战略合作概述 - 木林森子公司朗德万斯与优必选教育于8月20日签署战略合作协议 共同开发AI照明机器人技术 [1] - 合作旨在整合双方优势资源 推动AI照明机器人技术创新与应用 提供智能便捷的照明解决方案 [1] - 计划开发十几到二十几款不同场景的AI照明机器人产品 覆盖家居 办公 商业等多场景 [3] 朗德万斯优势 - 公司在照明技术研发 智能制造体系及全球渠道网络布局深厚 服务网络覆盖140余个国家和地区 [1] - 具备传统照明技术与前沿科技创造性融合能力 能提供全品类定制化照明解决方案 [1] - 将利用自身销售网络助力合作产品快速推向国内市场 [2] 优必选技术实力 - 优必选科技拥有2680项授权专利 是全球人形机器人有效专利数量最多的企业 [2] - 公司率先实现人形机器人商业化 AI技术在智能交互 自主学习等方面成果显著 [2] - 机器人产品在教育 服务等领域广泛应用 市场认可度高 [2] 合作具体规划 - 朗德万斯负责照明产品研发和生产 优必选提供AI技术支持 实现照明与AI深度融合 [2] - 针对学习环境光需求 重点优化照明适配性以提升儿童学习体验 [2] - 优必选教育将专注于AI技术创新与优化 拓展教育 服务等应用场景 [2]

战略合作概述 - 木林森子公司朗德万斯照明与优必选教育于2025年8月20日正式签署AI照明机器人领域战略合作协议 [1] - 合作旨在整合双方优势资源推动AI照明机器人技术创新与应用 提供智能便捷照明解决方案 [1] - 朗德万斯全球研发总监陈华明 中国区CEO张鹏与优必选教育研发负责人杨壮共同出席签约仪式 [1] 合作方背景优势 - 朗德万斯具备照明技术研发 智能制造体系及全球渠道网络 覆盖140余个国家地区本地化服务网络 [3] - 朗德万斯产品涵盖照明设备 灯具及电子元件等全品类 提供定制化解决方案 [3] - 优必选教育为优必选科技全资子公司 母公司于2023年12月29日香港交易所主板上市(股票代码9880HK) [3] - 优必选拥有2680项授权专利 为全球人形机器人有效专利数量最多企业 并实现人形机器人商业化 [3] - 优必选机器人产品应用于教育 服务等领域 具备智能交互与自主学习能力 [3] 技术整合与产品规划 - 朗德万斯AI照明机器人通过AI技术实现动态光线调节与语音交互 突破传统照明功能边界 [4] - 合作将结合优必选AI算法与机器人硬件优势 优化朗德万斯智能交互性能与自主运行能力 [4] - 朗德万斯将利用照明技术积淀为优必选机器人赋予更优质智能照明功能 [4] - 双方计划开发涵盖家居 办公 商业等多场景的AI照明机器人系列产品 形成产品矩阵 [6] - 重点优化学习环境照明适配性 打造更完善学习体验 [6] - 朗德万斯计划开发十几到二十几款不同场景AI照明机器人产品 [6] 市场拓展与行业影响 - 朗德万斯将利用全球销售网络推动合作产品快速进入国内市场 [6] - 优必选教育将专注于AI技术创新与机器人智能化水平提升 拓展教育等服务应用场景 [6] - 合作推动照明产业向智能化 人性化方向迭代 将光从物理介质转化为情感连接媒介 [4] - AI照明机器人市场具有巨大发展潜力 双方通过资源整合共同开拓市场 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过指定媒体公告会议通知，明确会议时间、地点、议题及股东权利等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》要求 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月13日在中山市公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [2] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759% [5] - 网络投票股东334名，代表股份79,377,876股，占比5.3483%，资格由深交所系统认证 [7] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，均具备合法资格 [8][9] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.8137%同意通过，中小股东赞成率98.5063% [11][33] - 7项制度修订议案均以超94%同意率通过，其中《股东会议事规则》修订获94.3055%赞成，中小股东赞成率54.3488% [11][35] - 董事会换届选举中，非独立董事孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾均以超93%得票率当选 [20][21][22][23][25][26] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾组成，任期三年 [81] - 孙清焕当选董事长，周立宏任副董事长，并组建战略、审计、提名、薪酬四大专门委员会 [55][56][58][61][64][67] - 聘任孙清焕为总经理，唐国庆为执行总经理，周立宏、李冠群为副总经理，李冠群兼任财务总监及董事会秘书 [70][72][74] 关键人员背景 - 董事长孙清焕为公司创始人及实际控制人，直接持股551,751,293股，曾任中山市人大代表 [89] - 执行总经理唐国庆拥有半导体及LED行业资深管理经验，曾任三星LED中国区总经理 [90][91] - 副总经理兼董秘李冠群持有1,464,100股，历任公司财务总监及监事会主席 [92]

核心观点 - 公司第六届董事会完成换届选举及高级管理人员聘任 所有议案均获全票通过[1][2][3][4] 董事会选举结果 - 孙清焕当选第六届董事会董事长 任期至本届董事会届满[1] - 周立宏当选第六届董事会副董事长 任期至本届董事会届满[1] - 战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会成员全部确定 任期均与董事会一致[2] 高级管理人员任命 - 孙清焕获聘任为公司总经理 任期至本届董事会届满[2] - 唐国庆获聘任为公司执行总经理 任期至本届董事会届满[3] - 周立宏 李冠群获聘任为公司副总经理 李冠群同时担任董事会秘书和财务总监 任期均至本届董事会届满[3][4] - 李冠群已取得深交所董事会秘书资格证书 任职资格符合监管要求[4] 其他职务任命 - 甄志辉获聘任为公司证券事务代表 任期至本届董事会届满 其已取得深交所董事会秘书资格证书[4]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举 任期三年 [1] - 第六届董事会由9名董事组成 包括3名独立董事 独立董事占比符合不少于三分之一的规定 [1] - 董事会下设审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 其中独立董事在三个委员会中占比均超过二分之一 [2] 高级管理人员任命 - 聘任孙清焕为总经理 其直接持有公司551,751,293股股份 为公司实际控制人 [2][6] - 聘任唐国庆为执行总经理 其拥有丰富半导体行业管理经验 曾任职于上海三星半导体及科锐光电 [2][7] - 聘任李冠群为副总经理兼财务总监 董事会秘书 其直接持有公司1,464,100股股份 [2][8] - 聘任周立宏为副总经理 其直接持有公司2,344,800股股份 [2][9] - 聘任甄志辉为证券事务代表 其已取得董事会秘书任职资格 [2][10] 人员离任及持股情况 - 郑明波届满离任高级管理人员职务 仍保留子公司职务 其持有公司2,344,700股股份 [3][4] - 闫玲等3名监事因公司取消监事会设置而离任 其中闫玲持有公司3,400股股份 [3][4] - 所有离任人员股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规 [4] 联系方式更新 - 董事会秘书李冠群及证券事务代表甄志辉的联系电话为0760-89828888转6666 电子邮箱为ir@zsmls.com [4]

股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过规定信息披露媒体公告会议通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月13日15:00在中山市小榄镇公司办公大楼召开 [2] - 网络投票通过深交所系统进行 时段为2025年8月13日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共338人 代表股份636,350,269股 占公司有表决权股份总数42.8759% [3] - 参与网络投票股东334人 代表股份79,377,876股 占公司有表决权股份总数5.3483% [3] - 现场出席人员资格经律师事务所验证合法 网络投票资格由深交所系统认证 [3] 议案表决结果 公司章程修订议案 - 同意股数635,164,569股 反对1,062,200股 弃权123,500股 同意比例99.8137% [5] - 中小投资者同意78,192,176股 反对1,062,200股 弃权123,500股 同意比例98.4800% [5] 公司制度修订议案 - 总同意股数600,113,295股 反对36,099,874股 弃权137,100股 同意比例94.3055% [5] - 中小投资者同意43,140,902股 反对36,099,874股 弃权137,100股 同意比例54.3400% [6] 董事会换届选举非独立董事 - 采用累积投票制 四位候选人得票率分别为93.9543%、95.8471%、95.8471%、95.8278% [8][9] - 中小投资者对应支持率为51.5329%、66.7073%、66.7073%、66.5524% [8][9] 董事会换届选举独立董事 - 两位独立董事候选人得票率分别为95.8473%和95.8468% [9][10] - 中小投资者支持率分别为66.7086%和66.7052% [9][10] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][11] - 表决程序合法有效 表决结果符合特别决议事项三分之二以上通过要求 [5][6][11]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日15:00在公司办公大楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年8月13日9:15至15:00 [1] - 会议符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表共338人 代表有表决权股份636,350,269股 占公司有表决权股份总数42.8759% [1] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占比0.0000% [2] - 网络投票股东334人 代表股份79,377,876股 占比5.3483% [1][2] - 中小股东定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意635,164,569股 占比99.8137% 反对1,062,200股 占比0.1669% 弃权123,500股 占比0.0194% [2] - 中小股东对议案一同意78,192,176股 占比98.5063% 反对1,062,200股 占比1.3381% 弃权123,500股 占比0.1556% [3] - 所有议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过 符合特别决议要求 [3][4][5][6] 董事选举结果 - 孙清焕获选举票597,878,152股 占比93.9543% 中小股东投票40,905,759股 占比51.5329% [8] - 周立宏获选举票609,923,261股 占比95.8471% 中小股东投票52,950,868股 占比66.7073% [8] - 李冠群获选举票609,923,268股 占比95.8471% 中小股东投票52,950,875股 占比66.7073% [8] - 罗燕获选举票609,800,301股 占比95.8278% 中小股东投票52,827,908股 占比66.5524% [8] - 独立董事米哲获选举票609,924,238股 占比95.8473% 中小股东投票52,951,845股 占比66.7086% [10] - 独立董事叶蕾获选举票609,921,553股 占比95.8468% 中小股东投票52,949,160股 占比66.7052% [10] 法律意见与备查文件 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 [2][10] - 法律意见认为会议召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规 [10] - 股东大会表决结果被确认合法有效 [10]

公司人事变动 - 木林森聘任甄志辉为证券事务代表 [2]

公司人事任命 - 木林森于8月13日晚间公告聘任李冠群为财务总监兼董事会秘书 [2]

公司人事任命 - 木林森聘任周立宏先生为副总经理 [2] - 木林森聘任李冠群先生为副总经理 [2] - 人事任命于8月13日晚间通过公告形式发布 [2]