公司融资与项目投资 - 公司完成向特定对象发行股票 募集资金净额为9.11亿元 [1] - 募集资金全部用于三个项目 包括"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"（计划投资6.94亿元）、"中电华瑞研发中心建设项目"（计划投资0.58亿元）及"补充流动资金"（计划投资2.50亿元）[1] 募投项目具体规划 - "宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"资金用途为建筑工程投资、设备购置及安装、铺底流动资金 [1] - "中电华瑞研发中心建设项目"资金用途为研发中心建设 [1] - "补充流动资金"项目资金用途为补充流动资金 [1] 项目进度调整 - "宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"原计划2026年2月达到预定可使用状态 现拟延期至2028年2月 [1] - 其余两个项目未延期 [1] - 项目延期原因系受宏观环境及行业供应链波动影响 公司对产能规划进行细化调整 同步优化园区厂房布局 并在自有园区东部空地新增三期厂房建设 导致设备购置及安装进度延后 [1] 项目调整的影响说明 - 本次仅涉及单个项目延期 不改变实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模 [1] - 项目延期不会对公司财务状况、主营业务及整体募资安排产生重大不利影响 [1]

公司董事会决议与战略调整 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月27日召开，会议审议通过了五项议案，包括终止部分募投项目、部分募投项目延期、减资退出控股子公司、增加日常关联交易预计以及召开临时股东会 [1][6][7][11][17] - 所有议案均获得董事会高票通过，其中减资退出控股子公司的议案因涉及关联交易，关联董事程刚回避表决，获得其余6名董事同意 [6][10][16] 募集资金使用情况变更 - 公司拟终止2023年非公开发行股票募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金3,835.82万元永久补充流动资金 [1][22][27] - 截至2025年12月31日，该终止项目已累计投入募集资金2,056.11万元，投资进度为35.24%，剩余资金占募集资金净额的比例为4.21% [27] - 终止原因为客户需求与产品合规标准调整，导致原有方案需进行技术适配与流程整改，项目投入产出比下降，继续推进将加大技术风险及成本压力 [28] - 公司另一募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”将延期至2028年2月达到预定可使用状态 [7][82] - 延期原因包括宏观环境、行业供应链波动影响，以及公司在自有园区内新增三期厂房建设导致设备购置及安装工作受影响 [83] 资产剥离与关联交易 - 公司拟通过定向减资方式，以8,465.71万元的减资对价退出其持有的控股子公司重庆富易达51%的股权 [12][52] - 减资完成后，重庆富易达注册资本将从1,808.18万元减少至886.01万元，公司将不再持有其股权 [12][52] - 减资对价依据立信会计师事务所出具的审计报告，以截至2025年9月30日重庆富易达归属于母公司所有者权益16,599.43万元为基数，按51%持股比例计算得出 [60] - 本次交易构成关联交易，因公司董事程刚兼任重庆富易达董事，且重庆富易达董事长李智为公司过去十二个月内离任的监事 [12][53] - 交易完成后，预计公司2026年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，过去十二个月实际发生额为326.77万元 [13][54] 公司战略聚焦与资金规划 - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，旨在提高资金使用效率，优化资源配置，且不会导致公司主营业务变化 [1][29] - 减资退出重庆富易达旨在优化公司资产结构，未来将陆续剥离非主营方向业务，进一步聚焦薄膜电容及军工电磁相关核心产业 [60][71] - 公司2023年向特定对象发行股票共募集资金净额9.11亿元，原计划用于多个项目，目前部分项目已调整 [22][80] - 截至2025年12月31日，公司有10个募集资金专户，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计未到期金额为1.1亿元 [25][81] 后续审议程序安排 - 关于终止募投项目并永久补充流动资金、以及减资退出控股子公司暨关联交易的两项议案，尚需提交公司股东会审议 [5][15][22] - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [17][38][42] - 部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [79][87]

募资情况 - 公司向特定对象发行89,425,005股A股，发行价10.39元，募资929,125,801.95元，净额910,914,338.16元[1] 项目进度 - 截至2025年12月31日，宁波新容薄膜电容器扩建升级项目拟投60,256.99万元，实投38,768.03万元，进度64.34%[5] - 截至2025年12月31日，中电华瑞研发中心建设项目拟投5,834.44万元，实投2,056.11万元，进度35.24%[5] - 补充流动资金项目拟投25,000.00万元，已全部投入，进度100.00%[5] 项目调整 - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目建筑工程投资调增6,600.00万元，设备购置及安装调减6,600.00万元[7] 资金余额 - 截至2025年12月31日，公司10个募集资金专户余额合计150,548,305.77元，现金管理未到期金额11,000.00万元[8] 项目延期 - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目原计划2026年2月达可使用状态，延期至2028年2月[9] - 项目延期因宏观环境、行业供应链波动及新增三期厂房建设影响设备购置及安装进度[10] - 未投入募集资金用于项目建设工程投资、设备购置及安装，公司将加强进度监督[10] - 项目延期不涉及主体等变更，不会对正常生产经营产生不利影响[11] - 2026年1月相关会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[12][13] - 保荐机构认为项目延期履行必要程序，无改变投向或损害股东利益情形，无异议[14][15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行89,425,005股A股，募集资金总额929,125,801.95元，净额910,914,338.16元[2] 项目投资进度 - 宁波薄膜电容器扩建升级项目累计投入38,768.03万元，使用进度64.34%[6] - 中电华瑞研发中心建设项目累计投入2,056.11万元，使用进度35.24%[6] - 补充流动资金项目累计投入25,000.00万元，使用进度100.00%[6] 资金管理 - 截至2025年12月31日，公司有10个募集资金专户，上海浦东发展银行深圳保税区支行账户余额22,286,985.15元[7] - 截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期金额11,000.00万元[8] 项目终止 - 公司拟终止中电华瑞研发中心建设项目，剩余3835.82万元募集资金用于永久补充流动资金[11][12] - 2026年1月审计、董事会同意终止项目并补充流动资金，尚需股东会审议[13][15] - 保荐机构认为终止项目并补充流动资金已履行必要审批程序，符合规定[16]

募集资金 - 公司向特定对象发行89,425,005股A股，募集资金总额929,125,801.95元，净额910,914,338.16元[1] - 截至2025年12月31日，10个募集资金专户余额共计129,548,294.67元[8] - 截至2025年12月31日，使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额11,000.00万元[8] 项目进展 - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目投资69,378.24万元，截至2025年12月31日投入38,768.03万元，进度64.34%[5] - 中电华瑞研发中心建设项目投资5,834.44万元，截至2025年12月31日投入2,056.11万元，进度35.24%[5] - 补充流动资金项目投资25,000.00万元，截至2025年12月31日已全部投入[5] 项目调整 - 宁波新容薄膜电容器扩建项目建筑工程投资增6,600.00万元，设备购置及安装减6,600.00万元[7] - 该项目原2026年2月达预定可使用状态，现延期至2028年2月[9] - 延期因宏观环境和行业供应链波动调整产能规划[10]

财务状况 - 2025年9月30日资产总计300,835,705.40元，较2024年12月31日增长7.6%[16] - 2025年9月30日负债合计219,837,941.67元，较2024年12月31日增长38.3%[14] - 2025年9月30日所有者权益合计171,375,606.88元，较2024年12月31日增长0.55%[14] - 2025年9月30日流动资产合计211,330,346.67元，较2024年12月31日下降4.3%[16] - 2025年9月30日非流动资产合计89,505,358.73元，较2024年12月31日增长52.6%[16] 经营成果 - 2025年1 - 9月营业总收入263,597,176.95元，较2024年度有所下降[22] - 2025年1 - 9月营业利润2,595,840.17元，利润总额 - 1,745,890.95元，净利润946,717.59元[22] - 2025年1 - 9月营业收入为123,253,862.60元，2024年度为241,720,468.54元，2023年度为289,406,168.78元[24] - 2025年1 - 9月净利润为 - 9,638,564.87元，2024年度为8,792,749.20元，2023年度为20,513,477.43元[24] 现金流量 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,269,933.13元，2024年度为 - 13,365,891.41元，2023年度为54,334,034.68元[27] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 12,664,602.77元，2024年度为 - 5,993,177.13元，2023年度为 - 18,584,071.91元[27] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为78,510,713.03元，2024年度为14,041,791.37元，2023年度为 - 41,187,984.94元[27] 资产项目 - 2025年9月30日应收账款为119,294,452.04元，较2024年12月31日下降11.4%[16] - 2025年9月30日货币资金为2,233,161.03元，较2024年12月31日减少[12] - 2025年9月30日应收票据为6,123,400.36元，较2024年12月31日增加[12] - 2025年9月30日固定资产为23,154,826.90元，较2024年12月31日增长62.3%[16] - 2025年9月30日使用权资产为73,263,314.29元，较2024年12月31日大幅增加[12] - 2025年9月30日无形资产为15,044.22元，较2024年12月31日减少[12] 负债项目 - 2025年9月30日流动负债合计151,043,488.45元，较2024年12月31日增长3.3%[14] - 2025年9月30日非流动负债合计68,794,453.22元，较2024年12月31日增长439.7%[14] - 2025年9月30日租赁负债为67,129,584.32元，较2024年12月31日增长466.0%[14] 股权结构 - 截至2025年9月30日，深圳王子新材料股份有限公司、重庆骏宽科技有限公司和自然人李智分别持有公司51%、40%和9%股权[48] 会计政策 - 公司执行多项会计准则解释及规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[164][166][167] - 2025年1 - 9月增值税、企业所得税税率分别为13%、25%，与2024、2023年度相同[170][171]

股权交易 - 公司拟8465.71万元减资对价退出重庆富易达51%股权[2] - 减资前重庆富易达注册资本1808.18万元，公司认缴922.17万元对应约51%股权[2] - 减资后重庆富易达注册资本降至886.01万元，公司不再持股[2] - 减资完成后，重庆骏宽科技集团有限公司持股比例变为81.63%，李智持股比例变为18.37%[14] 财务数据 - 2025年9月30日重庆富易达资产总额391213548.55元，负债总额219837941.67元，净资产171375606.88元[11] - 2025年1 - 9月重庆富易达营业收入263597176.95元，营业利润2595840.17元，净利润946717.59元[11] - 过去十二个月公司与关联方关联交易实际总额3267701.35元[4] - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超5000000元[5] 交易安排 - 减资定价参考2025年9月30日归属于母公司所有者权益16599.43万元对应51%股权金额[12] - 丁方需在协议生效后15个工作日内筹资付清50%减资对价，冲抵2000万元往来款后支付2232.8550万元，剩余50%在减资公示期满后2个工作日内付清[16] - 若丁方未按要求支付减资对价，甲方有权解除合同、终止减资[16] - 违约方需承担减资全部费用并赔偿守约方违约金，违约金为减资对价总额的10%，即846.57万元[17] 审议情况 - 2026年1月27日独立董事专门会议以3票同意审议通过相关议案[23] - 2026年1月27日战略委员会会议以2票同意审议通过相关议案[24] - 2026年1月27日董事会会议以6票同意审议通过相关议案，议案还需提请股东会审议[24]

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-004 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目"中电 华瑞研发中心建设项目"，并将项目剩余募集资金 3,835.82 万元（含银行存款利息 收入）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东会审议， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 9 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年02月12日14:00[3] - 网络投票2026年02月12日9:15 - 15:00[3][21] - 股权登记日为2026年02月05日[5] 审议事项 - 终止部分募集资金投资项目并补充流动资金等议案[8] 登记信息 - 2025年2月6日8:30 - 17:30登记[10] - 登记地点为深圳龙华区公司董事会办公室[11] 投票信息 - 普通股投票代码"362735"，简称"王子投票"[17] - 对提案1、2中小投资者表决单独计票披露[9]

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-003 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年 1 月 24 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第六次会议通知。会 议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 时在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工 业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应 参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔 祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、孔祥云现场出席本次会议，其 他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案 公司拟终止 ...