公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] 公司架构变动 - 汕头市光华同创投资基金管理有限公司于2024年6月注销[7] - 广州光迈创芯材料科技有限公司于2024年11月成立，尚无实际经营[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金支付、预算、采购等多项管理制度[13][14][15] - 公司制定新产品开发、项目管理等制度[18][19] 管理系统 - 公司建立实施ERP、OA等系统提升管理能力和效率[22][23] 认证情况 - 公司通过质量、环境等管理体系及AEO海关高级认证[25] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按相关原则确定[28][29] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[33] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保、高风险投资事项[20][24] - 审计部检查关联交易、重大业务合规性并开展项目审计[23][27] - 行政部门每年盘点印章保管情况[27]

业绩数据 - 2024年营业总收入258,900.78万元，较2023年下降4.09%[2][3] - 2024年营业总成本270,106.10万元，较2023年下降10.77%，综合毛利率上升7.06个百分点[2][4] - 2024年净利润 - 20,510.74万元，较2023年增加22,581.94万元，增幅52.40%[2] - 2024年研发费用较2023年下降20.5%，财务费用降幅为36.71%[4][5] - 2024年营业利润较2023年增加32,686.82万元，增幅64.03%[2][7] 资产负债 - 2024年末资产总额351,124.42万元，较上年末增加26,918.27万元，增幅8.3%[9] - 2024年末流动资产增加45,991.44万元，非流动资产减少19,073.17万元[9] - 2024年末流动资产占比59.03%，较上年末上升9.28个百分点[9][10] - 2024年末公司负债总额167,824.25万元，较上年末减少21,561.65万元，同比下降11.39%[12] - 2024年末流动负债占总负债的87.19%，较上年末的80.36%上升6.83个百分点[13] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计183,239.08万元，较上年增长35.99%[15] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,138.54万元，较上年度减少15,803.68万元，下降124.78%[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,647.00万元，较上年度减少9,222.11万元，下降143.54%[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为52,037.17万元，较上年度增加61,927.48万元，增长626.14%[15] - 2024年末现金及现金等价物余额为58,546.50万元，较上年度增加33,498.08万元，增长133.73%[15] 其他指标 - 2024年货币资金63,924.50万元，较2023年增长94.52%[8] - 2024年应收账款65,472.08万元，较2023年增长18.28%[8] - 2024年资产负债率为43.27%，较2023年的55.53%下降12.26%[18] - 2024年存货周转率为6.24次/年，较2023年的3.90次/年增加2.34次/年[18] - 2024年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 15.73%，基本每股收益为 - 0.51元[19]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 参与方式为网页打开链接或微信扫码[1] - 出席人员有董事长等四人[1]

募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司实际发行65,543,067股，发行价每股10.68元，应募集资金总额699,999,955.56元，扣除承销费后692,999,956.00元于2024年10月23日到账[1] - 募集资金总额6.888838亿元，本年度投入1.436494亿元[12] 资金投入项目 - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目63,649,423.26元，高性能锂电池材料项目投入6,364.94万元，补充流动资金投入8,000.00万元，合计14,364.94万元[3] - 高性能锂电池材料项目承诺投资6.088838亿元，本年度投入6364.94万元，投资进度10.45%[12] - 补充流动资金承诺投资8000万元，本年度投入8000万元，投资进度100%[12] 专户余额与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额545,674,099.93元，实际专户余额445,674,099.93元，差异100,000,000.00元为购买理财产品金额[4] - 2024年11月11日同意用不超5亿元闲置资金买保本型产品，使用期限12个月[7] - 2024年公司使用募集资金购买多笔理财产品，如民生银行2亿元，预计年化收益率1.30%-2.03%[10] 专户情况 - 截至2024年12月31日，中国银行汕头科技支行专户余额200,510,948.13元，民生银行揭阳分行专户余额220,566,292.94元，农业银行汕头金海支行专户余额24,596,858.86元，创兴银行汕头分行专户余额0元，合计445,674,099.93元[8] - 2024年12月10日公司将补充流动资金专户利息66,977.78元转入自有资金账户并注销该专户，相关监管协议终止[4][9] 其他 - 2024年11月11日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金6364.94万元[12] - 公司将高性能锂电池材料项目部分2.8亿元募集资金变更投向专用化学材料智能制造项目[14] - 高性能锂电池材料项目变更后，剩余2.652344亿元及利息留存专用账户[15] - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2025年度审计机构，预计费用108万元（含税）[6] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[8] 众华所情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人[2] - 2024年业务收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9,193.46万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[4] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] - 25名从业人员近三年因执业受行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次[4]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-019 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-018 广东光华科技股份有限公司 全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2024 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024 年 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-017 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-020 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02262 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025）第 02260 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光华 ...