利润分配 - 2024年度以498,932,248股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[3][4][5][6] - 实际现金分红总金额为24,946,612.40元[3][12] - 按总股本折算每股现金红利为0.0486609元（含税）[3][12] 股权相关 - 公司现有总股本512,661,866股，已回购股份13,729,618股[3][6] - 分红派息股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日[7] 价格调整 - 股票期权行权价格将由6.24元/股调整为6.19元/股[14] - 2024年度权益分派实施后除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价－0.0486609元/股[4][12][14]

公司高级管理人员聘任审查 - 特一药业第六届董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查 符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规定 [1] - 拟聘任高级管理人员未受过证监会处罚或交易所纪律处分 无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [1] - 董事会秘书候选人许紫兰已取得深交所认可的董事会秘书资格证书 具备专业胜任能力及职业操守 [1] 高级管理人员提名结果 - 提名委员会同意聘任许荣煌 陈习良 张用钊 伍伟成 颜文革 许荣峻为公司第六届高级管理人员 [2] - 同意聘任许紫兰为公司董事会秘书 相关议案将提交董事会审议 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月16日召开第二次临时股东会，选举产生5名非职工代表董事，与1名职工代表董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会由6名董事组成，包括4名非独立董事和2名独立董事，任期三年 [1] - 非独立董事包括董事长许荣煌、陈习良、卢北京及职工代表董事姚如卿，独立董事为赵晓波和赖瀚琪 [1][5][6][8][11][12] 高级管理人员任命 - 聘任许荣煌为总经理，陈习良为副总经理兼财务总监，张用钊等4人为副总经理 [2] - 许紫兰担任董事会秘书，徐少华为证券事务代表，王志丰为审计部负责人，任期均为三年 [2][19][20] - 新任高管均符合任职资格，无违法违规记录 [2][14][15][16][17][18][19][20] 董事会专门委员会 - 审计委员会由赵晓波担任主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会分别由赖瀚琪和赵晓波负责 [2] - 各委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，符合监管要求 [2] 股东持股及离任情况 - 离任董事长许丹青持股139,973,400股（占总股本27.30%），离任副董事长许松青持股40,572,000股（7.91%） [4] - 许丹青和许松青承诺遵守减持规则，离任后仍在公司任职 [4] - 陈习良卸任董事会秘书职务，保留董事及副总经理职位 [4] 新任核心成员背景 - 董事长许荣煌为控股股东许丹青之子，32岁，本科学历，历任公司多个部门职务 [5][6] - 独立董事赵晓波为会计专业人士，赖瀚琪为执业律师，均无持股 [11][12] - 副总经理颜文革为药物化学博士，具有19篇研究论文发表记录 [16]

股票期权激励计划调整 - 特一药业2021年股票期权激励计划的行权价格由6.24元/股调整为6.19元/股，调整原因是公司派发现金红利0.50元/10股 [4][5] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格6.24元，V为每股派息额0.05元，调整后行权价格需大于1 [5] - 本次调整已通过董事会审议，关联董事回避表决，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [3][4] 公司治理与法律程序 - 国浩律师（深圳）事务所作为专项法律顾问，对调整事项进行核查验证并出具法律意见书 [1][2] - 公司第六届董事会第一次会议决议授权董事会办理本次行权价格调整事项 [3][4] - 调整程序已取得现阶段必要的批准和授权，后续需履行信息披露及相关手续 [5][7] 财务分配方案 - 公司2021年权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 行权价格调整依据《股票激励计划》中关于派息事项的条款执行 [5]

股票期权授予与注销 - 2021年12月14日授予116名激励对象400万份股票期权，行权价14.22元/股[4] - 2022 - 2024年多次注销股票期权，涉及数量不等[5][7][8][9] 行权价格与数量调整 - 因权益分派多次调整行权价格和股票期权数量[5][6][8][10] - 最终行权价格调整为6.19元/股[13] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.5元，不送股不转增[11]

会议决策 - 2021年10月28日召开第一次临时股东会，授权董事会办理调整事项[8] - 2025年7月16日召开第六届董事会第一次会议，同意调整激励计划行权价格[9] - 2025年5月28日2024年年度股东会审议通过利润分配预案[11] 数据要点 - 激励计划调整后行权价格为6.19元/股[9] - 每10股派发现金红利0.50元（含税）[11]

人事变动 - 公司于2025年7月16日完成第六届董事会换届选举，董事会由6名董事组成，任期三年[1] - 许丹青因任期届满不再担任多项职务，持有公司股票139,973,400股，占总股本27.30%[7] - 许松青不再担任多项职务，持有公司股票40,572,000股，占总股本7.91%[7] - 陈习良不再担任董事会秘书职务，持有公司股票980,000股，占总股本0.19%[7][13] - 许荣煌现任公司董事长、总经理，未持有公司股票[11] 人员任职情况 - 赵晓波自2025年1月23日至今任公司独立董事[18] - 赖瀚琪自2025年1月23日至今任公司独立董事[19] - 张用钊自2005年12月开始在公司工作，现任副总经理，持有公司股票58,800股，占总股本0.01%[21] - 伍伟成2022年6月至今担任公司副总经理[22] - 颜文革2024年1月入职公司，现任副总经理，未持有公司股份[23] - 许荣峻现任副总经理，未持有公司股票[24][25] - 许紫兰现任董事会秘书，未持有公司股票[25][26] - 徐少华担任证券事务代表，持有公司股票19,000股，占总股本0.004%[26][27] - 王志丰担任审计部经理，未持有公司股份[27] 其他信息 - 董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致[3] - 公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期均为三年[4] - 董事会秘书许紫兰、证券事务代表徐少华联系方式：电话0750 - 5627588，传真0750 - 5627000，邮箱ty002728@vip.163.com[7] - 公司地址为广东省台山市台城长兴路9、11号，邮编529200[7] - 第六届董事会中独立董事人数比例符合法规要求，专门委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[1][3]

人员聘任 - 提名委员会对拟聘任高级管理人员议案审阅和资格审查[1] - 拟聘任6人为第六届高级管理人员，许紫兰为董事会秘书[2] - 聘任议案将提交董事会审议[2] 时间信息 - 审查意见发表于2025年7月16日[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月16日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东368人，代表股份145,414,387股，占公司有表决权股份总数的29.1451％[4] 投票情况 - 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》同意144,665,067股，占比99.4847％[7] - 《股东会议事规则》中小股东同意3,622,047股，占出席中小股东有效表决权股份总数的82.2784％[10] - 《董事会议事规则》同意144,627,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4587％[11] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东同意4,040,527股，占出席中小股东有效表决权股份总数的91.7845％[14] - 《独立董事工作制度》同意144,558,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4117％[15] - 《对外投资管理制度》同意144,983,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7034％[22] - 中小股东对公司相关提案同意股数3970887股，占比90.2026%[23] - 提案2.08总表决同意股数145005127股，占比99.7186%[25] - 提案2.09总表决同意股数144557927股，占比99.4110%[27] - 提案3.00总表决同意股数144001027股，占比99.7000%[29] 选举结果 - 提案4.00选举许荣煌等非独立董事，总表决同意股数超143432123股，占比98.6368%[31] - 提案4.00中小股东选举许荣煌等非独立董事，同意股数超2419923股，占比超54.9709%[32] - 提案5.00选举赵晓波等独立董事，总表决同意股数超143433007股，占比超98.6374%[34] - 提案5.00中小股东选举赵晓波等独立董事，同意股数超2420807股，占比超54.9910%[35] - 许荣煌、陈习良、卢北京当选第六届董事会非独立董事[33] - 赵晓波、赖瀚琪当选第六届董事会独立董事[36]

股东会信息 - 公司决定召开2025年第二次临时股东会，董事会7月1日发布通知[3] - 现场会议7月16日下午2:30，网络投票时间为7月16日[5] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份141,016,700股，占比28.2637％[7] - 网络投票股东364人，代表股份4,397,687股，占比0.8814％[7] - 现场和网络投票股东368人，代表股份145,414,387股，占比29.1451％[7] 议案审议 - 审议变更注册资本等议案，同意144,665,067股，占比99.4847％[12] - 审议《股东会议事规则》，同意144,634,247股，占比99.4635％[13] - 审议《董事会议事规则》，同意144,627,187股，占比99.4587％[14] - 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意145,052,727股，占比99.7513％[16] - 审议《独立董事工作制度》，同意144,558,947股，占比99.4117％[17] - 《对外担保管理制度》同意144,966,807股，占99.6922％；中小投资者同意3,954,607股，占89.8328％[20] - 《对外投资管理制度》同意144,983,087股，占99.7034％；中小投资者同意3,970,887股，占90.2026％[21] - 《关联交易管理制度》同意145,005,127股，占99.7186％；中小投资者同意3,992,927股，占90.7033％[23] - 《会计师事务所选聘制度》同意144,557,927股，占99.4110％；中小投资者同意3,545,727股，占80.5447％[24] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意144,001,027股，占99.7000％；中小投资者同意3,968,827股，占90.1558％[25] 人员选举 - 选举许荣煌为非独立董事，同意143,432,127股，占98.6368％；中小投资者同意2,419,927股，占54.9710％[27] - 选举陈习良为非独立董事，同意143,432,123股，占98.6368％；中小投资者同意2,419,923股，占54.9709％[29] - 选举卢北京为非独立董事，同意143,432,129股，占98.6368％；中小投资者同意2,419,929股，占54.9711％[31] - 选举赵晓波为独立董事，同意143,435,015股，占98.6388％；中小投资者同意2,422,815股，占55.0366％[33] - 选举赖瀚琪为独立董事，同意143,433,007股，占98.6374％；中小投资者同意2,420,807股，占54.9910％[35]