中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...

公司经营情况 - 2024年首次亏损达 -0.69亿元，主要因计提相关资产减值损失10,725.36万元，其中重庆富易达资产组商誉减值6,890.24万元 [3] - 2024年度实现营业收入19.89亿元，同比增长12.15%，应收账款9.89亿元，同比增长30.35% [8] - 三费占比11.54%，军工电子研发投入未转化为利润，军工电子业务毛利率30.43%但收入仅占11.23%，子公司中电华瑞盈利未达预期 [4] - 传统业务收入占比58.49%，行业增速仅5% [7] - 控股股东质押股份数量占公司总股本的7.91%，实控人质押比例达21.6% [7] 应对原材料成本上升策略 - 实时监测国际原油及贵金属大宗商品价格波动，通过多元化供应链布局、适时逆周期采购、安全库存管控缓冲原材料价格波动对毛利率的影响 [2] - 做好预算管理，强化费用管控；深挖客户需求，开发新产品增加附加值；提供优质售后服务，提升客户满意度和市场竞争力 [2] 业务发展战略 - 贯彻“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，推动塑料包装业务优化升级，增强军工电子板块研发实力，扩充薄膜电容器生产规模 [2][3][4] - 加强子公司协作，共享资源协同发展；完善客户开发服务机制，增强客户粘性；加强高毛利产品市场投入，走差异化路线；推进精细化管理，控制成本费用，升级设备提高自动化效率 [3][4] 各业务板块情况及规划 可控核聚变领域 - 下属子公司宁波新容参与国内首套核聚变项目，电容器产品应用于磁体电源项目，已拿到首笔订单，产品陆续交付 [3] 军工电子业务 - 受行业多种因素影响盈利不及预期，随着“十四五”规划收官之年，对今年盈利有信心 [4][5] - 持续加大对募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”投入，增加仿真事业部研发人力和技术资源投入 [4] 薄膜电容业务 - 2024年度亏损，因募投项目初期新产能建设前期投入大，未来将加大投入，新产能形成后有望带动业绩提升 [6][7] - 产品应用于多个领域，未来优化产品结构，提升高附加值产品占比，加强核心技术研发，构筑稳健供应链体系 [8] 传统塑料包装业务 - 坚持市场引领与技术驱动，以技术创新和市场需求为导向，提升优质客户开发力度 [7] - 通过内生培育和外延式扩张转型升级，实施战略性调整，推动资源集约化管理与资产动态调优 [7] - 加大东南亚市场塑料包装产业开拓力度 [7] 资金与账款管理 - 完善预算管理，控制采购、生产、运营成本及费用，强化应收账款和逾期账款管理，缩短货款回流周期，增加经营性现金流入 [4] - 坚持“大客户战略”，加大优质客户多元需求开发力度，规避呆账坏账风险 [4][8] 股东回报与市场预期 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，合理安排业务板块资源投入，实现协同发展 [8] - 管理层对公司未来发展有信心，将优化经营战略，提升盈利能力，加强与资本市场沟通，做好投资者关系管理 [7] 子公司管理 - 子公司重庆富易达业绩未达预期，已调整管理层，未来专注主营业务，完善内控管理提升盈利能力 [8]

文章核心观点 公司就美国关税加征政策对自身影响进行说明，称该政策不会对生产经营构成重大不利影响，且公司经营稳健，将持续关注政策并提升竞争力 [1][2] 公司业务情况 - 主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务 [1] - 2024年公司对美销售营业额占比约为6% [1] 公司发展战略 - 坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，聚焦高端制造与新兴产业 [1] - 重点发力薄膜电容和军工电子板块业务，布局多领域应用，打造有技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动向高端智能制造发展 [1] 公司未来规划 - 持续关注国际贸易政策，优化市场布局 [2] - 通过技术创新、成本控制和多元化策略，提升抗风险能力和市场竞争力 [2]

公司主营业务包括薄膜电容、军工电子、塑料包装业务，根据内部数据初步测 算，2024 年公司对美销售营业额占比约为 6%，美国关税政策调整不会对公司生产经 营构成重大不利影响。 公司坚持"聚焦优质业务，促进多元发展"的可持续发展战略，聚焦高端制造 与新兴产业，重点发力薄膜电容和军工电子板块业务，积极布局其在新能源汽车、 军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗等领域的应用，打造 具备技术壁垒和竞争优势的业务体系，推动公司加速向高端智能制造发展。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-030 深圳王子新材料股份有限公司 关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国关税加征政策事件引发市场关注，深圳王子新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）密切关注政策动态并及时评估其影响，现将有关情况说明如下： 公司目前经营稳健，未来将持续关注国际贸易政策，优化市场布局，通过技术 创新、成本控制和多元化策略，提升抗风险能力，增强市场竞争力。敬请广大投资 者理性投资，注意投资 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在越南设控股子公司，总投资额不超2000万人民币[2] - 泰国王子和JINYU分别持股90%和10%，均以货币出资[2][12] - 拟设公司暂定名王子（越南）有限公司，经营期限无固定[7][9] 未来展望 - 投资基于海外业务规划，开拓越南市场，加强海外布局[16][18] - 设立子公司面临不确定因素，公司将加强风控[17]

市场扩张和并购 - 公司拟与电邦新能源等在泰国设合资公司，初期注册资本500万泰铢[1] - 电邦新能源、泰兴科技等股权比例分别为65%、33%、1%、1%[1] - 合资公司暂定名Dianbang Technology (Thailand) Co, .LTD.，注册泰国罗勇府[10] 未来展望 - 合资公司开拓海外新能源市场，效果存不确定性[21][22] - 公司将采取策略预防和控制风险[22] 其他信息 - 电邦新能源注册资本3399.375万人民币，泰兴科技500万泰铢[4][5] - 合资公司经营范围涉新能源电力电子产品等[11] - 本次投资不影响公司生产经营和财务状况，不损害股东利益[23][24] - 公告日期为2025年3月29日[25]

业绩目标 - 公司预计2025年度销售收入目标为23.87亿元[2] - 公司预计2025年净利润目标为15,021.80万元[2] 预算数据 - 2025年营业总收入预算238,705.96万元，较2024年增长20.00%[3] - 2025年营业成本预算189,651.97万元，较2024年增长14.60%[3] - 2025年研发费用预算5,102.96万元，较2024年增长10.00%[3] - 2025年财务费用预算491.34万元，较2024年下降20.00%[3] 利润与收益 - 2025年营业利润预算16,899.61万元，较2024年增长418.52%[4] - 2025年利润总额预算17,299.61万元，较2024年增长362.37%[4] - 2025年净利润预算15,021.80万元，较2024年增长296.84%[4] - 2025年基本每股收益预算0.39元/股，较2024年增长316.67%[4]

市场扩张和并购 - 公司于2025年1月17日同意安徽王子31%股权转让[1] - 转让后栢兴科技、王芬琴和胡杰分别持有安徽王子86%、9%和5%股权[1] - 近日安徽王子完成工商变更登记[1]

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展；恪尽职守、勤勉尽责，不断 完善公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代 表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，具体如下： 一、2024 年工作总结 （一）管理层讨论与分析 2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，在地缘政治局 势持续紧张、多边贸易体制受阻、关税壁垒增多等因素的综合影响下，全球经济 整体呈现弱复苏与高波动并存的态势。面对内外部更为严峻的挑战，2024 年中 国经济运行总体平稳，企业盈利面临着挑战，可喜的是新质生产力在稳步发展， 随着一揽子增量政策的及时部署与出台，产业结构持续升级，科技创新能力不断 得到提升。 面对错综复杂的外部环境及各项不确定性因素所带来的挑战，公司迎难而上， 在不断变化的市场中积极寻求发展。在公司董事会积极作 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善规范法人治理结构和独立内部管理控制制度[7] - 建立股东大会、董事会、监事会，聘任三位独立董事[12] 组织与管理 - 设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[12] - 公司与实际控制人在多方面分开，拥有独立资产和系统[13] 制度建设 - 建立销售与收款、采购、对外投资等管理制度[16][17] - 建立信息沟通与反馈、内部审计制度[18][20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[22][23][24] - 非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告定量标准[26] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]