深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总裁的权限 | 2 | | 第四章 | 总裁的职责 | 3 | | 第五章 | 总裁工作细则 | 4 | | 第六章 | 总裁的考核与奖惩 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 总裁工作细则 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二章 总裁的任职资格与任免程序 1 第1.1条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第1.2条 公司总裁、副总裁应当遵守 ...

深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 5 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的对象、内容和方式 | 2 | | 第三章 | 投资者说明会 | 4 | | 第四章 | 接受调研 | 4 | | 第五章 | 互动易平台 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 1 第1.1条 为了进一步加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作细则 3 | | 第五章 | 法律责任 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 1 第1.1条 为适应现代企业制度的要求，进一步规范董事会秘书的行为，确保公司董事 会秘书顺利地行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳王子新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第1.2条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 | 章目 | 标题 页次 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 1 | | 第五章 | 议事细则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 1 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳王 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第1.2条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 情况，并形成书面材料； 第五章 议事细则 2 2. 提名委员会可在本公司以及人才市场等广 ...

深圳王子新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳王子新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 1 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 5 | | 第四章 | 保密措施及处罚 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 深圳王子新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳王子新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第2.1条 公司重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大 影响的信息，包括但不限于公司及其分支机构、子公司出现、发生或即将发生 的以下内容及其持续变更进程： 1 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-052 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开 2025年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董 事3名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组 成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职 工代表董事1名，成员如下： 1.非独立董事：王进军、王武军、程刚； 2.独立董事：孔祥云、曹跃云、孙蓟沙； 3.职工代表董事：任兰洞。 公司第六届董事会董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日在公司会议室召开了2025 年第一次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事，具体情况如下： 经与会职工代表投票表决，一致同意选举任兰洞先生（简历详见附件）为公 司第六届董事会职工代表董事，任兰洞先生将与公司2025年第一次临时股东会选 举产生的董事组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自公司2025年第一次临 时股东会审议通过之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规 定。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-051 深圳王子新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 任兰洞先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾 任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集 ...

出售资产 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复印件与原件相符，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-049 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。 6 ...