能源与基建 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 将建设5座梯级电站 总投资约1 2万亿元 电力以外送消纳为主 兼顾西藏本地自用需求 [1] 产业政策与发展规划 - 工信部提出加快发展生物制造 低空产业 推动人形机器人 元宇宙 脑机接口等未来产业创新发展 超前布局新领域新赛道 [2] - 工信部将实施新一轮钢铁 有色金属 石化 建材等十大重点行业稳增长工作方案 近期陆续发布具体方案 [2] - 工信部近期将印发机械 汽车 电力装备等行业稳增长工作方案 提升优质供给能力 优化行业发展环境 [3] - 发改委研究推动低空经济高质量发展 防止低效重复建设或低端恶性竞争 规范低空产业园区发展 [4] 贸易与监管 - 美国商务部对中国进口阳极级石墨征收93 5%初步反倾销税 外交部回应希望美方遵守市场经济规则 [5] - 市场监管总局约谈饿了么 美团 京东 要求规范促销行为 理性参与竞争 构建多方共赢生态 [6] - 国家出口管制工作协调机制推进打击战略矿产走私出口专项行动 严防战略矿产及相关技术非法外流 [7] - 三部委联合召开新能源汽车行业座谈会 部署规范竞争秩序 加强监督检查 开展网络乱象专项整治 [8] 行业自律与竞争 - 中央指导组强调汽车企业要依法合规理性竞争 行业协会需引导自律 联合抵制非理性竞争 [9] - 中钢协提出研究建立钢铁产能治理新机制 防范产能过剩风险 破除"内卷式"竞争 [10] 企业动态与资本市场 - 宇树科技开启上市辅导 实控人王兴兴合计控制公司34 7630%股权 [11] - 各省茅台酒经销商联谊会拟成立公司开发文创茅台酒 经销商可自愿入股 按每吨30万元计入股额度 [12] - 东方财富股东沈友根拟询价转让1%股份 与实控人其实系父子关系 [15] - 诺泰生物7月22日起被实施其他风险警示 A股简称变更为"ST诺泰" [16] - 亚钾国际董事长郭柏春 天娱数科董事郭柏春均因涉嫌挪用公款 滥用职权罪被刑事拘留 [17] - 中国船舶吸收合并中国重工获证监会同意注册批复 [18] - 长鸿高科拟购买广西长科100%股权 股票7月21日复牌 [18] - 芯联集成拟58 97亿元购买芯联越州72 33%股权 [18] - 熙菱信息实控人筹划控制权变更事项 股票停牌 [18] 业绩与财务 - 1551家A股公司发布2025年上半年业绩预告 26只个股净利同比预增上限超1000% [14] - 长城汽车上半年净利润63 37亿元 同比下降10 22% [19] - 红宝丽第一大股东及实控人拟合计减持不超2%股份 [20] 资本市场与投资 - 威孚高科拟转换B股上市地在香港联交所主板上市及挂牌交易 [21] - 美邦股份股票异常波动期间美平咨询 郝新新存在减持公司股票情形 [22] - 启迪设计联合体预中标8 6亿元河南空港智算中心项目 [23] - 纳斯达克中国金龙指数上周累计上涨3 93% 多只中国ETF创3月以来最大单周涨幅 [24] 金融与创新 - 美国正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》 稳定币监管立法进入实施阶段 [25]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1][2] - 现金分红总额为24,946,612.40元，基于扣除回购股份后的总股本498,932,248股计算 [1][5] - 因回购股份不参与分红，实际每股现金红利按总股本512,661,866股折算为0.0486609元/股 [1][5] 除权除息安排 - 除权除息价格为股权登记日收盘价减去0.0486609元/股 [2][6] - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [3] - 股票期权行权价格由6.24元/股调整为6.19元/股 [6] 分红派息对象与方法 - 分红对象为截至2025年7月24日登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于2025年7月25日通过股东托管券商直接划入资金账户 [4] - 自派股东若因股份减少导致分红不足，责任由公司承担 [5] 税务处理 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.45元，境内个人投资者实行差别化税率 [3] - 个人持股1个月内每10股补税0.10元，1个月至1年补0.05元，超过1年免税 [3] 其他事项 - 权益分派实施期间（2025年7月14日至24日）暂停股权激励行权 [2] - 公司已向中国结算深圳分公司申请办理权益分派业务 [2][5]

利润分配 - 2024年度以498,932,248股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[3][4][5][6] - 实际现金分红总金额为24,946,612.40元[3][12] - 按总股本折算每股现金红利为0.0486609元（含税）[3][12] 股权相关 - 公司现有总股本512,661,866股，已回购股份13,729,618股[3][6] - 分红派息股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日[7] 价格调整 - 股票期权行权价格将由6.24元/股调整为6.19元/股[14] - 2024年度权益分派实施后除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价－0.0486609元/股[4][12][14]

公司高级管理人员聘任审查 - 特一药业第六届董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查 符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规定 [1] - 拟聘任高级管理人员未受过证监会处罚或交易所纪律处分 无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [1] - 董事会秘书候选人许紫兰已取得深交所认可的董事会秘书资格证书 具备专业胜任能力及职业操守 [1] 高级管理人员提名结果 - 提名委员会同意聘任许荣煌 陈习良 张用钊 伍伟成 颜文革 许荣峻为公司第六届高级管理人员 [2] - 同意聘任许紫兰为公司董事会秘书 相关议案将提交董事会审议 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月16日召开第二次临时股东会，选举产生5名非职工代表董事，与1名职工代表董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会由6名董事组成，包括4名非独立董事和2名独立董事，任期三年 [1] - 非独立董事包括董事长许荣煌、陈习良、卢北京及职工代表董事姚如卿，独立董事为赵晓波和赖瀚琪 [1][5][6][8][11][12] 高级管理人员任命 - 聘任许荣煌为总经理，陈习良为副总经理兼财务总监，张用钊等4人为副总经理 [2] - 许紫兰担任董事会秘书，徐少华为证券事务代表，王志丰为审计部负责人，任期均为三年 [2][19][20] - 新任高管均符合任职资格，无违法违规记录 [2][14][15][16][17][18][19][20] 董事会专门委员会 - 审计委员会由赵晓波担任主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会分别由赖瀚琪和赵晓波负责 [2] - 各委员会中独立董事占比过半且由独立董事担任召集人，符合监管要求 [2] 股东持股及离任情况 - 离任董事长许丹青持股139,973,400股（占总股本27.30%），离任副董事长许松青持股40,572,000股（7.91%） [4] - 许丹青和许松青承诺遵守减持规则，离任后仍在公司任职 [4] - 陈习良卸任董事会秘书职务，保留董事及副总经理职位 [4] 新任核心成员背景 - 董事长许荣煌为控股股东许丹青之子，32岁，本科学历，历任公司多个部门职务 [5][6] - 独立董事赵晓波为会计专业人士，赖瀚琪为执业律师，均无持股 [11][12] - 副总经理颜文革为药物化学博士，具有19篇研究论文发表记录 [16]

股票期权激励计划调整 - 特一药业2021年股票期权激励计划的行权价格由6.24元/股调整为6.19元/股，调整原因是公司派发现金红利0.50元/10股 [4][5] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格6.24元，V为每股派息额0.05元，调整后行权价格需大于1 [5] - 本次调整已通过董事会审议，关联董事回避表决，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [3][4] 公司治理与法律程序 - 国浩律师（深圳）事务所作为专项法律顾问，对调整事项进行核查验证并出具法律意见书 [1][2] - 公司第六届董事会第一次会议决议授权董事会办理本次行权价格调整事项 [3][4] - 调整程序已取得现阶段必要的批准和授权，后续需履行信息披露及相关手续 [5][7] 财务分配方案 - 公司2021年权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 行权价格调整依据《股票激励计划》中关于派息事项的条款执行 [5]

股票期权授予与注销 - 2021年12月14日授予116名激励对象400万份股票期权，行权价14.22元/股[4] - 2022 - 2024年多次注销股票期权，涉及数量不等[5][7][8][9] 行权价格与数量调整 - 因权益分派多次调整行权价格和股票期权数量[5][6][8][10] - 最终行权价格调整为6.19元/股[13] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.5元，不送股不转增[11]

会议决策 - 2021年10月28日召开第一次临时股东会，授权董事会办理调整事项[8] - 2025年7月16日召开第六届董事会第一次会议，同意调整激励计划行权价格[9] - 2025年5月28日2024年年度股东会审议通过利润分配预案[11] 数据要点 - 激励计划调整后行权价格为6.19元/股[9] - 每10股派发现金红利0.50元（含税）[11]

人事变动 - 公司于2025年7月16日完成第六届董事会换届选举，董事会由6名董事组成，任期三年[1] - 许丹青因任期届满不再担任多项职务，持有公司股票139,973,400股，占总股本27.30%[7] - 许松青不再担任多项职务，持有公司股票40,572,000股，占总股本7.91%[7] - 陈习良不再担任董事会秘书职务，持有公司股票980,000股，占总股本0.19%[7][13] - 许荣煌现任公司董事长、总经理，未持有公司股票[11] 人员任职情况 - 赵晓波自2025年1月23日至今任公司独立董事[18] - 赖瀚琪自2025年1月23日至今任公司独立董事[19] - 张用钊自2005年12月开始在公司工作，现任副总经理，持有公司股票58,800股，占总股本0.01%[21] - 伍伟成2022年6月至今担任公司副总经理[22] - 颜文革2024年1月入职公司，现任副总经理，未持有公司股份[23] - 许荣峻现任副总经理，未持有公司股票[24][25] - 许紫兰现任董事会秘书，未持有公司股票[25][26] - 徐少华担任证券事务代表，持有公司股票19,000股，占总股本0.004%[26][27] - 王志丰担任审计部经理，未持有公司股份[27] 其他信息 - 董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致[3] - 公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期均为三年[4] - 董事会秘书许紫兰、证券事务代表徐少华联系方式：电话0750 - 5627588，传真0750 - 5627000，邮箱ty002728@vip.163.com[7] - 公司地址为广东省台山市台城长兴路9、11号，邮编529200[7] - 第六届董事会中独立董事人数比例符合法规要求，专门委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[1][3]

人员聘任 - 提名委员会对拟聘任高级管理人员议案审阅和资格审查[1] - 拟聘任6人为第六届高级管理人员，许紫兰为董事会秘书[2] - 聘任议案将提交董事会审议[2] 时间信息 - 审查意见发表于2025年7月16日[2]