深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错 管理制度 （2025 年 5 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 1 | | 第一节 | | 会计政策变更 1 | | 第二节 | | 公司会计估计的变更 3 | | 第三节 | | 公司会计差错更正 3 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | | 财务信息差错的责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保 护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 ...

深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 2 | | 第四章 | 定期报告 3 | | 第五章 | 临时报告 5 | | 第六章 | 信息披露事务管理 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 信息披露的责任划分 9 | | 第三节 | 财务管理和会计核算的内部控制 10 | | 第四节 | 内部报告制度 10 | | 第五节 | 信息披露的审批程序 11 | | 第六节 | 记录和保管 12 | | 第七节 | 其他 12 | | 第七章 | 附则 12 | 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益及公司的长远利 益，根据《中华人民共 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 5 月） 0 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 目 录 章目 标题 页次 | 第- | 一直 | 总 则. | | --- | --- | --- | | 第 | 二直 | C 离任程序. .. | | 第三章 | | 离职董事的责任与义务 . | | 第四章 | | 附则 | 1 深圳王子新材料股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离任程序 第三章 离职董事的责任与义务 2 第1.1条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事的离职 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第1.2条 本制度所指的董事指：在本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立 董事和独立董事。 第2.1条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当提交 ...

深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 5 月） | | | 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第二章 子公司管理的基本原则 第三章 人事管理 1 第1.1条 为加强对深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理控 制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第1.2条 本办法所称"子公司"包括公司的控股子公司和参股公司。"控股子公司"指 公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对 被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运 用对被投资方的权力影响其回报金额；"参股公司"是指公司持有其股权在 50% 以下且不具备控制或者实际控制的公 ...

深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 5 月） 第2.2条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理： | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 1 | | 第三章 | 年报信息披露重大差错的认定标准 2 | | 第四章 | 追究责任的形式及种类 3 | | 第五章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 1 第1.1条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相 关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第1.2条 本制度 ...

深圳王子新材料股份有限公司 | 2 | | --- | | 章目 标题 | | 页次 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 4 | | 第五章 审计工作程序 | | 8 | | 第六章 信息披露 | | 9 | | 第七章 奖惩制度 | | 10 | | 第八章 附则 | | 10 | 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 深圳王子新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 内部审计管理制度 （2025 年 5 月） 1 1.1 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司 的实际情况，制定本制度。 1.2 内部审计是指 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事细则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1.1条 为进一步建立健全深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第1.2条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的薪酬政策及构架， ...

深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总裁的权限 | 2 | | 第四章 | 总裁的职责 | 3 | | 第五章 | 总裁工作细则 | 4 | | 第六章 | 总裁的考核与奖惩 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 总裁工作细则 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二章 总裁的任职资格与任免程序 1 第1.1条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第1.2条 公司总裁、副总裁应当遵守 ...

深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 5 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的对象、内容和方式 | 2 | | 第三章 | 投资者说明会 | 4 | | 第四章 | 接受调研 | 4 | | 第五章 | 互动易平台 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 1 第1.1条 为了进一步加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立 ...