特一药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2024 年 12 月 31 日， 大信会计师事务所从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 大信审字[2025]第5-00155号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公 司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特一药业2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 687,785,167. | 1,067,212,11 | 1,067,212,11 | -35.55% | 886,570,938. | 886,570,938. | | | 66 | 0.88 | 0.88 | | 60 | 60 | | 归属于上市公 | 20,495,003.3 | 253,175,78 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年，公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革，对原有的组织架构和营 销渠道进行优化和调整，在药店销售方面逐步由经销商模式调整为自营+推广服务商的 混合模式。由于营销组织变革和营销模式的调整，涉及到销售渠道的衔接和药店销售业 务的交接，在这个过程中，为了保证变革的顺利推进，公司减少了核心产品止咳宝片的 发货，导致毛利较高的止咳宝片销售收入同比降幅较大。同时，为了进一步提高特一品 牌的市场知名度和美誉度，公司在减少止咳宝片产品发货的同时，加大对品牌的宣传力 度，当期销售费用占比较高。这些主要导致了公司 2024 年业绩下降幅度较大。 2024 年度，公司实现营业收入 68,778 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-026 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第三十次会议，现决定于 2025 年 5 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 4、 会议时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 2 ...

关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过议案二《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-020 特一药业集团股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过议案三《关于 202 ...

监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如 下： 特一药业集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 特一药业集团股份有限公司 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国 家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及 股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-019 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中许 松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-021 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 额为 118,879,262.34 元，占本年度净利润的 580.04%。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权 激励行权、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额， 具体金额以实际派发情况为准（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配的权利）。 三、现金分红预案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | -- ...

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2024 年年度报告 2025 年 4 月 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡壁坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日的总股本（扣除回购专户上已购回股份）为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

特一药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-027 特一药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 295,1 ...