面临一定经营风险[13] - 公司流动资产中货币资金为3.85亿元,交易性金融资产为2.15亿元[14] - 公司应收票据为5,701.82万元,应收账款为7,577.44万元[14] - 公司2024年第三季度总资产为24.91亿元，较上年同期增加0.85%[15] - 公司2024年第三季度流动资产为10.48亿元，较上年同期减少5.19%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产为14.44亿元，较上年同期增加2.57%[15] - 公司2024年第三季度营业收入为4.56亿元，较上年同期减少38.89%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为4.61亿元，较上年同期减少12.99%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为9.46亿元，较上年同期减少22.24%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为5.03亿元，较上年同期增加6.65%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为3.38亿元，较上年同期增加4.19%[17] - 公司2024年第三季度净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] 现金流情况 - 2024年第三季度营业收入为462,720,929.03元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-289,739,994.38元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为61,649,668.76元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为280,450,377.58元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.01元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6,009,800.32元[18] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,455,268.98元[19] - 2024年第三季度支付的各项税费为47,863,980.13元[19] 其他 - 2024年第三季度公司第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司于2024年10月25日上午09:30召开第五届董事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年10月23日发出[2] - 应参加董事6名，实际参加6名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3] - 报告具体内容详见巨潮资讯网《2024年第三季度报告》[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月23日发出[1] - 会议由监事会主席张名坚主持[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议符合规定[1] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[3]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-061 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用 ...