财务审计 - 2025年4月25日对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告[9] 资金占用 - 2024年重庆市碚圣医药期初余额8570.94万元，新增占用1344.99万元，偿还9915.93万元[11] - 2024年SSC CONSTRUCTION期初余额2388.56万元，新增占用94.72万元，偿还2483.28万元[11] - 截至2026年11月5日，碚圣医药非经营性资金占用清偿完毕[11] - 截至2024年11月5日，SSC公司非经营性资金占用清偿完毕[11] 资金划转与承诺 - 2029年11月28日，恒辉小贷公司通过法院强制执行划转675.98万元[11] - 2024年11月1日，公司收到恒辉小贷公司放弃权利承诺书[11] 借款偿还 - 2024年，SSC公司偿还KIB国际银行借款本息299.97万元[11] - 截至2025年12月7日，SSC公司未到期借款本息1580.64万元[11] - 2022年6 - 10月，三圣药业等代SSC公司偿还本息881.81万元，资金占用利息62.17万元[12] - 2020年7月，SSC公司偿还三圣药业资金占用利息0.96万元[12] - 2028年，SSC公司偿还VID国际银行借款291.9亿元[12] - 2022年3、6月，SSC公司偿还借款本金及利息1680.43万元[12] 违规担保 - 2024年度SSC CONSTRUCTION期初违规担保余额1524.04万元，新增52.47万元，解除1576.51万元[12] 关联还款 - 2024年1 - 8月因关联还款形成罚息906.49万比尔[12] - 2024年11月3日，公司收到河北冀衡集团代碚圣医药偿还资金及利息906.78万元[12] 内部处理 - 公司对涉及部门责任人进行内部通报批评[11]

非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初余额10,959.50万元，累计发生1,414.90万元，利息77.28万元，期末余额12,399.21万元[11] - 重庆师碚圣医药科技股份有限公司2024年期初占用余额8,570.94万元，累计发生1,309.96万元，利息35.03万元，期末余额9,915.93万元[11] - 实际控制人其他关联方2024年期初占用余额2,388.56万元，累计发生52.47万元，利息42.25万元，期末余额2,483.28万元[11] 审计报告 - 2025年4月25日对三圣股份公司2024年度财务报表出具保留意见的《审计报告》[8] 应收账款 - 重庆市碚圣医药科技股份有限公司2024年期初应收账款余额561.94万元，累计发生65.90万元，期末余额627.84万元[11] - 辽源市百康药业有限责任公司2024年期初应收账款余额237.50万元，累计发生76.00万元，期末余额313.50万元[11] - 重庆市两江三圣建材有限公司2024年期初应收账款余额128.11万元，累计发生12.31万元，期末余额115.81万元[11] - 重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司2024年期初应收账款余额185.26万元，累计发生489.51万元，期末余额602.84万元[11] 其他应收款 - 重庆市两江三圣建材有限公司2024年期初其他应收款余额15,173.97万元，累计发生5,937.12万元，偿还4,734.57万元，期末余额16,376.52万元[11] - 三圣建材有限公司2024年期初其他应收款余额17.85万元，累计发生11,613.43万元，偿还11,631.29万元[11] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计65,708.45元，累计发生36,445.89元，偿还47,126.68元，期末余额55,027.65元[12] - 庆圣体业有限公司2024年度累计发生3,443.91元，偿还2,154.90元，期末余额1,289.01元[12] - 重庆利万家商品混凝土有限公司2024年度累计发生3,690.66元，偿还3,656.56元，期末余额34.10元[12] - 重庆春瑞医药化工有限公司2024年度累计发生5,760.00元，偿还3,359.62元，期末余额2,400.38元[12] - 重庆砼盛和建材有限公司2024年度累计发生9,514.87元，偿还9,514.87元[12] - 重庆市合川区三圣建材有限公司2024年期初余额1,342.22元，偿还1,342.22元[12] - 兰州构建建筑科技有限公司2024年期初余额0.59元，偿还0.59元[12] - 重庆圣欣砼建材有限责任公司2024年度累计发生38.56元，偿还35.27元，期末余额3.29元[12] - 贵阳盛砼新型建材有限公司2024年度累计发生643.97元，偿还643.97元[12] 资金清偿 - 2024年11月5日，公司收到河北冀衡集团有限公司代融圣医药公司偿还资金及利息11.08万元，商圣医药公司非经营性资金占用清偿完毕[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为119571.82万元，合并财务报表整体重要性为358.72万元[4] - 2023年公司因履行担保责任累计代偿1472.53万元，确认负债9422.01万元，形成应收关联方款项10959.50万元[11] 财务数据 - 2024年全额偿还债务本金、利息等共计12399.21万元[1] - 截至2024年12月31日，预付款项合计18298.43万元，涉及诉讼金额约22995.96万元[2] - 截至2023年12月31日，预付款项合计20132.97万元，较期初增加11790.55万元，涉及诉讼金额约12527.73万元[12][13] 资产处置 - 2024年5月签订采矿权转让合同，8月完成权属变更[16] - 2024年12月完成合川子公司相关资料移交手续[16] - 合川子公司股权及采矿权已转让，影响消除[16] 持续经营 - 披露可能影响持续经营能力的情况事项[14] - 部分应对计划在论证或报批[14] - 未充分披露与持续经营相关重大不确定性[15]

财务数据 - 公司已全额偿还相关债务本金、利息等共计12399.21万元[5] - 截至2024年12月31日，预付款项合计18298.43万元[5] - 截至2024年12月31日，涉及诉讼金额约22995.96万元[5] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额88363.50万元，账面价值54871.56万元[9] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值31121.52万元[12] - 截至2024年12月31日，国内建材及海外子公司长期资产账面价值47573.00万元[13] - 期末流动资产合计11.3772527118亿元，较上年年末减少[23] - 期末流动负债合计27.6531324232亿元，较上年年末减少[23] - 期末非流动资产合计14.8831606266亿元，较上年年末减少[23] - 期末非流动负债合计8974.177433万元，较上年年末减少[23] - 期末负债合计28.5505501665亿元，较上年年末减少[23] - 期末所有者权益合计 - 2.2901368281亿元，较上年年末减少[23] - 本期营业收入为11.96亿元，上年同期为20.30亿元[1] - 本期营业利润亏损5.68亿元，上年同期亏损2.76亿元[1] - 本期净利润亏损6.50亿元，上年同期亏损4.09亿元[1] 未来展望 - 公司拟采取解决诉讼仲裁、催收应收款等措施改善持续经营能力[41] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[138] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[138] 业务板块 - 公司主要涉及建材化工和医药制造两大业务板块[37] 股权结构 - 2024年末公司注册资本4.32亿元，股份总数4.32亿股[37]

业绩总结 - 公司已偿还关联方债务本金、利息等共计12399.21万元[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司在关联交易决策等方面内控有重大缺陷，财务报告内控失效[7] - 公司于2024年12月31日未在重大方面保持有效财务报告内控[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.05元下降至2024年的-1.50元，同比降幅42.86% [1] - 每股净资产从2023年的1.29元降至0元，同比降幅100% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.47元大幅下降至-1.97元，同比降幅319.15% [1] - 营业收入从2023年的20.3亿元下降至11.96亿元，同比降幅41.08% [1] - 净利润从2023年的-4.52亿元下降至-6.5亿元，同比降幅43.81% [1] - 净资产收益率2023年为-78.78%，2022年为-33.06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15591.04万股，占流通股比36.11%，较上期减少704.51万股 [1] - 潘先文为第一大股东，持有10455.42万股，占总股本24.21%，持股未变化 [2] - 邓涵尹为第二大股东，持有1833.77万股，占总股本4.25%，持股未变化 [2] - 林炜彬、蔡兴南、潘先东、周廷国、邱岩滨为新进股东 [2] - 邵林海减持71.80万股，蔡天全减持72.48万股 [2] - 烟台安林果业有限公司、李朝霞、于雪丽、王国平、陈煜退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，独立董事均出席并赞成[2] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均出席并赞成[2] 独立董事履职 - 与会计师事务所联系了解公司情况[2] - 为中小股东负责，对重大事项发表意见[3] - 无提议召开董事会等情况[3]

独立董事核查 - 公司董事会核查张孝友、李有光、付海平独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[1]

重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 2024 年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中 小股东的意见及建议。 三、出席公司专门委员会的情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 4 次，所有会议本人均亲自出席， 没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投 了赞成票，没有提出异议。 四、在公司进行现场工作情况 ...

独立董事核查 - 公司董事会核查张孝友、李有光、付海平独立性[1] - 三位未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性要求，意见出具于2025年4月25日[1]