会议相关 - 重庆三圣实业第五届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，多数需股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9] 业绩相关 - 监事会认为公司2024年年度报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 天健对公司2024财务报表出具保留意见审计报告，监事会认为客观真实[3][4] 内控与分配 - 公司2024年关联交易决策等存在内控重大缺陷[4] - 公司2024年度拟不进行利润分配，监事会认为合规且不损股东权益[4][5] 未来计划 - 通过2025年度财务预算和决算报告等议案[5][6] - 公司及子公司2025年度有担保计划，监事会认为风险可控[7] - 续聘天健为2025年度财务审计机构[8] - 通过2025年第一季度报告议案[9]

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-26 号 重庆三圣实业股份有限公司 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 《2024 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-29 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。现将相关事项公告如下： 因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。 二、2024年度拟不进行利润分配的原因 受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2022年-2024 年）以现金方式累计分配的利润为0元。公司2024年度亏损较上年增加，现金流 极为紧张，对资金的需求较高，因此公司2024年度拟不进行利润分配。 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年 度实现营业收入 1,195,718,179.72 元，归属于上市公司股东的净利润 - 650,130,617.85元；母公司2024年实现净利润 ...

退市风险 - 2024年度审计后净资产为负值，2025年4月29日起实施退市风险警示[1][2] - 若2025年度出现相关情形，深交所将决定公司股票终止上市[9] 股票信息 - 2025年4月28日停牌一天，4月29日开市起复牌[1][2] - 股票简称由“ST三圣”变更为“*ST三圣”，日涨跌幅限制仍为5%[1][2] 公司问题解决 - 海外子公司违规担保责任已解除[4] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕[8] - 公司违规担保问题已解决[8] 重整进展 - 2024年10月31日确定冀衡集团为中选投资人[7] - 2025年1月24日相关协议和方案获通过[7] - 2025年4月7日递交重整申请材料，4月17日召开听证会[7] 投资者联系 - 公司通过电话、邮件接受投资者咨询并及时回应[10] - 公司联系电话、传真、邮箱、地址及指定信息披露媒体[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入119,571.82万元，上年度203,023.35万元[12] - 2024年度营收扣除项目合计2,622.18万元，占比2.19%，上年度为2,584.57万元，占比1.27%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为116,949.64万元，上年度为200,438.78万元[14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供三圣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三圣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三圣股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕8-530 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三圣股份公司管理层编制的 2024 ...

财务审计 - 2025年4月25日对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告[9] 资金占用 - 2024年重庆市碚圣医药期初余额8570.94万元，新增占用1344.99万元，偿还9915.93万元[11] - 2024年SSC CONSTRUCTION期初余额2388.56万元，新增占用94.72万元，偿还2483.28万元[11] - 截至2026年11月5日，碚圣医药非经营性资金占用清偿完毕[11] - 截至2024年11月5日，SSC公司非经营性资金占用清偿完毕[11] 资金划转与承诺 - 2029年11月28日，恒辉小贷公司通过法院强制执行划转675.98万元[11] - 2024年11月1日，公司收到恒辉小贷公司放弃权利承诺书[11] 借款偿还 - 2024年，SSC公司偿还KIB国际银行借款本息299.97万元[11] - 截至2025年12月7日，SSC公司未到期借款本息1580.64万元[11] - 2022年6 - 10月，三圣药业等代SSC公司偿还本息881.81万元，资金占用利息62.17万元[12] - 2020年7月，SSC公司偿还三圣药业资金占用利息0.96万元[12] - 2028年，SSC公司偿还VID国际银行借款291.9亿元[12] - 2022年3、6月，SSC公司偿还借款本金及利息1680.43万元[12] 违规担保 - 2024年度SSC CONSTRUCTION期初违规担保余额1524.04万元，新增52.47万元，解除1576.51万元[12] 关联还款 - 2024年1 - 8月因关联还款形成罚息906.49万比尔[12] - 2024年11月3日，公司收到河北冀衡集团代碚圣医药偿还资金及利息906.78万元[12] 内部处理 - 公司对涉及部门责任人进行内部通报批评[11]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 9—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 16 | 页 | | | | 四、资质附件……………………………………………………第 128 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为119571.82万元，合并财务报表整体重要性为358.72万元[4] - 2023年公司因履行担保责任累计代偿1472.53万元，确认负债9422.01万元，形成应收关联方款项10959.50万元[11] 财务数据 - 2024年全额偿还债务本金、利息等共计12399.21万元[1] - 截至2024年12月31日，预付款项合计18298.43万元，涉及诉讼金额约22995.96万元[2] - 截至2023年12月31日，预付款项合计20132.97万元，较期初增加11790.55万元，涉及诉讼金额约12527.73万元[12][13] 资产处置 - 2024年5月签订采矿权转让合同，8月完成权属变更[16] - 2024年12月完成合川子公司相关资料移交手续[16] - 合川子公司股权及采矿权已转让，影响消除[16] 持续经营 - 披露可能影响持续经营能力的情况事项[14] - 部分应对计划在论证或报批[14] - 未充分披露与持续经营相关重大不确定性[15]

业绩总结 - 公司已偿还关联方债务本金、利息等共计12399.21万元[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司在关联交易决策等方面内控有重大缺陷，财务报告内控失效[7] - 公司于2024年12月31日未在重大方面保持有效财务报告内控[9]