公司资本运作与交易安排 - 公司计划实施资本公积转增股本 股权登记日为2025年12月9日 转增股本上市日为2025年12月10日 [1] - 公司股票将于2025年12月9日开市起停牌一个交易日 并于2025年12月10日开市起复牌 [1]

公司资本运作 - 公司计划实施资本公积金转增股本事项 股权登记日为2025年12月9日 当天公司股票将停牌一个交易日 并于2025年12月10日复牌 [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为21亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：医药业务占比59.77% 建材业务占比39.94% 其他业务占比0.29% [1]

公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月9日开市起停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年12月10日开市起复牌 [1]

证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2025-71号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST三 圣，证券代码：002742）将于2025年12月9日（星期二）开市起停牌一个交易日， 并将于2025年12月10日（星期三）开市起复牌。 根据重庆市第五中级人民法院于2025年11月21日裁定批准的《重庆三圣实业 股份有限公司重整计划》，将对公司出资人权益进行调整，公司现有总股本为 432,000,000股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按每10股转增约 5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本，共计转增252,102,041股。转增 完成后，公司股份的总股本增至684,102,041股。本次资本公积转增股本的股权 登记日为2025年12月9日，转增股本上市日为2025年12月10日。为完成本次转增 股本事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST三圣，证券 代码：00274 ...

公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月9日开市起停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年12月10日开市起复牌 [1] 公司资本运作 - 公司将根据重庆市第五中级人民法院裁定批准的《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》进行资本公积转增股本 [1] - 资本公积转增股本比例为每10股转增约5.8356953935股 [1] - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日 [1] - 转增股本上市日为2025年12月10日 [1]

公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月9日开市起停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年12月10日开市起复牌 [1]

公司重整计划获法院批准 - 重庆市第五中级人民法院于2025年11月21日裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》公司进入重整计划执行阶段 [2][12] - 公司重整计划草案及出资人权益调整方案已于2025年11月14日经第二次债权人会议及出资人组会议表决通过 [11] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本432,000,000股为基数按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本共计转增252,102,041股 [3][8][13] - 转增完成后公司总股本将增至684,102,041股 [3][8][13] - 全部252,102,041股转增股票不向原股东分配其中160,000,000股用于引入重整投资人92,102,041股用于清偿债务 [3][8][13] 重整投资人引入与资金安排 - 产业投资人河北冀衡集团有限公司联合财务投资人深圳高新投集团重庆镭登恩私募基金共同有条件受让160,000,000股转增股票 [13] - 重整投资人需支付总计254,200,000元现金受让款其中冀衡集团支付183,600,000元受让120,000,000股深圳高新投支付30,600,000元受让20,000,000股重庆镭登恩支付40,000,000元受让20,000,000股 [13] - 冀衡集团承诺成为控股股东后3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持 [14] - 冀衡集团所持股票锁定期为36个月财务投资人深圳高新投重庆镭登恩所持股票锁定期为12个月 [15][23] 债务清偿安排 - 转增股票中的92,102,041股将通过以股抵债方式向公司普通债权人进行清偿 [16] - 用于抵债的股票价格依据《重整计划》确定为每股8.96元抵债总金额为825,234,287元 [19] 除权安排与股价调整机制 - 本次资本公积转增股本系重整程序一部分与一般情形存在明显差异公司申请调整除权参考价格计算公式 [4][9][19] - 调整后的除权参考价格计算公式为：【（前收盘价-现金红利）*432,000,000股 + 825,234,287元 + 254,200,000元】÷（432,000,000股 + 92,102,041股 + 160,000,000股 + 0） [19] - 本次资本公积转增股本的平均价格为4.28元/股 [9][20] - 若股权登记日公司股票收盘价高于4.28元/股则次一交易日将按调整后公式计算开盘参考价若收盘价低于或等于4.28元/股则开盘参考价无需调整 [9][20] 重要时间与交易安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日转增股本上市日及除权除息日为2025年12月10日 [9][17] - 公司拟申请2025年12月9日股票停牌1个交易日并于2025年12月10日复牌 [9][23] 公司当前状态与背景 - 公司股票因法院裁定受理重整申请已被叠加实施退市风险警示（*ST） [5][24] - 公司2024年度审计后净资产为负值股票交易已被实施退市风险警示 [5][24] - 公司重整申请于2025年8月8日被法院裁定受理并指定了管理人 [10]

公司资本结构重组 - 公司计划实施资本公积转增股本 以现有总股本4.32亿股为基数 按每10股转增约5.84股的比例进行 共计转增约2.52亿股 [1] - 本次转增的股权登记日为2025年12月9日 除权除息日为2025年12月10日 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入构成中 医药业务占比59.77% 建材业务占比39.94% 其他业务占比0.29% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为20亿元 [1]

股本变动 - 公司现有总股本432,000,000股，转增252,102,041股后增至684,102,041股[2] - 160,000,000股由重整投资人有条件受让，92,102,041股用于清偿债务[2] 风险提示 - 转增后股价存在向下除权调整风险[2][4] - 股票交易被叠加实施退市风险警示[5] - 重整不顺利或2025年出现相关情形，股票面临终止上市风险[5]

股本变动 - 公司现有总股本432,000,000股，转增后增至684,102,041股[2][9] - 252,102,041股转增股票，160,000,000股引入重整投资人，92,102,041股清偿债务[2][9] - 实施转增后，有限售条件流通股从141,918股增至160,141,918股[21] - 实施转增后，无限售条件流通股从431,858,082股增至523,960,123股[21] 投资人情况 - 重整投资人支付254,200,000元受让股份，冀衡集团等三家参与[9] - 冀衡集团成为控股股东后3年提供不少于2亿元现金流支持[10] - 冀衡集团36个月、深圳高新投和重庆镭登恩12个月内不得转让股票[10] 时间安排 - 2025年12月9日股权登记，12月10日转增股本上市[3][11] - 2025年12月9日停牌1个交易日，12月10日复牌[5] 价格相关 - 若股权登记日收盘价高于4.28元/股，次一交易日调整开盘参考价[3] - 公司本次资本公积增股本平均价格为4.28元/股[14] 权益变动 - 冀衡集团权益变动后持股120,000,000股，占比17.5412%[18] - 潘先文权益变动后持股72,354,232股，占比10.5765%[18] - 深圳高新投权益变动后持股56,686,624股，占比8.2863%[18] 重整进程 - 2025年8月8日法院受理重整申请，11月21日批准《重整计划》[6][7]