证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023- 038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2023 年10月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年10月4日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》 监事会认为：公司退出淮安澳洋顺昌光电技术有限公司有利于提高资金使用 效率、降低自身融资成本，符合公司发展战略和长远利益；审议程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格 遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体 股东，尤其是中小股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2023年10 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资完成后，公司将不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资 本将由人民币 135,152 万元减少为人民币 100,272 万元。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事孙清焕先生、李冠群先生回避表决。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-037 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第八 次会议于2023年10月11日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年10月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、 审议并通过了《关于减资退出参 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-039 木林森股份有限公司 关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"木林森"）于2023 年10月11日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股公 司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易的概述 1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排， 提高资本金使用效率，公司拟通过定向减资方式以52,000万元的减资对价退出持 有的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司25.81%的股权（以下简称"本次减资"）， 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"）与淮安市清河经济开发区 投资发展有限公司（以下简称"清河投资"）不减资。本次减资完成后，公司将 不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资本将由人民币135,152万元减 少为人民币100,272万元。 2、截止本公告披露日，公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌 董事职务，公司财务总监、董事会秘书、副总经理 ...

木林森股份有限公司 米哲 叶蕾 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项进行了 认真审议，发表独立意见如下： 一、关于减资退出参股公司暨关联交易的独立意见 公司本次减资符合公司战略发展规划，有利于提高资金使用效率、降低自身 融资成本。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；关联董事已回避表决，表决结果 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意 本次减资退出参股公司暨关联交易的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 2023 年 10 月 11 日 ...

木林森股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 木林森股份公司全体独立董事（签字）： 米哲 叶蕾 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对于《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》 进行了事前审核，我们一致认为： 经核查，我们认为公司此次定向减资事项是为进一步提高资金使用效率、降 低自身融资成本做出的审慎决定，符合公司发展战略和长远利益，并遵循了客观、 合理、公允的原则，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》提交公司第 五届董事会第八次会议进行审议确认。 （本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议的 事前认可意见之签署页） 2023 年 10 月 10 日 ...

证券代码： 002745 证券简称：木林森 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □ 新闻发布会 路演活动 | | | | | | □ | 现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 月 | 19 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系 | | | | | | 管理月活动投资者集体接待日"活动。 | | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | 财务总监兼董事会秘书李冠群 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司植物照明业务主要涵盖 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为83.15亿元，同比增长2.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比增长0.83%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.06亿元，同比增长330.03%[11] - 公司基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元，与去年同期持平[11] - 公司总资产为236.14亿元，较上年末下降5.25%；归属于上市公司股东的净资产为136.50亿元，较上年末增长1.76%[11] - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为3.49亿元[13] - 公司营业收入同比增长2.54%，销售费用同比增长7.90%[24] - 公司主营业务中，电气机械和器材占营业收入比重100%，朗德万斯占63.54%、木林森占34.48%[25] - 公司境内营业收入占比下降至34.55%，境外占比上升至65.45%[26] - 公司投资收益占利润总额比例为3.13%，公允价值变动损益占比为-0.10%[26] - 公司货币资金占总资产比例为17.05%，应收账款占比为15.65%[27] - 公司固定资产占总资产比例为19.71%，存货占比为15.61%[27] - 公司短期借款占比下降至2.51%，金额为588,824,13.2[28] - 公司长期借款占比为1.48%，金额为206,682,136[29] - 公司租赁负债占比为0.88%，金额为46[30] - 公司货币资金账面价值为693,550,292.63元，应收账款为33,179,406.79元[32] - 公司投资额下降至51,776,997.80元，同比减少29.29%[32] - 公司不存在证券投资和衍生品投资[32][33] - 公司募集资金总体使用情况显示，累计使用募集资金为356,492万元，尚未使用的募集资金为190,905万元[34] - 公司募集资金承诺项目中，LED照明配套组件项目已达到预定效益[38] - 公司募集资金承诺项目中，LED电源生产项目已达到预定效益[38] - 公司募集资金承诺项目中，闲置募集资金永久补充流动资金项目已达到预定效益[38] - 木林森股份有限公司2023年半年度报告显示，公司超募资金投向包括小榄SMDLED封装技改项目和吉安SMDLED封装一期建设项目，总计达到1,837.8万元[40] - 新余LED照明配套组件项目未达预计效益，主要原因是行业需求不振，产品销售价格和销量不及预期[41] - 公司决定将小榄高性能LED封装产品生产项目的实施期限延长至2024年6月30日，以适应宏观经济波动和市场环境变化[42] - 项目旨在减少公司利息支出，提高盈利水平，降低偿债和流动性风险，但无法直接量化其实现的效益[44] 业务发展 - 公司主要业务包括品牌照明业务和LED智能制造业务两大板块，已成为全球照明行业的引领者和中国LED半导体行业的领导者之一[16] - LED照明产品作为高效节能照明产品，受到全球各国政府大力支持，公司在LED半导体通用照明市场占有重要地位[16] - 公司品牌业务以创新、品质和科技为核心，产品覆盖各种照明场景和解决方案，拥有海外品牌如"朗德万斯"和"SYLVANIA"，在欧美市场占有一席之地[16] - 公司智能制造业务以高效、智能和精益为基础，通过自动化和数字化推动生产方式转型，在LED封装制造领域具有成本和规模优势[17] - 公司在报告期内实现营业收入831,461.62万元，归属于上市公司股东的净利润20,369.23万元，经营活动产生的现金流量净额100,607.63万元[17] - 公司通过数字化工厂与大数据的应用提高了生产效率和管理水平，降低了人力成本[21] - 公司在国内外拥有丰富的客户资源和销售渠道，产品销往全球50多个国家和地区[21] - 公司在2022年中山市技术研发中心被评定为“广东省企业级技术中心”，拥有1665项专利[22] 环保责任 - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，执行环境影响评价技术导则总纲、大气环境及地面水环境等行业标准[70] - 公司取得了排污许可证，有效期分别至2025年12月29日、2022年9月29日和2023年6月17日[71] - 公司在污水处理方面执行了相关标准，如COD、氨氮、总铜等污染物的排放标准[71] - 公司在电镀废水处理方面，对氰化氢、氯化氢、硫酸雾等污染物的排放进行了监测和控制[72] - 公司在环境治理和保护方面的投入分别为4.7万元、13.93万元和68.77万元[77] - 公司设立了废水处理系统，包括废水分类收集、分质处理和废水处理能力3600m³/天的设计[74] - 公司在环境自行监测方面进行了废水、废气、噪声等监测，并公开监测结果[78] - 公司积极参与环境保护等公益事业，实现了数字化和智能化空压站房，节能率达28.2%[81] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为57,446股，持股5%以上的

木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-036 木林森股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-033 木林森股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2023 年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年8月14日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制公司的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相 关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该 专项报告能 ...

单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年度 1-6 月占用累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 占用资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 总计 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 往来资金 余额 2023 年度 1-6 月往来累计发 生金额(不含利 息) 2023 年度 1-6 月 往来资金的利息 (如有) 2023 年度 1- 6 月偿还累 计发生金额 2023 年 1-6 月末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | 中山市木林森照明工程有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 530.00 | 0.17 | 0.00 | 530.17 | | --- | --- | --- | ...