制度适用范围 - 制度适用于公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司[7] 审计委员会 - 审计委员会成员独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议工作计划和报告等[12] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[12] - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告[30] 审计部 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[13] - 审计部应在每个会计年度结束前一个月提交下一年度内部审计工作计划[14] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 审计部对内部控制审查每年至少提交一次评价报告[17] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[17] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次，并关注使用真实性和合规性[19] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计，关注是否遵守准则等多方面内容[19] - 审计部接到举报线索，初步核实后拟定方案报审计委员会审批，准许后启动调查，结束提交报告并提建议，不参与处理[23] - 审计部编制年度审计工作计划，经董事会或审计委员会批准后实施[25] 审计流程 - 审计前确定对象、成立审计组、指定负责人和人员，制定经审计部负责人批准的审计方案[25] - 项目审计开始前三天通知被审计单位，特殊事项经批准可不发通知[27] - 审计人员通过多种方式审计，取得证据编写底稿，初步形成意见[27] - 审计组现场审计结束后编制报告提交董事会及被审计单位[27] - 审计组组织会议，被审单位针对问题制定整改措施，审计组定期跟踪整改情况[27] 资料保存 - 内部审计工作底稿等资料保存时间不得少于10年[28] 内部控制鉴证 - 公司应至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[31] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会应做专项说明[31] - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[31] 奖惩措施 - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬或奖励[33] - 对阻扰审计等行为的直接责任人给予处分[33] - 对违规审计人员视情节给予批评或处分[33] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[35] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[35]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 独立董事要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[5] 会议相关 - 董事会秘书按时间通知委员，紧急可随时通知[10] - 会议至少2名委员（含非独立董事）出席方可举行[11] - 决议须全体委员2/3通过[11] - 委员连续2次未亲出席，建议撤换[11] 文件保存 - 会议记录等保存10年[11] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过生效，修改同[12] - 解释权属于公司董事会[12]

董事任职规定 - 兼任高级职务的董事及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[11] 高管任期 - 董事会聘任的总裁、副总裁每届任期3年，可连聘连任[11] 关联交易审批 - 与关联自然人交易（除担保或获赠现金资产）金额不超30万元，总裁可审批[12] - 与关联法人交易（除担保或获赠现金资产）金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，总裁可审批[12] 总裁决策权 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，董事会授权总裁决策并定期备案[16] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额不超1000万元，董事会授权总裁决策并定期备案[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10％或绝对金额不超1000万元，董事会授权总裁决策并定期备案[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％或绝对金额不超100万元，董事会授权总裁决策并定期备案[16] - 交易成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产10％或绝对金额不超1000万元，董事会授权总裁决策并定期备案[16] - 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％或绝对金额不超100万元，董事会授权总裁决策并定期备案[16] 总裁职责 - 总裁遵守公司章程和董事会决议，不得变更决议和越权行事[19] - 总裁组织实施董事会确定的工作任务和经济指标[19] - 总裁工作机构设置办公室、财务、人事等部门[19] - 总裁办公会议定期召开，讨论公司重大事项[19] - 总裁向董事会、审计委员会报告公司重大情况[20] - 总裁提名副总裁、财务负责人前应征求意见[22] 贷款担保 - 贷款担保需总裁办公会讨论通过后报董事会或股东会批准[22] 总裁离任与限制 - 总裁任期内调离等情况需进行离任审计[23] - 总裁连续2年亏损且亏损额增加，3年以内不得担任相应职务[23] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[26]

管理办法依据 - 公司制定投资者关系管理办法依据《公司法》《证券法》等相关规定[8] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五点[8] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[11] 工作对象与沟通内容 - 公司投资者关系管理工作对象包括投资者、行业分析人员等[2.1] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等九方面[2.2] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[2.3] 重大方案沟通 - 公司制定涉及股东权益重大方案时要与投资者充分沟通协商[2.4] 联系方式 - 公司设立投资者联系电话0755 - 81713366、传真0755 - 28135066和电子邮箱stock@szwzxc.com[10] 工作负责与变更公布 - 公司投资者关系管理工作由董事会办公室专人负责[10] - 公司投资者联系号码、地址变更应及时公布[10] 网络沟通建设 - 加强投资者网络沟通渠道建设，在官网开设专栏并利用公益平台开展活动[12] 股东会相关 - 股东会应提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[12] - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东充分沟通[16] 投诉处理与说明会 - 承担投资者投诉处理首要责任，支持配合投资者合法权益活动[12] - 存在特定情形需及时召开投资者说明会[14] 业绩说明会 - 年度报告披露后及时召开年度业绩说明会[16] 说明会准备 - 投资者说明会召开前发布公告并征集提问[16] 调研与信息隔离 - 接受调研应做好信息隔离，避免违法违规行为[16] 活动记录与公告 - 投资者关系活动结束后编制记录表并及时公告[19] 互动易平台信息发布 - 互动易平台发布信息应谨慎客观，不替代信息披露义务[20] 办法相关规定 - 本办法“以上”“以内”包含本数，“少于”不含本数[22] - 本办法未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时执行国家规定[22] - 本办法经董事会审议批准后生效，修改同此[22] 旧办法废止 - 2017年4月发布的投资者关系管理办法自动废止[22] - 2015年4月发布的机构投资者接待管理制度自动废止[22] 办法解释权 - 本办法解释权属于公司董事会[22]

会议通知 - 定期会议提前三日书面通知，不定期提前一日，经全体同意不受限[6] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表[7] 会议变更 - 变更时间地点等或增减提案，日期顺延或经过半同意按期召开[8] 会议形式和举行条件 - 原则现场，可通讯，签字视为出席同意；三分之二以上出席或委托可举行[9] 审议事项 - 特定事项、关联交易、特别职权行使前需经会议审议[6][12][13] 决议生效条件 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[14] 会议安排和记录 - 董事会秘书安排，有记录，董事签字，记录保存十年[6][14][15] 其他 - 公司保障会议召开、承担费用，董事保密，述职报告含会议情况[16][17] - 制度冲突以其他规定为准，董事会审议通过生效，董事会解释[17]

董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[8] - 董事会秘书由董事长提名，从公司董事、副总裁或财务负责人中挑选，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[15] - 负责股东会筹备、核对股东资格、置备会议资料等工作[16][17][18] - 负责董事会筹备、送达会议通知及资料、记录会议等工作[18] 董事会秘书解聘与离职 - 解聘需有充分理由，被解聘或辞职时公司应向深交所报告并公告[10] - 出现特定情形，公司应自相关事实发生之日起1个月内将其解聘[10] - 离任前需接受离任审查并移交相关文件[10] 其他规定 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[16] - 信息披露工作应遵循真实、及时、公平原则，符合四方面要求[18] - 本细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[21]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需至少2名委员（含一名非独立董事）出席方可举行[10] - 决议须经全体委员2/3以上通过[10] 文件保存 - 会议记录等文件保存期限为10年[11]

信息报告触发条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生或拟发生较大变化需披露[15] - 公司董事长、总裁、董事等提出辞职或变动需披露[15] 信息报告流程 - 各部门等应在重大事件最先触及3个时间点后向董事会秘书预报重大信息[17] - 重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并此后每隔30日报告进展[19] - 报告义务人知悉重大信息时应立即向董事会秘书报告[19] - 董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式[19] - 书面报送重大信息需包含发生原因等相关材料[19] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[19] 信息保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应将知情者控制在最小范围并严格保密[21] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[21] 责任追究 - 重大信息瞒报、漏报、误报追究相关责任人责任[21] - 信息披露违规由负有报告义务的人员承担责任[21] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[21] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜按《中华人民共和国公司法》和公司章程执行[21] - 制度与其他规定冲突以其他规定为准并及时修订[21] - 制度自董事会审议批准之日起生效，修改时同[21] - 制度解释权属于公司董事会[21]

公司换届 - 2025年5月27日召开会议完成换届并聘任人员[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员聘任 - 王进军任总裁，贾德星、程刚任副总裁[5] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会主任及委员名单[4] 人员变动 - 第五届部分董事不再担任职务，监事会不再设置[6] 联系方式 - 董事会秘书白琼办公电话及传真号码[8]

董事会选举 - 公司2025年5月27日召开职代会选举第六届董事会职工代表董事[1] - 任兰洞当选公司第六届董事会职工代表董事[1] 任期信息 - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[1] 人员履历 - 任兰洞1969年出生，高中学历[5] - 2005年3月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事[5] - 2016年4月至今任上海颐威国际贸易有限公司监事[5] 人员情况 - 任兰洞未持有公司股票，与大股东无关联，任职资格合规[6]