上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-024 木林森股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 9 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 二、会议出席情况 ...

业绩总结 - 公司2023年主营业务收入为175.36亿元，归母净利润为4.30亿元[1] - 公司2024Q1主营业务收入为39.99亿元，归母净利润为1.81亿元[1] - 公司2024年预测营业收入为192.89亿元，归母净利润为7.12亿元[9] - 公司2026年预计营业收入将达到233.4亿元[10] - 公司2026年预计净利润为11.49亿元[10] 用户数据 - LEDVANCE品牌在全球享有盛誉，公司持续加强品牌渠道建设[2] 未来展望 - 公司盈利预测为2024年归母净利润7.12亿元，2025年为9.13亿元，2026年为11.49亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2026年预计每股收益为0.77元，较2022年增长约5.9倍[10] 新产品和新技术研发 - 公司持续推进数字化转型和智能制造战略，建设数字化综合管理平台[4] 市场扩张和并购 - 公司持续加速海外光伏储能业务发展[2] 其他新策略 - 公司2026年预计ROE为7.4%，较2022年增长5.6个百分点[10]

木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东孙清焕先生 的通知，获悉孙清焕先生将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"）的本公司股份32,300,000股，办理了提前解除质押业务。具体事 项如下： 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-022 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为第 一大股东 解除质押股 数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押开始 日期 原质押解除日 期 本次解除质押 日期 质权人 孙清焕 是 32,300,000 5.85% 2.18% 2023年7月4日 2024年7月3日 2024年4月24日 中信建投证券 及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风 险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

监事会认为：董事会编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-021 木林森股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2024 年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月18日以专 人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 ...

营业收入及利润 - 木林森股份有限公司2024年第一季度营业收入为39.99亿，较上年同期下降1.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿，较上年同期增长28.88%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18.04亿元，较上期有所增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿，较上年同期下降17.54%[5] - 木林森股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为299,866,140.01元[20] - 木林森股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-204,025,848.79元[20] - 木林森股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,375,177.57元[21] 资产状况 - 公司报告期期末总资产为243.88亿，较上年度末增长0.11%[5] - 公司报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益为137.43亿，较上年度末增长0.63%[5] - 公司持有的固定资产为48.94亿元，较上年同期减少3.99%[15] - 木林森股份有限公司2024年第一季度资产总计为243.88亿元，较上期基本持平[16] 现金及现金等价物 - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5607.47%[11] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5607.47%[11] - 报告期期末期初现金及现金等价物余额较上年同期增加33.52%[11] 财务费用及利润 - 公司报告期期末财务费用较上年同期减少102.43%[8] - 公司报告期期末利润总额较上年同期增加33.08%[8] - 公司报告期期末净利润较上年同期增加31.29%[8] - 公司报告期期末基本每股收益较上年同期增加33.33%[9] - 公司报告期期末稀释每股收益较上年同期增加33.33%[9] 经营活动及投资活动 - 报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1115.42%[10] - 报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加236.35%[10] - 报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期增加159.43%[11] - 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.64%[11]

经董事会审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-020 木林森股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 三次会议于2024年4月25日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事3名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收175.36亿元，同比增长6.17%[1] - 公司拟每10股派发红利3.38元（含税），预计派现金额合计为5.02亿元[1] - 公司通过一体化布局实现全产业链一体化，毛利率从2022年的27%提升至2023年的29.12%[1] - LEDVANCE在2023年海外市场营收达106.06亿元，占总营收的60.48%[2] - 公司2023年研发费用达3.81亿元，同比增长28.37%，拥有1665项专利[4] 未来展望 - 预测公司2024-2026年收入分别为199.74、228.31、264.75亿元，EPS分别为0.47、0.65、0.74元[5] - 给予公司“增持”投资评级，考虑其作为国内LED封装龙头的显著优势及新业务放量节奏[5] - 风险提示包括LED需求复苏不及预期、行业竞争加剧、新品开发及市场开拓不及预期等[6] 市场扩张和并购 - 2026年预测公司营业收入将达到26,475百万元，较2023年增长51.2%[7] - 2026年预测公司净利润将达到1,124百万元，较2023年增长149.9%[7] - 2026年预测公司ROE将达到7.0%，较2023年增长3.9个百分点[7]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-018 一、 控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | | | 孙清焕 | 是 | 45,460,000 | 8.24% | | | 否 | 2024 年 4 月 22 | 2025 年 4 月 22 | 海通证券 股份有限 | 置换质押 | | | | | | 3.06% | 否 | | | | | | | | | | | | | | 日 | 日 | 公司 | | 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-019 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会 木 林 森 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 已 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《木林森2023年年度报告》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长孙清焕先生、财务总监兼董事会秘书李冠群先生、 独立董事米哲先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月13日（星期 一）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...