证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-066 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2023 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化广东光华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东光华科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为会计专 业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

非公开发行股票进展 - 2021年12月17日审议通过非公开发行A股股票相关议案[2] - 2022年12月13日审议通过延长非公开发行股票有效期议案[2] - 2023年11月7日收到向特定对象发行股票注册批复[3] - 截至公告日尚未向特定对象发行股票[3] 有效期延长 - 2023年11月27日审议通过延长向特定对象发行股票决议有效期议案[3] - 有效期延长至2024年12月16日[3]

独立董事任职要求 - 最多在三家境内上市公司兼任[3] - 设三名，至少一名会计专业人士[4] - 有五年以上相关工作经验[9] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[10] - 最近三十六个月内无证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[12] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不得担任[12] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[14] - 股东大会选举两名以上实行累积投票制[16] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[17] - 任期从股东大会决议通过至本届董事会任期届满[17] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 年度报告对对外担保等专项说明并发表意见[25] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[42] 公司对独立董事支持 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[42] - 给予适当津贴，标准由董事会制订，股东大会审议[42] - 可建立责任保险制度降低风险[43] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[47] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高股东[47] 制度相关 - 本制度经股东大会审议通过生效，修改也需审议[47] - 由董事会负责解释[48]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成，由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 工作小组设置 - 下设工作小组，总经理任组长[5] 会议规则 - 主任委员10日内召集会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 通讯表决会后5日提供书面意见[13] 其他规定 - 可聘请中介机构提供专业意见[15] - 工作制度由董事会审议生效及修改[15]

提名委员会组成 - 至少三名董事，独立董事占半数以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与下设机构 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设工作组为公司董事会办公室[5] 会议相关规定 - 会议召开前3个工作日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 临时通讯表决会后5日内提供书面意见[12] - 过半数通过可聘请中介，费用公司支付[12] - 工作制度由董事会审议通过生效及修改[15]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-064 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》。 监事会认为：鉴于保持 2021 年度向特定对象发行股票相关工作的连续性和 有效性，同意 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象 发行股票的其他内容保持不变。 详见同日刊登于巨 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的相关事宜，有利于公司 顺利推进本次发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本 次向特定对象发行股票决议 ...

证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-062 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：广东光华科技股份有限公司 联系部门： ...