战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[4] 战略委员会规则 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议经成员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[12] 工作细则说明 - 自董事会决议通过生效[15] - 解释权归属公司董事会[15]

审计委员会构成 - 审计委员会委员三名，其中独立董事两名[4] - 专业会计人士需五年以上相关全职工作经验[5] - 委员由董事长等提名[6] 委员管理 - 委员辞任公司六十日内完成补选[6] 财务披露与报告 - 披露财务报告经委员过半数同意提交董事会[9] - 内部审计部门至少季度向委员会报告[12] 审计工作要求 - 内审机构至少每年提交内审报告[12] - 发现内控缺陷督促整改，重大问题及时报告[13] - 委员会督导内审机构半年检查重大事件和资金往来[13] 会议规定 - 委员会每季度至少开一次会，可开临时会[23] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[23] - 表决投票，现场召开为原则[24] - 有利害关系委员回避，无法审议由董事会处理[24] - 会议记录保存不少于十年[25] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[27] - 细则解释权归董事会[27]

公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，含一名职工代表董事和二名独立董事，设董事长一人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上由股东会审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元由股东会审批[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元由股东会审批[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[8] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易由股东会审批[8] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，审计委员会成员为三名以上[11] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[12] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知；代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长十日内召集[15] - 董事会临时会议提前两日书面等方式通知，紧急时可口头通知[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[21] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[22] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[13] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提相关建议[14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并提建议[13] 其他 - 专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[13]

选聘规则 - 大股东等不得在审议前指定或干预选聘会计师事务所[2] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式[7] - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 更换要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] - 出现三种情况时应改聘[12] - 拟解聘和改聘经审计委员会同意后提交董事会审议[21] - 拟改聘须在公告中详细披露解聘原因[13] 监督职责 - 审计委员会监督审计工作、法规政策执行和业务约定书履行[15] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，通报批评责任人[15] - 经股东会决议解聘，违约损失由责任人承担[15] - 情节严重对责任人经济处罚或纪律处分[15] - 会计师事务所分包转包，不再聘用[15] 制度生效 - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[17] - 未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[18] - 制度解释权归属公司董事会[18]

人员变动披露与补选 - 公司需在两个交易日内披露董事、高级管理人员离职情况[4] - 董事辞任后公司应在六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任后公司应在三十日内确定新的法定代表人[5] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近十二个月内曾有不得担任独立董事情形之一的人员不得担任独立董事[6] 离职人员义务 - 董事、高级管理人员离职生效后两年内对公司和全体股东承担的忠实义务不当然解除[10] - 董事、高级管理人员离职后对公司商业秘密的保密义务在秘密公开前有效[10] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 公司董事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份一定比例[13] - 股份变动除外情况占总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[14] 其他规定 - 离职董事、高级管理人员需严格履行持股相关承诺[14] - 公司董事会秘书负责监督离职董事、高级管理人员持股变动情况[14] - 本制度自公司董事会决议通过之日起生效[16] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[16] - 制度有抵触时以国家有关规定为准[16] - 本制度解释权归属公司董事会[16]

独立董事提名 - 赵晓波被提名为特一药业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关处分[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37]

独立董事提名 - 赖瀚琪被提名为特一药业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21][22] - 最近十二个月无禁止任职情形[26] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[30][32] - 不存在重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37]

独立董事提名 - 许丹青提名赵晓波为特一药业第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过特一药业第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[37]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2025年6月27日届满[3] - 2025年6月30日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举董事议案[3] - 第六届董事会由6名董事组成，任期三年[4] 人员情况 - 陈习良持有公司股票980,000股，占总股本0.19%[9] - 赵晓波发表专业学术论文5篇，主持编写专业教材2部[14] - 许荣煌自2016年2月至今任公司总经理助理[8]

董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 董事候选人提名程序合规，无不良记录[1] 独立董事 - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 赵晓波、赖瀚琪已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 具体提名 - 公司提名许荣煌、陈习良、卢北京为非独立董事候选人[2] - 公司提名赵晓波、赖瀚琪为独立董事候选人[2]