股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 木林森报收8 45元 下跌1 4% 换手率2 09% 成交量22 29万手 成交金额1 90亿元 [1] - 主力资金净流出1906 44万元 占比成交额10 04% 其中超大单净流出566 19万元 占比2 98% 大单净流出1340 26万元 占比7 06% [1] - 中单净流出10 43万元 占比0 05% 小单净流入1896 01万元 占比9 99% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入38 86亿元 同比减少2 82% 归属净利润1 43亿元 同比减少21 30% [1] - 扣非净利润1 30亿元 同比减少14 13% 流动比率1 453 速动比率1 060 资产负债率43 97% [1] 公司概况 - 木林森股份有限公司成立于1997年 位于中山市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本148416 6399万人民币 实缴资本73200 04万人民币 法定代表人孙清焕 [1] 商业活动 - 公司对外投资55家企业 参与招投标项目175次 [2] - 拥有商标信息1015条 专利信息586条 行政许可46个 [2]

公司成立与股权结构 - 江西启利达电子有限公司于2025年7月7日成立 法定代表人为康建军 登记状态为存续 注册资本1680万元 [1][2] - 公司由木林森（002745）全资子公司新余木林森电子有限公司等共同持股 其中新余木林森电子有限公司持股5% 认缴出资额84万元 [1][2] - 第一大股东为广州市雷周启利达电子有限公司 持股51% 认缴出资额8568万元 第二大股东为江西炜鑫新材料有限公司 持股44% 认缴出资额7392万元 [2] 经营范围与行业定位 - 公司经营范围涵盖集成电路制造与销售 半导体器件专用设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发等 [1][2] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（国标行业C39） 注册地址位于江西省新余市高新开发区 [2] - 业务涉及光通信设备制造与销售 移动通信设备销售 新材料技术研发等 具备电子元器件制造与零售资质 [2] 关联企业信息 - 木林森股份有限公司为新余木林森电子有限公司母公司 持股比例100% 认缴出资额13亿元 [2] - 公司英文名称为Jiangxi Qilida Electronics Co Ltd 注册机关为新余市市场监督管理局 [2]

公司动态 - 木林森全资子公司新余木林森电子有限公司与其他方共同成立江西启利达电子有限公司 [1] - 新公司法定代表人为康建军 [1] - 经营范围涵盖集成电路制造与销售、半导体器件专用设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发 [1] 业务布局 - 木林森通过子公司涉足集成电路制造领域 [1] - 公司业务范围扩展至半导体设备销售和计算机软硬件批发 [1] - 体现公司在电子产业链的纵向延伸布局 [1]

公司业务构成 - 工程项目中包含少量灭蚊灯产品 [1]

PCB技改项目进展 - PCB技改项目正按照既定计划有序推进中 [1] 半年度业绩信息 - 半年度业绩相关信息需持续关注公司公告 [1]

公司投资动态 - 木林森通过旗下朗德万斯新能源有限公司全资持股新成立的朗德万斯（上海）能源科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务范围拓展 - 新公司经营范围涵盖半导体器件专用设备销售与制造 [1] - 业务范围包括电子专用材料销售等新能源相关领域 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[5] 召集条件 - 审计委员会或股东决定自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票相关 - 代理投票授权委托书授权签署的授权书需公证，并备置于公司住所或指定地方[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[20] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[21] - 未填等表决票视为弃权[21] 其他规定 - 股东发言每次时间原则上不超过3分钟[18] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过资本公积转增股本或派现、送股提案，公司应在2个月内实施或完成[24] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[1] - 股东会授权董事会对单项金额低于公司最近一个会计年度合并报表净资产值10%以下的其他交易事项作决定[1] 公告要求 - 公告或通知应在公司章程规定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[3] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊/网站公告[3] 规则实施与解释 - 本规则自公司股东会审议批准之日起实施[3] - 规则修改时由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准[3] - 本规则由公司董事会负责解释[3] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[3]

总经理任职与会议 - 总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任[2][8] - 总经理会议分为例会和临时会议，例会每月1日上午召开，遇节假日延至节后首个工作日[11] - 总经理会议记录保存期限为5年[13] 总经理职责 - 负责拟订公司年度经营计划和投资方案，汇报年度生产经营情况[6] - 组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案[6] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[7] - 提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员[7] - 决定公司职工的聘任、解聘及日常考核与奖励分配[7] - 在董事长授权范围内决定公司固定资产购置等事项及签署相关合同[9] 审批与报告 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超三天[17] - 规划、方案、人事变动需报董事会决定[19] - 资金、资产运用等重要信息应向董事会报告[19] - 董事会会议期间全面真实报告公司生产经营管理工作[19] 约束与监督 - 应维护公司财产权，确保保值增值[21] - 不得自营或为他人经营与本公司同类业务[23] - 聘任期间接受薪酬与考核委员会考核[26] - 应接受股东、审计委员会和职工监督[26] 细则相关 - 薪酬制度由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准[26] - 工作细则经董事会批准后生效，修改时亦同[30] - 工作细则由总经理办公室负责解释[30]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任与离任 - 原任离职后，公司需在三个月内聘任新的[13] - 出现规定情形，董事会应自事实发生之日起一个月内终止聘任[13] - 离任前需接受董事会离任审查并移交相关事项[13] 其他规定 - 空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[15] - 聘任时需签订保密协议[13] - 董事会下设办公室，由秘书任负责人并保管印章[17] - 工作细则2025年7月25日实施[24]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] 提案规则 - 持股1%以上股东可提董事、高管人选提案[8] 会议召集与通知 - 主任委员10天内召集会议，会前3天通知委员[14] 会议举行与决策 - 2/3以上委员出席方可举行会议[14] - 会议决定须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[16]