特一药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 5-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码: 81 号 No 1 7hichun Doad Haidis Reiing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 5-00028 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 - 1 - 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

特一药业集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2026]第 5-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 大信审字[2026]第 5-00027 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京266 t and the WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 22 岸 2206 1 月 Room 2206 22/F Xuevuan International No 1 Zhichun Road Haidian Di 募集资金存放、管理与使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00029 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025年 度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放、管理与使用情 况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资 金存放、管理与使用情况专项报告,并保证其内 ...

特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曹艳铭）-已离任 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积 极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保 护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。鉴于本人连续担任公司独立 董事满六年，已辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，经公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过，公司于 2025 年 1 月 23 日完成独立董事补选工作，自同日起本 人不再担任公司的独立董事。现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇 报。 2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事 ...

特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赖瀚琪） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积极 出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过， 本人自 2025 年 1 月 23 日起被补选为公司独立董事，现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向 各位股东进行汇报。 2、列席股东会情况 2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人应参加股东会 2 次，其中现场参会 1 次，电子通 信方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会履职工作情况 本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告 期内，参加提名委 ...

特一药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了进一步规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期届满未连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。高级管理人员可以在任期届满以前提出辞 职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规 定。 董事辞任、高级 ...

2025 年度独立董事述职报告 （李桂生）-已离任 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积 极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保 护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。鉴于本人连续担任公司独立 董事满六年，已辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，经公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过，公司于 2025 年 1 月 23 日完成独立董事补选工作，自同日起本 人不再担任公司的独立董事。现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇 报。 一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况 2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的 ...

特一药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积 极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责制定董事、高级管理 人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议公司高 级管理人员的薪酬标准和方案。 第六条 公司综合办公室、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考 核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与 ...

特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赵晓波） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立 的原则履行职责，积极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别 关注中小股东权益保护，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，本人自 2025 年 1 月 23 日起被补选为公司独立董事， 现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2025 年度出席董事会会议和列席股东会情况 2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议情况 2025 年度，本人应参加董事会 9 次，其中通 ...

资金使用与归还 - 2025年5月21日同意用不超2500万元可转债闲置募资补流[2] - 2026年3月16日提前归还300万元募资至专户[3] - 累计归还1400万元至可转债募资专户，余1100万到期前归还[3]