股东会基本情况 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 现场会议于14:30在公司办公楼五楼会议室召开 网络投票同步进行 [8] - 会议召集人为公司第五届董事会 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 股权登记日为2025年8月28日 出席现场会议股东及代理人共7名 代表股份177,536,960股 占总股本38.1782% [8] - 网络投票股东263名 代表股份6,345,591股 占总股本1.3646% [9] 董事会换届选举结果 - 选举陈汉昭为第六届董事会非独立董事 获180,696,002票同意 占有效表决权股份总数98.1912% 其中中小股东同意票占比50.0814% [10][12] - 选举郑靭为第六届董事会非独立董事 获180,693,655票同意 占98.1900% 中小股东同意票占比50.0446% [12] - 选举蔡雯为第六届董事会非独立董事 获180,624,607票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9630% [13] - 选举杨荣政为第六届董事会非独立董事 获180,624,617票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9631% [13] - 选举余军文为第六届董事会非独立董事 获180,624,518票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9616% [13] - 选举彭朝辉为独立董事 获180,631,534票同意 占98.1585% 中小股东同意票占比49.0715% [13][14] - 选举颜永洪为独立董事 获180,630,506票同意 占98.1579% 中小股东同意票占比49.0554% [14] - 选举徐涛为独立董事 获180,629,510票同意 占98.1573% 中小股东同意票占比49.0398% [14] 章程及制度修订议案 - 《关于修订公司章程的议案》获180,393,909股同意 占98.1028% 其中中小股东同意股数占比45.3490% 该议案为特别决议事项 表决通过 [14][15] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》获181,612,451股同意 占98.7409% 其中中小股东同意股数占比64.4380% [15] - 系列内部制度修订议案均获通过 同意股数占比均在98.10%-99.19%之间 其中中小股东同意比例在45.0952%-76.5232%之间 [16][17][18][19][20][21][23][24] 会议程序合法性 - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序合法有效 [4][5][8][25] - 现场会议采用记名投票方式 网络投票由深圳证券信息有限公司提供数据支持 [8][10]

公司治理 - 公司于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第一次会议于9月2日晚间召开[2] - 会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案[2] - 会议同时审议通过多项其他议案[2]

公司治理 - 公司第六届第一次董事会会议于2025年9月2日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成为电子行业占比100.0%[1] - 公司当前市值为100亿元[1]

2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东光华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-039 广东光华科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月2日14:30 2、网络投票时间：2025年9月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2025年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕 头市大学路295号） （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长陈汉昭先生 本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-040 广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》。 同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与 第六届董事会任期一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员： 1、战略委员会委员：陈汉昭、郑靭、颜永洪，其中董事长陈汉昭先生担任 主任委员； 2、审计委员会委员：彭朝辉、徐涛、高万里，其中独立董事彭朝辉先生担 任主任委员； 3、薪酬委员会委员：徐涛、颜永洪、杨荣政，其中独立董事徐涛先生担任 主任委员； 4、提名委员会委员：颜永洪、彭朝辉、蔡雯，其中独立董事颜永洪先生担 任主任委员。 各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技 ...

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入12.82亿元，同比增长9.53%，较去年同期增加1.12亿元[1] - 归母净利润5626.77万元，同比大幅增长424.12%，较去年同期增加4553.21万元，实现连续两年上涨[1] - 经营活动现金净流入2113.00万元，较去年同期增加8207.63万元[1] 盈利能力 - 毛利率13.21%，同比提升4.50个百分点，连续两个季度上涨且实现两年连续增长[3] - ROE为2.98%，较去年同期增加2.19个百分点[3] - 摊薄每股收益0.12元，同比增长349.81%，较去年同期增加0.09元，连续两年上涨[3] 运营效率 - 总资产周转率0.37次，在已披露同业公司中排名第3[3] - 存货周转率4.58次，同比增长21.79%，较去年同期增加0.82次，连续两年上涨，在已披露同业中排名第6[3] 资本结构 - 资产负债率45.69%，较上季度下降0.94个百分点，较去年同期下降9.96个百分点[3] 股权结构 - 股东户数5.98万户，前十大股东持股2.16亿股，占总股本比例46.40%[4] - 第一大股东郑创发持股22.08%，第二至第五大股东郑韧、陈汉昭、郑侠、方嘉琪分别持股5.57%、5.36%、5.05%、2.97%[4]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入12.82亿元 同比增长9.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5626.77万元 同比增长424.12% [1] 业务发展 - 持续加大专用化品板块业务拓展力度 突破行业重点标杆客户 [1] - 通过降本增效提升产品竞争力和经营效率 [1] - 高纯化学品硫化锂已送样客户检测并处于优化阶段 生产工艺简单且纯度大幅提升 满足电池级要求并申请发明专利 [1] - 掌握多级串联协同络合萃取提纯技术等多项专用化学品生产关键技术 具备自主开发多类专用化学品能力 [1] 动力电池回收技术 - 业内率先掌握磷酸铁锂退役动力电池回收利用关键技术 实现全组分高质化高值化循环利用 [2] - 精细脱粉工艺环境友好且黑粉杂质含量低 实现从电池模组到极粉的精细化处理且无污染排放 [2] - 湿法再生工艺锂综合回收率高达92%以上 铁磷回收率达98% 再生型磷酸铁和碳酸锂产品达电池级水平 [2] - 磷酸铁工艺液循环利用避免高盐废水产生 产品满足动力与储能领域使用要求 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入12.82亿元，同比增长9.53% [1] - 归母净利润5626.77万元，同比大幅上升424.12% [1] - 第二季度单季度营收6.94亿元，同比增长5.39%，净利润3105.45万元，同比上升347.62% [1] 盈利能力指标 - 毛利率达13.21%，同比增幅51.72% [1] - 净利率4.4%，同比增幅381.52% [1] - 扣非净利润5476.51万元，同比激增472.78% [1] - 每股收益0.12元，同比增长349.81% [1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.05亿元，三费占营收比8.19%，同比下降9.11% [1] - 财务费用占近三年经营性现金流均值达73.61% [4] 资产负债结构 - 货币资金7.2亿元，同比增长202.67% [1] - 应收账款6.53亿元，同比增长25.79% [1] - 有息负债7.33亿元，同比下降17.17% [1] - 有息资产负债率达21.07% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.05元，同比上升129.78% [1] - 经营活动现金流净额变动幅度134.67%，主因新能源材料板块采购支出减少及应收账款回收 [2] - 投资活动现金流净额变动313.97%，因收回前期理财产品投资 [2] - 筹资活动现金流净额变动-165.55%，因提前偿还中长期项目贷款 [2] 历史业绩对比 - 2023年ROIC为-15.95%，历史中位数ROIC为7.77% [2] - 上市以来9份年报中出现2次亏损 [2] - 证券研究员普遍预期2025年全年业绩1.25亿元，每股收益0.27元 [4] 机构持仓情况 - 华夏磐利一年定开混合A持有120.79万股，持仓不变 [5] - 华夏磐润两年定开混合A持有65.89万股，持仓减少 [5] - 华夏磐利基金规模3.34亿元，近一年净值上涨80.81% [5]