深圳王子新材料股份有限公司 募集资金管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 6 | | 第六章 | 责任追究 7 | | 第七章 | 附则 7 | 深圳王子新材料股份有限公司 募集资金管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 1 第1.1条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中国 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新 材料股份有限 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关联交易决策制度 深圳王子新材料股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 5 月） 第二章 关联交易和关联人 1 第1.1条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件和运作指引以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第1.2条 公司关联交易遵循以下基本原则： 1. 符合诚实信用的原则； 2. 平等、自愿、等价、有偿的原则； 3. 公正、公平、公开、公允的原则； 4. 关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，在对涉及与其有利害关系的 议案进行表决时，回避行使表决； 5. 与关联人有任何利害关系的董事在董事会对涉及与其有利害关系的议案进行表 决时，予以回避；关联董事回避后董事会不足法定 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔祥云作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳王子新材料股份有限公司董事会提名 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨增加投资 额度的议案，为了进一步拓展东南亚新能源车、消费电子、家电等相关产业配套 的绿色包装业务，同意公司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海 南王子投资"）和全资子公司 WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰 国）有限公司，以下简称"泰国王子"）分别将其持有的 Tiantai EPPT CO., Ltd （中文名：天泰环保包装技术有限公司，以下简称"泰国天泰"）19%和 10%的 股权转让给公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-044 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 1/1 上述股权转让完成后，海南王子投资不再持有泰国天泰的股权， ...

深圳王子新材料股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会行使，同时对（《公司章程》中相关条款进行修订完善，具体 修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第 1.8 条 董事长为代表公司执行公司事 | | | | 务的董事，为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | | | | 第 1.9 条 法定代表人以公司名义从事的 | | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 新增 ...

深圳王子新材料股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深 圳 王 子 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 曹 跃 云 为 深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的， ...

提名人 深 圳 王 子 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 孙 蓟 沙 为 深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-042 三、监事会意见 经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累 计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不 深圳王子新材料股份有限公司 关于申请金融机构综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日分别召 开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了关 于申请金融机构综合授信额度的议案。现将相关情况公告如下: 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据日常生产经营和资金周转的需要，公司（含现有及后续因新设立或收购纳 入公司合并报表范围的各级子公司，下同）拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口 额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，具体金融机构 ...

声明人孙蓟沙作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳王子新材料股份有限公司董事会提名 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 深 圳 王 子 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名 孔 祥 云 为 深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...