股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-069 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。 （表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票） 3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据公司《202 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-066 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法批媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 11 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-065 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为141,848,736.11元，同比下降31.44%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为455,597,193.06元，同比下降38.87%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,320,369.41元，同比下降90.87%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,009,800.32元，同比下降96.81%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元，同比下降153.01%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降87.50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.01元，同比下降97.62%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为2,491,270,359.82元，较上年度末下降0.85%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,741,594,193.47元，较上年度末下降13.38%[1] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为3,024,536.54元[4] 股东情况 - 公司股东总数为67,842人,前10大股东持股比例合计为41.78%[9] - 公司控股股东许丹青先生持股比例为27.41%[8] - 公司于2024年6月启动了总额不超过12,000万元的股份回购计划,截至2024年9月30日已回购1,271.81万股,占公司总股本的2.49%[11,12] 经营情况 - 公司正在进行营销组织变革,重构营销部门,优化营销渠道,加强数字化营销,预计将带来积极影响,但短期内可能面临一定经营风险[13] - 公司流动资产中货币资金为3.85亿元,交易性金融资产为2.15亿元[14] - 公司应收票据为5,701.82万元,应收账款为7,577.44万元[14] - 公司2024年第三季度总资产为24.91亿元，较上年同期增加0.85%[15] - 公司2024年第三季度流动资产为10.48亿元，较上年同期减少5.19%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产为14.44亿元，较上年同期增加2.57%[15] - 公司2024年第三季度营业收入为4.56亿元，较上年同期减少38.89%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为4.61亿元，较上年同期减少12.99%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为9.46亿元，较上年同期减少22.24%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为5.03亿元，较上年同期增加6.65%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为3.38亿元，较上年同期增加4.19%[17] - 公司2024年第三季度净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] 现金流情况 - 2024年第三季度营业收入为462,720,929.03元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-289,739,994.38元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为61,649,668.76元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为280,450,377.58元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.01元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6,009,800.32元[18] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,455,268.98元[19] - 2024年第三季度支付的各项税费为47,863,980.13元[19] 其他 - 2024年第三季度公司第三季度报告未经审计[21]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-062 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 26 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-063 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于2024 年 10 月 25 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 监事会 2024 年 10 月 26 日 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各 项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-061 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用 ...

截止目前，公司已累计归还 300 万元资金至可转债募集资金专用账户，剩余暂时补 充流动资金的 5,700 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募集资 金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动 资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义 务。 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-059 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...