公司人事任命 - 木林森聘任孙清焕担任总经理职务 [2]

公司人事任命 - 木林森于8月13日晚间发布公告宣布聘任唐国庆为执行总经理 [2]

公司治理变动 - 木林森第六届董事会第一次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 股东大会审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 2025年8月13日公司完成董事会换届，任期三年[2] - 第六届董事会兼任高管未超半数，独立董事不少于三分之一[3] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，郑明波等离任[5][6] - 公司不再设置监事会，闫玲等不再担任监事职务[6] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式[7] 股权情况 - 孙清焕直接持股551,751,293股[9] - 李冠群直接持股1,464,100股[13] - 郑明波持股2,344,700股[6] - 闫玲持股3400股[7] - 周立宏直接持股2344800股[14] - 甄志辉未持股[16] 人员信息 - 董事罗燕是实际控制人孙清焕配偶之妹[9] - 周立宏1971年生，中专学历，2007年6月加入，任副董事长、副总经理[14] - 甄志辉1984年出生，本科，2017年5月至今任职董事会办公室[16]

股东大会信息 - 2025年8月13日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表338人，代表有表决权股份636,350,269股，占比42.8759%[4] - 中小股东334人，代表有表决权股份79,377,876股，占比5.3483%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意635,164,569股，占比99.8137%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意600,113,295股，占比94.3055%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意600,101,995股，占比94.3037%[9] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》同意600,160,595股，占比94.3129%[11] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意599,780,895股，占比94.2533%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意600,081,095股，占比94.3004%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意600,085,895股，占比94.3012％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意600,087,495股，占比94.3014％[14] 人员选举情况 - 孙清焕获选举票数597,878,152股，占出席会议有效表决权股份总数的93.9543%[17] - 周立宏获选举票数609,923,261股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[18] - 李冠群获选举票数609,923,268股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[19] - 罗燕获选举票数609,800,301股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8278%[20] - 米哲获选举票数609,924,238股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8473%[22] - 叶蕾获选举票数609,921,553股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8468%[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月13日召开[1] - 会议表决各项议案均为6票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10] 人事任命 - 选举孙清焕为公司第六届董事会董事长及总经理[1][5] - 选举周立宏为公司第六届董事会副董事长及副总经理[2][8] - 聘任唐国庆为公司执行总经理[6] - 聘任李冠群为董事会秘书、财务总监及副总经理[8] - 聘任甄志辉为公司证券事务代表[10] 委员会确定 - 确定战略与发展等四个委员会委员及主任人选[4] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第六届董事会第一次会议决议等[11]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第六届第一次董事会会议 [2] - 会议审议关于聘任公司总经理的议案 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月26日公告2025年第二次临时股东大会通知，现场会议8月13日15:00召开，网络投票时间为8月13日部分时段及2024年11月29日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及股东代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759%[7] - 参加网络投票股东334名，代表公司有表决权的股份79,377,876股，占公司有表决权股份总数的5.3483%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意股数占比99.8137%，中小投资者同意股数占比98.5063%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3055%，中小投资者同意股数占比54.3488%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3037%，中小投资者同意股数占比54.3345%[12] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》，同意股数占比94.3129%，中小投资者同意股数占比54.4084%[12] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，同意股数占比94.2533%，中小投资者同意股数占比53.9300%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意股数占比94.3004%，中小投资者同意股数占比54.3082％[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意股数占比94.3012%，中小投资者同意股数占比54.3143％[14] 董事选举情况 - 非独立董事孙清焕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数93.9543%，中小投资者得票数占中小股东股份总数51.5329%[16] - 非独立董事周立宏得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事李冠群得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事罗燕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8278%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.5524%[16][17] - 独立董事米哲得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8473%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7086%[17] - 独立董事叶蕾得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8468%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7052%[17][18] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18][19]

股价表现 - 8月12日收盘报8.55元 较前一交易日下跌0.05元 [1] - 盘中最高触及8.61元 最低下探8.50元 [1] - 成交金额达1.09亿元 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出1136.49万元 [1] - 近五个交易日累计净流出6436.15万元 [1] 公司业务 - 属于光学光电子行业 [1] - 主营业务涵盖LED封装及应用产品的研发 生产和销售 [1] - 国内LED行业的重要企业 [1] - 在照明领域具有完整的产业链布局 [1] 公司治理 - 将于8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议修订公司章程 制定修订相关制度 董事会换届选举等重要议案 [1] - 会议地点设在广东省中山市公司总部 [1]