东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券股份有限公司未 完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了 认真、审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向 社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券 ， 每张面值 100 元 ， 发行总额 354,000,000.00 元。 公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-034 特一药业集团股份有限公司 关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用 2021 年非公开发行部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一药业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40,000,000 股新股。公司本次发行实际发行数量为 18,040,287 股， ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,7 ...

关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前 归还至公司募集资金专用账户。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变 相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-031 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保公司可转换公司债券募 集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 2,500 万元（占公 司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限 为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集 ...

2025年05月15日，特一药业2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事长、总经理许丹青、副董事长、副总经理许松青、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习 良、董事卢北京、独立董事赵晓波、独立董事赖瀚琪、保荐代表人郭彬。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问39 个，公司嘉宾共回答问题39个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：许董好:特一属家族企业，对于企业的公司治理、产品创新、长远发展都存在诸多掣肘。2024年 净利润让投资者大跌眼镜、大失所望。2025年您会采取哪些有力措施:改革股权结构、提升特一经营业 绩谢谢。【征集问题】 回答：您好，感谢您对公司的关注！2024年，公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革，对原有的 组织架构和营销渠道进行优化和调整，在药店销售方面逐步由经销商模式调整为自营+推广服务商的混 合模式。由于营销组织变革和营销模式的调整，涉及到销售渠道的衔接和药店销售业务的交接，在这个 过程中，为了保证变革的顺利推进，公司减少了核心产品止 ...

公司核心产品与业务布局 - 公司将止咳宝片销售增长作为未来经营重点目标，因其疗效显著、有市场空间、消费群体大且产能充足，临控＋显效率为 73%，总有效率为 93%，对虚寒型和痰湿型咳喘总有效率分别是 100%及 95%，当前产能 18 亿片，后期可达 24 亿片 [1][2] - 公司紧跟国家趋势重点发展中成药，已推出多种产品且市场反馈良好，还将加大潜力中成药市场开发力度 [3] - 公司在药品研发上中成药和化学药双向并举，中成药二次开发特色品种、开发创新药，化学药开展“原料药 + 制剂”一体化创新研究 [3][4] - 公司全资子公司对 NMN 进行立项和工艺研究，处于研究初期 [4] - 公司以现有中药产品为契机开发医美上游品种，研发适合医美需求的植物提取物材料，暂无减肥药布局 [5] 公司经营与财务情况 - 2024 年公司进行营销组织变革和模式调整，减少止咳宝片发货、加大品牌宣传，导致业绩下降，营业收入 68,778.52 万元，同比下降 35.55%；净利润 2,049.50 万元，同比下降 91.90% [6] - 公司通过制定采购计划、改进工艺、签订长期协议、调整价格等控制成本，与物流公司建立长期合作，产品成本稳定 [4] - 公司应收账款坏账准备计提政策合理谨慎，1 年以内坏账计提比例为 5%，与同行业基本一致 [14][15][20] - 公司期末账面两千万在产品为各车间未完工产品，2024 年末在建工程为募投项目，未达可使用状态 [16] - 公司主要通过票据贴现融资补充流动资金，短期借款增加同时货币资金充足 [17] - 公司营销推广费占销售费用 80%，2024 年推广方式多样，研发团队 207 人，委外研发为仿制药项目及一致性评价工作，投资收益主要来自银行结构性存款理财产品 [18][19] - 公司营业外支出对外捐赠包括药品和现金，审计机构变更符合规定 [19][20] 公司未来发展规划 - 坚持营销改革，健全营销组织，开拓药店合作，探索数字营销，提升核心产品和品牌知名度 [7] - 加大潜力中成药市场培育，通过“1 + N”模式，以梯队产品渗透终端，增强集群效应 [7] - 夯实“原料药 + 制剂”一体化优势，推动化学药品高质量发展 [8] - 深化产业链布局，加大研发创新，为梯队产品储备，提升综合竞争力和抗风险能力 [8][9] 公司其他相关问题解答 - 公司对商誉价值认定公允，审计机构检查账目期限合理 [13][14] - 公司 5 年以上其他应收款已全额计提坏账准备，若无法追索将按规定核销 [15] - 公司预付账款账龄超 1 年因原料质量问题，现供应商已解决 [21] - 其他非流动金融资产为公司参与北京童康汇网络科技有限公司 C 轮增资 [23] - 公司研发项目有助于提高产品质量和竞争力，但不直接变现 [24] - 公司变更会计师事务所根据业务和规定进行，签字注册会计师安排保证审计衔接 [24] - 公司推广方式多样，电视广告在中央 7、11、12 套播出，新媒体以抖音等为主，地面媒体以电梯和高铁站广告为主 [26][27] - 审计报告附注用代称指代客户是为保护商业利益 [27][28] - 止咳宝片 2025 年一季度销售呈恢复态势，但未达 2023 年同期水平，二季度情况待公告 [28] - 皮肤病血毒丸治疗痤疮临床研究疗效显著，公司希望增加适应症 [28] - 适合医美需求的植物提取物材料项目处于研究阶段 [29] - 公司暂无医美产品，暂无开发新医美产品线计划 [29][33] - 公司有市值管理计划，通过做好经营、加强沟通体现公司价值 [30] - 公司将紧跟趋势发展中成药，做好内生式发展，不排除外延式并购 [30][31][32] - 邱淦清、中和珍贝为公司前十大股东，与公司无业务往来和影响 [30]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-030 ■ 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15日（周四）15:00-17:00在全景网举办 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理许松青先生；董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生；独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚 琪先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日（周三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-030 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 特一药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（周四） 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理 许松青先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生； 独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚琪先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 董事会 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。 万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前 ...