深圳王子新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024 年度公司合并报表范围： 母公司：深圳王子新材料股份有限公司 合并范围：本公司将海南王子新材投资有限公司、深圳栢兴科技有限公司、 重庆富易达科技有限公司、东莞群赞电子开发有限公司、武汉中电华瑞科技发展 有限公司、宁波新容电器科技有限公司等 46 家母子公司纳入本期合并财务报表 范围。 2、2024 年度公司合并报表审计： | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | 股本（万股） | 38,200.66 | 39,091.46 | -2.28% | | 资本公积 | 85,454.65 | 90,628.50 | -5.71% | | 减：库存股 | 5,498.01 | 11,296.29 | -51.33% | | 盈余公积 | 1,938.00 | 1,938.00 | 0.00% | | 未分配利润 | 51,476.38 | 60,079.78 | -14.32% | | 归属于母公司所有者权益 | 172,24 ...

参与方式一：https://eseb.cn/1mUanocelQ4； 参与方式二：微信扫一扫右边二维码。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-028 深圳王子新材料股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 15 日（星 期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年度报告网 上说明会，本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式参与 本次说明会。 投资者可依据提示，登录后即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王进军先生，董事会秘书白琼女 士，财务总监屈乐明先生，独立董事王竞达女士，保荐代表人黄学鹏先生。 为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025 年 04 月 14 日（星期一）17:00 前将关注 ...

深圳王子新材料股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司 股东依法享有的权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"） 一、 公司制订本规划考虑的因素 公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本 和融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润 分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特 别是社会公众股东）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司发展阶段属成熟期且 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，王进军先 生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是公司的关联自然人，本次交 易构成了关联交易。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议分别审议通过了关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案， 同意公司与王进军先生就上述所涉房屋签订相关房屋租赁合同，关联董事王进军、 王武军已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-024 深圳王子新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会[2023]21 号）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会[2024]24 号）的要求进行的相应变更，本次会计政策变更事项无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发的通知》（财会 ...

单位：万元 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-023 深圳王子新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了关于 计提资产减值准备的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准 则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务 状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了全面检 查和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准 备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 10,725.36 万元，其中信用减值损失 2,437.72 万元，资产减值损失 8,287.64 万元。具体情况如下： | 项 目 | 本期计提减值准备金 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆富易达科技 有限公司及其子 公司长期资产 | 银信资产评估有 限公司 | 王守成、黄忠利 | 银信评报字（2025） 第 S00002 号 | 可收回金额 | 5,100.00 万元 | | 武汉中电华瑞科 技发展有限公司 | 北京中企华资产 评估有限责任公 | 檀增敏、高博 | 中企华评报字 JG(2025)第 0003 号 | 可收回金额 | 24,911.70 万元 | | 长期资产 | 司 | | | | | 三、是否存在减值迹象 证券代码：002735 证券简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 深圳王子新材料股份有限公司 单位:元 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2023]第 ZB11517 号）。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-018 （二）募集资金使用和结余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-022 深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 三、备查文件 1/2 一、公司注册资本变更情况介绍 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司 章程》的议案，鉴于公司内外部经营环境发生变化，为充分落实对公司员工的有 效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司董事会审慎研究后，公 司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同时对 33 名激励对象已授予但尚 未解除限售的限制性股票共 6,752,200 股进行回购注销处理。本次回购注销完成 后，公司股份总数将由 382,006,553 股减少为 375,254,353 股，公司注册资本也 相应由 382,006,553 元减少为 375,254,353 元。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关 规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提 请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 ...

人员与资质 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信具备开展上市公司年度审计工作资质和能力[14] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费 - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余500万元赔偿[3] - 保千里案中，立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额为1096万元[3] 违规记录 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[3] 审计服务 - 项目合伙人冯万奇、签字注册会计师宋金元、质量控制复核人于长江开始为本公司提供审计服务时间分别为2024年、2021年、2024年[4] - 2024年6月公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构的议案[10] - 立信对公司2024年度财务报告及2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[11] 审计意见 - 立信认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[12] - 立信认为公司在2024年12月31日重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] - 立信认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[12] - 立信认为公司2024年度营业收入扣除情况表按相关规定编制[13] - 立信核对公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，未发现重大不一致[13] 审计评价 - 立信相关审计工作人员经验和能力满足公司2024年度审计工作要求[14] - 立信在审计中遵循准则要求，遵守职业道德规范，勤勉尽责[14] - 立信出具报告客观、完整、清晰，确保审计工作质量和独立性[14]