一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 6 月 4 日召开的公司第五 届董事会第二十会议审议通过关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-040 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-034 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十九次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉。其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事 会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及应收账款回收补偿方案的议案 经审议，监事会认为：公司本次确定 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-033 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 31 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十次会议通知。 会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次 会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿 及 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于确认武汉中电华瑞科技发展有限公司 2023 年度业绩补偿及应收账款回收补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-035 1/5 瑞科技发展有限公司 49%股权之股权转让协议》。根据协商，商定以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报 字 JG（2022）第 0012 号）《深圳王子新材料股份有限公司拟收购武汉中电华瑞 科技发展有限公司49%股权所涉及的武汉中电华瑞科技发展有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》，参考评估值，交易各方商定中电华瑞公司 100%的股权在 签约日的价值为 35,000.00 万元。中电华瑞公司 49%股权转让价格为 17,150.00 万元。 二、收购中电华瑞 49%股权的业绩承诺实现情况 （一）业绩承诺情况 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了关于确认 ...

股份回购 - 公司决定回购注销8,908,088股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数将减至382,006,553股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订公司注册资本和股份总数[3] 后续安排 - 议案须提交公司股东大会审议[5] - 修订后《公司章程》全文见指定媒体[5]

激励计划审议 - 2020年6月11日，董事会和监事会审议通过2020年激励计划相关议案[7][8] - 2020年7月7日，股东大会审议通过2020年激励计划相关议案并授权董事会办理具体事项[8] - 2022年12月2日，董事会和监事会审议通过2022年激励计划相关议案[10] - 2022年12月28日，股东大会审议通过2022年激励计划相关议案并授权董事会办理具体事项[12] 回购注销情况 - 2024年6月4日，因业绩考核不达标，董事会同意回购注销2020年激励计划5,454,288股限制性股票[9] - 2024年6月4日，因业绩考核不达标及1名激励对象离职，董事会同意回购注销2022年激励计划3,453,800股限制性股票[12] - 2020年激励计划调整前回购注销数量为278.28万股，调整后为545.4288万股[18] - 2020年激励计划调整前回购价格为10.26元/股，调整后为5.23元/股[21] - 2022年激励计划调整前回购注销数量为246.7万股，调整后为345.38万股[24] - 2022年激励计划调整前回购价格为11.93元/股，调整后为8.52元/股[25] 分红转增情况 - 2020年度以15249.029万股为基数，每10股派现金红利1.3元，每10股转增4股[16] - 2022年度以21951.198万股为基数，每10股派现金红利0.7元，每10股转增4股[18] 其他情况 - 本次回购注销尚需提交股东大会审议、履行信息披露义务、办理注销手续及减资程序[13][28] - 公司本次回购注销部分限制性股票资金总额约为人民币29,431,310元[27] - 公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权[28]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-039 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 2024 年 6 月 4 日，公司全资控股子公司栢兴科技与广东泽杉、王芬琴和胡 杰分别签署了《关于安徽王子环保技术有限公司之股权转让协议书》。 二、交易对方的基本情况 （一）广东泽杉科技有限公司 统一社会信用代码：91441600MA51GBK019 类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具体情 况如下： 一、交易概述 为进一步优化资源配置、调整产业布局，公司全资控股子公司深圳栢兴科技 有限公司（以下简称"栢兴科技"）拟将其持有的安徽王子环保技术有限公司（以 下简称"安徽王子"）31%和 ...

限制性股票激励计划 - 2020年9月17日授予165名激励对象988.80万股限制性股票，授予价10.26元/股[4] - 2022年12月2日审议通过2022年限制性股票激励计划草案，12月28日获股东大会批准[10][11] - 2023年4月21日授予35名激励对象739.00万股限制性股票[13] 权益分派 - 2021年7月15日以152490290股为基数，每10股派1.3元现金并转增4股[17] - 2023年5月16日以219511980股为基数，每10股派0.7元现金并转增4股[18] 回购注销 - 2021年回购注销8名离职激励对象的194600股限制性股票[6] - 2022 - 2023年回购注销72名激励对象的1163400股限制性股票[8] - 2023年10月20日完成5827136股限制性股票回购注销[15] - 2024年拟回购注销8908088股限制性股票，因业绩考核不达标及1名激励对象离职[1] 股本变动 - 回购注销完成后，总股本由390914641股减至382006553股[2] - 有限售条件股份减少8908088股，占比从51.10%降至49.96%[32] - 无限售条件股份占比从48.90%升至50.04%[33] 资金与价格 - 2020年限制性股票激励计划调整后回购价格为5.23元/股，拟用资金约28551528元[21][22] - 2022年限制性股票激励计划调整后回购价格为8.52元/股，拟用资金约2943.131万元[28][29]

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1/29 第1.3条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股，于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第1.4条 公司注册名称：深圳王子新材料股份有限公司 英文全称：Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园； 邮政编码：518109。 第1.6条 公司注册资本为 382,006,553 元人民币。 第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第1.8条 董事长为公司的法定代表人。 第1.9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了关于对子公司增资的议案。根据战 略发展的需要，同意公司通过子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁 波新容"）、WANGZI(THAILAND)CO.,LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以 下简称"泰国王子"）和海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"） 以自有资金对公司二级子公司shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中 文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称："泰国新容"）增资至100万美 元。增资完成后，泰国新容的注册资本将变更为100万美元，宁波新容、泰国王 子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢 为准。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，泰国新容已完成 ...