担保信息 - 2025年度关联方担保总额度不超20亿，担保费不超2000万，年费率1%[3][8] - 额度期限至2025年12月31日[8] - 2024年1 - 11月接受关联方担保135415.82万元，担保费0元[9] 股权结构 - 碚圣医药潘先文持股35.61%，青峰健康其持股95%[4][5] - 德露物流周廷娥持股95%，晟恭商业由碚圣医药全资持股[6][7] - 截止2024年11月30日，潘呈恭持有公司2.21%股权[7]

会议信息 - 重庆三圣实业第五届董事会第十四次会议于2024年12月18日14:30召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》8同意1反对[1] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》8同意1反对[2] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》9同意0反对[4] 反对理由 - 董事项立平因公司预重整阶段潜在风险对两议案投反对票[1][2] 后续安排 - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》需股东大会审议[3] - 《关于签订<执行和解协议>的议案》需股东大会审议[4]

债务抵偿 - 2024年12月18日与深圳高新投签协议，以2.0132972923亿元预付款抵偿债务[2][4] - 两案分别抵偿1.0066486462亿和1.00664861亿元[4] 审议流程 - 董事会已通过议案，还需股东大会审议[3] 协议生效 - 经签署、审议成立，破产重整裁定文书生效[6] 协议影响 - 有助于减轻债务和资金压力，对当期利润影响不确定[11]

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-95号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股份"或"公司"）根 据重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）《预重整与破产重整 衔接工作规范（试行）》（以下简称《预重整工作规范》）的规定，已向重庆 五中院完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北京市金杜（深 圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任 公司预重整辅助机构。 1 4、预重整为法院正式受理重整前的程序。公司完成预重整备案登记，不 代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是 否成功也存在不确定性。 5、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、 撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 6、根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，冀衡集团可能成 为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更 ...

日常经营 - 公司与多家关联公司日常关联交易为生产经营所需，遵循公允价格[2] 债务担保 - 公司控股股东潘先文及其关联方拟为公司及子公司债务提供担保[3]

借款情况 - 2019年6月26日，SSC与NIB约定借款40000万比尔，2024年6月26日前分期偿还[8] - 2019年11月至2020年9月，SSC累计收到NIB贷款40000万比尔[8] 抵押担保 - 2019年6月26日，三圣药业为SSC借款本息提供抵押担保[8] - 三圣药业抵押房屋评估值648312689比尔[8] - 三圣药业机器设备抵押物评估值合计917051761.24比尔[10] 违规担保 - 三圣股份担保事项未经批准，属违规对外担保[11] 还款情况 - 截至2024年6月6日，SSC累计还款584338096.52比尔[12] - 2024年6月6日，NIB出具贷款结清证明[12] 解除抵押 - 2024年6月，三圣药业完成抵押担保登记解除手续[14] - 三圣股份违规担保情形消除[16]

借款情况 - 2019年6月26日，SSC公司向NIB银行借款40000万比尔[2] - 截至2023年12月31日，SSC公司尚余未到期本息12134.22万比尔[2] - 2024年3 - 6月，SSC公司偿还本息12550.71万比尔，含罚息等416.49万比尔[4] 担保解除 - 2024年6月6日，借款合同本息清偿完毕，取得解除担保物抵押禁令通知函[4] - 2024年6月7日，三圣药业取回房屋权证原件，机器设备抵押禁令解除[4] 核查事项 - 核查获取三圣药业、三圣建材2024年1 - 11月8日银行流水[5] - 核查获取SSC公司2024年1 - 10月银行流水等资料[5] - 核查获取SSC公司与Eastern Industry Park PLC借款协议[5] 结果 - 三圣药业为SSC公司借款的违规担保情形已消除[7]

资金占用 - 截至2024年4月30日，资金占用余额11323.7万元，占净资产32.79%[2] - 2024年5月10日被责令6个月内整改，11月8日完成[2] 违规担保 - 2019年6月海外子公司为SSC借款4亿比尔违规担保[3] - 2024年6月SSC提前还贷，担保责任解除[3][4] - 国内律所和审计机构完善核查程序[4]

违规事项 - 公司与碚圣医药关联方资金占用已清偿[2] - 海外子公司违规担保责任因贷款结清解除[3] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿[6] 风险警示 - 公司因内控、账户冻结、净利润等问题被实施警示[3][4][5] 应对策略 - 加强内控建设争取撤销警示[6] - 沟通解除账户冻结并加强协商催收[6] 重整进展 - 2024年10月确定冀衡集团为投资人并签协议[7] - 每月发布进展公告指定披露媒体[9]

活动相关 - 公司为重庆三圣实业股份有限公司[1][2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1][2] - 活动由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动平台为全景路演（http://rs.p5w.net）[2] 公司参与情况 - 公司相关高级管理人员将参加活动[2] - 活动形式为与投资者进行一对多在线沟通交流[2] 公司保证事项 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2]