股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-019 深圳王子新材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联 交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴 物业管理服务有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有 限公司（以下简称"好新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易 实际总额为 1,613,142.80 元。依据公司业务运行情况，预计公司 2025 年度与大 兴实业、烟台信兴物业和好新鲜发生的日常关联交易合计不超过 650 万元。 以上日常关联交易预计事项经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事王进军、王武 军以及关联监事任兰洞回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司规范运作指引》等有关法律法规、规范 ...

1、机构信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度审计 机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履行监督职责情 况报告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，全力保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营计划、现金购买资产、 续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，切实维护公司利益和广大 中小股东权益，认真履行监督职责，促进公司治理合规合法。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-027 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入198,921.64万元，同比增长12.15%[3] - 2024年归母净利润 - 6,850.25万元，同比下降213.51%[3] - 2024年扣非归母净利润 - 6,424.17万元，同比下降236.59%[3] 决策审议 - 多项2024年度报告及预案审议通过[1][2][3][4][5][6][7] - 2025年度财务预算报告等审议通过[12][13] 公司计划 - 拟终止2022年限制性股票激励计划，回购注销6752200股[16] - 《未来三年股东分红回报规划》待股东大会审议[17] - 计提资产减值准备议案获通过[19]

业绩数据 - 2024年营业总收入198,921.64万元，同比增长12.15%[3] - 2024年归属于母公司净利润 - 6,850.25万元，同比下降213.51%[3] - 2024年归属于母公司扣非净利润 - 6,424.17万元，同比下降236.59%[3] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润 - 68,502,515.44元，未分配利润514,763,819.80元[6] - 2024年母公司净利润 - 14,182,349.83元，未分配利润23,244,240.22元[6] - 2024年度可供分配利润为23,244,240.22元[6] - 2024年度计提各项资产减值损失10725.36万元，减少利润总额10725.36万元[27] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发0.13元（含税），预计派发现金股利4,966,085.19元[6] 募集资金与审计 - 截至2024年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[12] - 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度年报审计机构[15] 关联交易与租赁 - 预计2025年度日常关联交易合计不超过650万元[18] - 拟向关联方租赁231.88平方米房屋，租赁期3年，费用1586059.20元[19] 股份回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划33名激励对象持有的6752200股，占总股本1.77%[21] - 回购注销后股份总数由382006553股减至375254353股，注册资本相应减少[23] 海外扩张 - 拟设立泰国合资公司，初期注册资本500万泰铢，电邦新能源等持股比例分别为65%、33%、1%、1%[29] - 拟在越南设控股子公司，泰国王子和JINYU分别持股90%和10%，总投资额不超2000万人民币[30] 会议安排 - 2025年4月21日下午14:00召开2024年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[31][32] 议案表决 - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事独立性自查情况专项意见议案同意4票[2][4][5][7][9][10][11][12][13][14] - 设立海外子公司议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[30] - 召开2024年度股东大会议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[32]

深圳王子新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分 别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了关于 2024 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 -68,502,515.44 元 ， 未 分 配 利 润 514,763,819.80 元 ； 母 公 司 净 利 润 -14,182,349.83 元，未分配利润 23,244,240.22 元。根据合并报表和母公司报 表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 23,244,240.22 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》 《公司章 ...

激励计划相关 - 公司拟终止2022年限制性股票激励计划，回购注销33名激励对象6752200股限制性股票，占当前总股本1.77%[1][11] - 2022年12月2日，董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案[3] - 2022年12月28日，2022年第四次临时股东大会批准2022年限制性股票激励计划[3][4] - 2023年2月9日，董事会和监事会审议通过调整激励对象及授予数量、授予限制性股票的议案[4] - 2023年4月21日，授予35名激励对象739.00万股限制性股票，总股本由212121980股增至219511980股[4] - 2023年5月16日，以219511980股为基数，每10股转增4股，2022年限制性股票由7390000股变为10346000股，总股本增至307316772股[5] - 2023年10月20日，完成5827136股限制性股票回购注销，总股本由307316772股减至301489636股[6][7] - 2024年10月16日，完成8908088股限制性股票回购注销，总股本由390914641股减至382006553股[8] - 终止激励计划原因是内外部经营环境变化，继续实施难以达预期激励目的和效果[9] - 2022年限制性股票激励计划调整前应回购注销的限制性股票为482.3万股，调整后为675.22万股[12] - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价为11.93元/股，调整后回购价格为8.52元/股[16] - 监事会同意终止2022年限制性股票激励计划并回购注销675.22万股[21] 股本变动相关 - 终止激励计划并回购注销事项完成后，公司总股本将由382006553股减至375254353股，注册资本相应减少[2] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由3.82006553亿股减至3.75254353亿股[17] - 有限售条件股份变动前数量为1.01410743亿股，占比26.55%，变动后为9465.8543万股，占比25.23%[19] - 无限售条件股份变动前数量为2.8059581亿股，占比73.45%，变动后数量不变，占比74.77%[19] 分红相关 - 2022年度以2.1951198亿股为基数，每10股派0.7元现金，每10股转增4股[13] - 2023年度以3.90914641亿股为基数，每10股派0.48元现金，不送红股，不转增股本[14] 资金相关 - 公司本次回购限制性股票资金来源为自有资金，拟用资金总额约5753.839万元[16] 影响相关 - 公司终止激励计划需确认的股份支付费用以审计报告为准，不会对日常经营和未来发展产生重大影响[20]

关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10116号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10116号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳王子新材料股份有限公司（以下简 称"王子新材公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 王子新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材料股 份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 2 月 25 日对王子新材 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：王子新材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄学鹏 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：黄学鹏 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 现场检查时间：2025 年2月25日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅公司股东大会、董事 | | | 会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股东、实际控制 | | | 人的变动情况及其对外投资情况；4、对 ...