公司财务表现 - 公司股票代码为002745，股票简称为木林森[6] - 公司2023年营业收入为175.36亿元，同比增长6.17%[8] - 公司2023年净利润为4.30亿元，同比增长121.71%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.84亿元，同比增长1111.47%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.29元，同比增长123.08%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.16%[8] - 公司2023年末总资产为243.62亿元，同比减少2.25%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为136.56亿元，同比增长1.81%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为47.88亿元，同比增长约18.3%[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元，同比增长约13.6%[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为32.32亿元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为2.31亿元，较上年同期增长[11] - 公司2023年回债务重组损益为-1.53亿元[12] - 公司2023年度营业收入达到1753.57亿元，同比增长6.17%[16] 照明行业发展趋势 - 照明行业2023年LED显示照明产值约为420亿，同比增长8%[14] - 照明行业2023年国内照明产品对“一带一路”共建国家的出口额达245亿美元，同比增长2%[14] - 照明行业LED封装市场规模占比约51.2%，预计未来五年渗透率仍将保持增长[14] - 照明行业受全球环保意识提高影响，绿色照明、智能照明成为新的发展方向[14] 公司发展战略和优势 - 公司2023年紧密围绕发展战略进行全方位布局，坚守初心[15] - LEDVANCE品牌在海外市场拥有广泛市场基础，销售网络覆盖全球150个国家和地区[16] - 公司在智能制造领域持续推进数字化转型和智能制造战略，取得一定进展[18] - 公司在LED封装制造领域拥有明显的成本优势和规模优势，产品广泛应用于商业、家庭照明和市政工程等领域[19] - 公司建立了规模庞大的智慧化工厂，采用先进的自动化设备，实现了智能化、自动化的生产线[20] - LEDVANCE品牌在全球享有盛誉，公司具备多个知名品牌及系列产品，如木林森、SYLVANIA等，具有较高的知名度和美誉度[20] - 公司在研发领域拥有1665项专利，展现了公司在技术创新方面的优势[20] - 公司产品在全球50多个国家和地区建立了销售网络，业务遍布全球150多个国家和地区，为公司产品的全球化提供了有力支持[20] - 公司积极与下游企业建立长期稳定的合作关系，通过提供高品质产品和全方位服务赢得客户的信赖和好评[20] LED产品技术创新 - 通过本项目的研究，LED采用高频焊接技术，无需风机，无接触焊接，焊接可靠性高[31] - LED采用内置串联电阻，无需外加电阻降压，可以使用多种工作电压，预期年销售100万套以上，将为公司创造1500万以上的直接经济价值[32] - 本项目的研发主要是在与突破低压灯带的光效，通过本项目的研发，实现了150lm/W以上的高光效灯带产品，为公司创造了300万以上的价值[33] - LED的工作电流固定，导通电压可变，在电路省掉纯损耗元件电阻，提高灯带的发光效率[34] - 接头采用弹片式接触，弹片与焊点的接触位置一致，通过卡扣固定，并压紧弹片到焊盘，确保接头不脱落[35] 智能照明产品创新 - 公司开发了无频闪调光灯带和调光控制器，采用高频变压和高压恒压调制方案，实现调光过程中无频闪，满足法律法规要求[43] - LED驱动端采用准谐振控制器，实现高功率输出，满足普通灯带50m到100m的需求，市场前景巨大[44] - 公司开发的基于硅胶挤出的贴片灯带具有高防水等级、高光效，符合CE法规要求，市场前景可观[45] - 采用分段恒流控制技术，降低灯具的谐波，满足IEC55015灯具EMC标准，拓展销售渠道[46] 新型照明产品研发 - 公司开发的产品是一种全新的互动艺术灯，采用红外感应灯及控制器，实现人体动作互动，展现不同功能的显示效果[53] - 互动艺术灯及其控制系统采用ARM Cortex-M0内核单片机，实现LED多彩逐点控制，具有WiFi、蓝牙接口，可通过二维码扫描连接灯具，实现音律脉动、选择颜色、编辑效果等功能[54] - 公司开发的轻智能系统可适用于多种照明、装饰场所，可通过语音直接控制灯具的开关、调色温、调亮度，无需网络连接，具有高识别精度和语音容错率[55] 绿色照明产品创新 - 公司基于BS476标准开发的防火灯具满足防火等级要求，采用低烟无卤材料，防水等级达到IP65以上，内置AC/DC，带载长度长，光效高达85lm/W[58] - 公司研

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-010 木林森股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所 2024 年 度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层代表 公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-009 木林森股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月6日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议木林森股份有限公司2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0412 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 | - | 157 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

木林森股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如 下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-011 木林森股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务概况 根据容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，公司 2023 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润 429,924,196.82 元。按照母公司 2023 年 度实现的净利润 731,438,696.16 元为基数，提取 10%法定盈 余 公 积 金 73,143,869.62 元，加上以前年度滚存未分配利润 1,106,590,252.50 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 148,416,639.90 元，截止 2023 年 12 月 31 日止 累计可供股东分配的利润为 1,616,4 ...

1 内部控制审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0413 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0413 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了木林森股份有限公司（以下简称"木林森公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是木林 森公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

关于未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-016 木林森股份有限公司 （2）分红或回购规划比例 为完善和健全木林森股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和 监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 2012〕37 号）、 上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及 木林森股份有限公司章程》（以下简称 " 公 司章程》"）等相关文件的要求，制定了 2024 年-2026 年的股东分红或回购规划 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下：。 一、未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划 1、分红或回购规划的目的 公司高度重视股东回报，将根据公司盈利状况、现金流情况、资金需求及未 来发展需要，制定合理的分红或回购计划。在确保公司正常经营和长远发展的前 提下，公司将积极 ...

关于木林森股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金、2019 年公开发行 可转换公司债券之 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为木林森股份有限公司 （以下简称"木林森"或"公司"）2016 年非公开发行 A 股股票及 2019 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对木林森 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证 [2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元， 股款以人民币缴足，应募集资金总额为人民币 2,348, ...

木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在 2023 年 4 月 17 日召开了公司第五届监事会第五次会议，会议 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2023 年度会计 师事务所的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》、《关于公司 20 ...