提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设召集人1名，由独立董事担任[9] 提名委员会运作 - 负责拟定标准和程序并提建议[9] - 会议至少2名委员出席，决议须2/3以上通过[12] - 不定期会议，提前三日通知，特殊情况可豁免[12] 其他规定 - 表决方式多样，表决后签名确认[12] - 会议记录保存10年[14] - 议事规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

董事辞职公告 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内公告相关信息[8] 法定代表人确定 - 董事长辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[8] 董事补选与移交 - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[8] - 董事辞任生效或任期届满，5个工作日内办妥移交手续[13] 董事义务与股份转让 - 离职董事忠实义务持续不少于1年[13] - 任期届满前离职董事股份转让有相关限制[13] 制度相关 - 制度由董事会审议通过生效实施及修改[14] - 制度由董事会负责解释[14]

财务数据 - 截至2009年9月30日，公司净资产为9007.292129万元人民币[9] - 公司注册资本为375,254,353元人民币[9] - 公司已发行股份数为375,254,353股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[13] - 王进军出资4338万元，持股4338万股[14] - 王孝军出资480万元，持股480万股[14] - 王武军出资660万元，持股660万股[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年以内不得转让，离职后半年以内不得转让[18] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效；召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[23] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况，书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[24] - 公司全资子公司相关人员给公司造成损失或他人侵犯其合法权益造成损失，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可按规定请求相关方提起诉讼或以自己名义直接向人民法院提起诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 董事人数不足本章程所定7名董事人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[32] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[39] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[39] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日至少2个工作日前公告并说明原因[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[46] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事，采用累积投票制[48] - 单独或者合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可向董事会书面提名推荐非独立董事[49] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[61] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[61] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[68] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[68] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[68] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[75] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[75] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[75] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[79] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[79] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[80] 管理层相关 - 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或解聘[82] - 公司设副总裁若干名，由董事会决定聘任或解聘[82] - 总裁以及副总裁每届任期3年，连聘可以连任[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[86] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[92] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[92] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[101] - 公司指定《证券时报》或其他中国证监会指定报刊及巨潮资讯网披露信息[104] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[107]

公司治理 - 2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 明确多种不得担任公司董事的情形[1][2] - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[2] - 董事会决议违规致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记录可免责[3] 委员会设置 - 董事会设战略与可持续发展等专门委员会，成员3名，审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[3] - 战略与可持续发展委员会负责研究长期战略规划等并提建议[3] 制度制定修订 - 制定、修订《对外投资管理办法》等多项制度[5] - 《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》需股东会审议通过生效，原制度废止[5] - 《董事会提名委员会议事规则》等3项制度经董事会审议通过生效[5]

会议时间 - 2026 年第二次临时股东会现场会议时间为 2026 年 03 月 31 日 14:00[3] - 网络投票时间：深交所系统为 2026 年 03 月 31 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为 9:15 至 15:00[3] - 股权登记日为 2026 年 03 月 24 日[5] 提案通过要求 - 提案 1.01 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，提案 1.02、1.03 需二分之一以上（含）通过[9] 登记信息 - 登记时间为 2026 年 3 月 25 日 8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[12] - 信函或传真登记须在 2026 年 3 月 25 日 17:30 前送达或传真至公司[11] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362735"，投票简称为"王子投票"[18] 会议地点及联系人 - 会议地点为深圳市龙华区王子工业园公司一楼大会议室[7] - 会议联系人白琼，电话 0755 - 81713366，传真 0755 - 81706699，邮箱 stock@szwzxc.com[12]

会议决策 - 2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，7人表决[1] - 同意将“董事会战略委员会”更名并修订议事规则[1][2] - 逐项审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2][3][4][5] - 子议案1、2、3需提交股东会审议，1项须三分之二以上通过[6] - 同意于2026年3月31日14时召开2026年第二次临时股东会[7]

核心事件概述 - 深圳王子新材料股份有限公司收到对武汉中电华瑞科技发展有限公司51%股权收购交易中原股东支付的应收账款回收补偿款，金额为103,093,778.21元 [1] - 补偿款已足额收到，原股东的应收账款回收承诺补偿义务已履行完毕 [2] 补偿背景与依据 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过了确认中电华瑞2024年度应收账款回收补偿方案的议案 [1] - 根据会计师事务所审核，中电华瑞在2023年度和2024年度共收回2020至2022年度的应收账款6,337.40万元 [1] - 具体收回金额为：2023年度收回4,349.97万元，2024年度收回1,987.43万元 [1] - 上述收回总额占截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径应收账款的51.84%，未达到承诺目标 [1] - 根据已签署的协议及承诺函约定，原股东需因此向公司支付补偿 [1] 补偿款财务处理 - 本次收到的103,093,778.21元补偿款被界定为附退回条件的收款 [1] - 该笔款项不会对公司的当期利润产生影响 [1] 补偿后续安排 - 若中电华瑞在后续收回了相关应收账款，而原股东已在承诺期内进行了补偿，公司需在收到应收账款后30日内将对应补偿款返还给原股东 [3] - 但若相关应收账款在2026年12月31日之后收回，则公司无需向原股东返还已收到的补偿款 [3]

公司公告核心事件 - 公司收到对中电华瑞原股东朱珠和朱万里的补偿款1.03亿元，该款项与收购中电华瑞51%股权相关的应收账款回收承诺有关 [1] 应收账款回收及补偿情况 - 2023年至2024年期间，中电华瑞共收回应收账款6337.40万元 [1] - 该回收金额占截至2022年末合并报表口径应收账款的51.84%，未达到承诺的回收数额 [1] - 截至公告日，公司已足额收到1.03亿元补偿款 [1] 补偿款性质及后续影响 - 公司收到的1.03亿元补偿款为附退回条件的收款，不影响公司当期利润 [1] - 若中电华瑞后续收到相关应收账款，根据约定，在部分情况下公司需将相应补偿款返还 [1]

业绩总结 - 公司收到中电华瑞原股东支付的应收账款回收补偿款103,093,778.21元[1] - 中电华瑞2023 - 2024年共收回2020 - 2022年度应收账款6337.40万元[1] - 回收账款占截至2022年12月31日中电华瑞应收账款的51.84%[1] 其他新策略 - 承诺人对公司应收账款回收承诺补偿义务履行完毕[3] - 中电华瑞后续收回应收账款，按时间决定是否返还补偿款[4]

公司股价与交易表现 - 2月25日公司股价上涨6.92%，报收19.48元/股，成交额达5340.69万元，换手率为0.97%，总市值为74.41亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅为2.19% [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳王子新材料股份有限公司，位于广东省深圳市龙华区，成立于1997年5月28日，于2014年12月3日上市 [1] - 公司主营业务为塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：塑料包装产品占63.77%，电子元器件占25.19%，其他占6.58%，军工电子产品占4.46% [1] 基金持仓与影响 - 永赢基金旗下永赢制造升级智选混合发起A（024202）在四季度增持公司股票582.7万股，期末持有705.42万股，占基金净值比例为8.9%，位列其第七大重仓股 [2] - 该基金在2月25日因公司股价上涨获得约888.83万元的浮盈，在连续3天上涨期间累计浮盈275.11万元 [2] - 永赢制造升级智选混合发起A（024202）成立于2025年6月11日，最新规模为1.75亿元，今年以来收益率为10.59%，成立以来收益率为40.62% [2] - 该基金的基金经理为胡泽，其累计任职时间为2年267天，现任基金资产总规模为51.42亿元，任职期间最佳基金回报为162.17%，最差基金回报为20.14% [2]