独立董事候选人声明与承诺 声明人曹跃云作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳王子新材料股份有限公司董事会提名 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳王子新材料股份有限公司 ☑ ...

声明人孙蓟沙作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳王子新材料股份有限公司董事会提名 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

深圳王子新材料股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会行使，同时对（《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体 修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第 1.8 条 董事长为代表公司执行公司事 | | | | 务的董事，为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | | | | 第 1.9 条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 新增 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-042 三、监事会意见 经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累 计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不 深圳王子新材料股份有限公司 关于申请金融机构综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日分别召 开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了关 于申请金融机构综合授信额度的议案。现将相关情况公告如下: 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据日常生产经营和资金周转的需要，公司（含现有及后续因新设立或收购纳 入公司合并报表范围的各级子公司，下同）拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口 额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 深 圳 王 子 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 孔 祥 云 为 深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-043 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、本次股东会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届 董事会第二十七次会议审议通过关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-041 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 5 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十六次会议通知。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有 监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股份有限公司章 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-040 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议通知。 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子 工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开， 应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、 王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第五届 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-039 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 3.0 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期 限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高 的保本型产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 及决议有效期内，业务可循环滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士 办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在指定信息 ...

公司公告 - 深圳王子新材料股份有限公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于投资设立控股子公司的议案 [1] - 公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司在浙江省宁波市设立一家二级子公司，注册资本为人民币100万元，宁波新容持有其100%股权 [1] 子公司注册信息 - 新设立的二级子公司名称为宁波新容跨洋贸易有限公司，统一社会信用代码为91330211MAEJC0UR7A [1] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 法定代表人为贾德星，注册资本为人民币100万元，成立日期为2025年4月30日 [1] 经营范围 - 子公司经营范围包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、国内贸易代理等一般项目（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） [1] 工商登记 - 公司已办理完成上述二级子公司的工商注册登记等相关手续，并取得了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》等相关注册文件 [1]