会议信息 - 特一药业第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》[1] - 议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[1]

会议相关 - 特一药业第五届董事会第三十三次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司拟于2025年7月16日14:30召开2025年第二次临时股东会[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》议案获审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司拟对部分制度进行制定、修订，部分议案尚需股东会审议[4][5][6] 薪酬与选举 - 拟定公司第六届董事薪酬方案，直接提交股东会审议[7] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，尚需股东会审议[8][9][10]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-038 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关规定，决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董 事），独立董事 3 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，特一药业报收于8.71元，较上周8.8元下跌1.02% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报9.09元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报8.61元 [1] - 公司当前总市值44.65亿元，在中药板块市值排名43/68，两市A股市值排名3218/5150 [1] 股份回购 - 公司于2024年6月11日通过回购股份方案，计划以自有资金7,000万至12,000万元回购股份，价格不超过12.96元/股，期限12个月 [1] - 截至2025年6月10日，公司累计回购13,729,618股，占总股本2.68%，支付资金总额101,185,418.4元 [2] - 回购股份最高价8.03元/股，最低价6.79元/股 [2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2] 公司治理 - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良于2025年1月27日行权78,400股 [2] - 其他董事、监事、高级管理人员及控股股东在回购期间未买卖公司股份 [2] - 公司股本结构中限售流通股占26.57%，无限售流通股占73.43%，其中回购专用账户占2.68% [2]

股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年6月11日通过董事会决议，计划以自有资金回购股份，资金总额介于7,000万元至12,000万元之间，回购价格不超过12.96元/股，回购期限为12个月[1] - 首次回购于2024年6月24日执行，回购258,000股（占总股本0.05%），最高价7.91元/股，最低价7.88元/股，支付资金203.7万元[2] - 截至2025年6月10日，累计回购13,729,618股（占总股本2.68%），最高价8.03元/股，最低价6.79元/股，总支付资金1.0119亿元[3] 回购合规性与实施效果 - 实际回购资金、价格、数量等均符合原方案要求，未超出董事会决议范围[4] - 回购行为未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响[5] - 回购期间仅一名高管因股票期权激励行权78,400股，其余董监高及控股股东未买卖股份[7] 股份后续安排及股本结构 - 回购股份存放于专用账户，暂不享有表决权、分红等权利，未来拟用于股权激励或员工持股计划[8] - 若三年内未完成转让，剩余股份将注销并减少总股本[8] - 当前总股本未因回购发生变化，具体股本结构未披露详细数据[9]

回购股份情况 - 回购资金总额7000 - 12000万元，价格不超12.96元/股，期限12个月自2024年6月11日起[1] - 2024年6月24日首次回购258,000股，占比0.05%，支付2,036,956.80元[2] - 截至2025年6月10日累计购回13,729,618股，占比2.68%，支付101,185,418.4元[3] 其他情况 - 董事陈习良2025年1月27日因激励计划行权78,400股[6] - 截至2025年6月10日，限售股占26.57%，流通股占73.43%，总股本512,588,170股[11]

研究结果 - 与使用磺酰脲类药物的患者相比，服用二甲双胍的2型糖尿病女性活到90岁及以上的几率提升30% [1] - 二甲双胍可能让大脑年轻6岁左右，具备全身性抗衰效果 [1] - 研究首次将二甲双胍单药治疗与长寿可能建立联系，填补领域空白 [1] - 二甲双胍可能通过改善胰岛素敏感性、促进细胞修复、抗炎、抗氧化等机制发挥抗衰老作用 [1] - 二甲双胍能激活AMP-激活蛋白激酶（AMPK）和自噬过程，调控营养传感、维持蛋白质稳态、改善线粒体功能等延缓衰老 [1] 公司产品 - 科源制药产品盐酸二甲双胍原料药及片剂适应症为治疗2型糖尿病，尤其针对肥胖和伴高胰岛素血症患者 [2] - 特一药业子公司海力制药生产的盐酸二甲双胍缓释片通过减少肝脏葡萄糖生成、肠道吸收及提高胰岛素敏感性降低血糖 [2]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-036 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规 ...

股东会时间 - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东会通知[3] - 现场会议时间为2025年5月28日下午2:30，网络投票时间为2025年5月28日[5] 投票数据 - 现场投票股东2人，代表股份1,038,800股，占比0.2082％[7] - 网络投票股东346人，代表股份184,600,006股，占比37.0062％[7] - 现场和网络投票股东348人，代表股份185,638,806股，占比37.2144％[7] 议案审议 - 审议多份报告及预案，同意比例均超99.7%[12][13][14][16][17] - 中小投资者对议案投票，同意3,524,815股，占比86.9336％[19] - 所有股东对两项议案表决，同意占比超99.7%[19][20] 表决结果 - 公司本次股东会表决结果合法有效[22]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-035 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：因公司董事长许丹青先生、副董事长许松青先生因公出差，经公司 半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事陈习良先生负责主持。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点： ...