特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 1 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表审议，一致同意选举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董 事，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，职工代表董事将与公司 2025 年第二次 临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-043 特一药业集团股份有限公司 附件： 第六届董事会职工代表董事简 ...

董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 董事候选人提名程序合规，无不良记录[1] 独立董事 - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 赵晓波、赖瀚琪已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 具体提名 - 公司提名许荣煌、陈习良、卢北京为非独立董事候选人[2] - 公司提名赵晓波、赖瀚琪为独立董事候选人[2]

特一药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人许丹青现就提名赖瀚琪为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为特一药业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-041 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请 股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据注册资本变更情况及相 关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相应条款进行修订。 一、变更公司注册资本 自 2024 年 12 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2024 年 11 月 30 日） 至 2025 年 5 月 31 日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司注册资本增加 1,776,652 元，股份增加 1,776,652 股。截至 2025 年 5 月 31 日，公司注册资本由 510,788,782 元 变更为 512,565,434 元，公司股份总数由 510, ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月16日下午2:30召开[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股权登记日为7月9日[2] - 会议登记时间为7月11日，地点在公司二楼证券事务部办公室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00，代码为“362728”，简称“特一投票”[1][9] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15至15:00[13] 审议事项 - 审议变更注册资本、修订公司章程等多项议案[4][14] - 《关于制定、修订公司相关制度的议案》有9个子议案[14] - 换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[4][5][14][15]

会议信息 - 特一药业第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》[1] - 议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[1]

会议相关 - 特一药业第五届董事会第三十三次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司拟于2025年7月16日14:30召开2025年第二次临时股东会[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》议案获审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司拟对部分制度进行制定、修订，部分议案尚需股东会审议[4][5][6] 薪酬与选举 - 拟定公司第六届董事薪酬方案，直接提交股东会审议[7] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，尚需股东会审议[8][9][10]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-038 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关规定，决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董 事），独立董事 3 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，特一药业报收于8.71元，较上周8.8元下跌1.02% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报9.09元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报8.61元 [1] - 公司当前总市值44.65亿元，在中药板块市值排名43/68，两市A股市值排名3218/5150 [1] 股份回购 - 公司于2024年6月11日通过回购股份方案，计划以自有资金7,000万至12,000万元回购股份，价格不超过12.96元/股，期限12个月 [1] - 截至2025年6月10日，公司累计回购13,729,618股，占总股本2.68%，支付资金总额101,185,418.4元 [2] - 回购股份最高价8.03元/股，最低价6.79元/股 [2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2] 公司治理 - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良于2025年1月27日行权78,400股 [2] - 其他董事、监事、高级管理人员及控股股东在回购期间未买卖公司股份 [2] - 公司股本结构中限售流通股占26.57%，无限售流通股占73.43%，其中回购专用账户占2.68% [2]

股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年6月11日通过董事会决议，计划以自有资金回购股份，资金总额介于7,000万元至12,000万元之间，回购价格不超过12.96元/股，回购期限为12个月[1] - 首次回购于2024年6月24日执行，回购258,000股（占总股本0.05%），最高价7.91元/股，最低价7.88元/股，支付资金203.7万元[2] - 截至2025年6月10日，累计回购13,729,618股（占总股本2.68%），最高价8.03元/股，最低价6.79元/股，总支付资金1.0119亿元[3] 回购合规性与实施效果 - 实际回购资金、价格、数量等均符合原方案要求，未超出董事会决议范围[4] - 回购行为未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响[5] - 回购期间仅一名高管因股票期权激励行权78,400股，其余董监高及控股股东未买卖股份[7] 股份后续安排及股本结构 - 回购股份存放于专用账户，暂不享有表决权、分红等权利，未来拟用于股权激励或员工持股计划[8] - 若三年内未完成转让，剩余股份将注销并减少总股本[8] - 当前总股本未因回购发生变化，具体股本结构未披露详细数据[9]