证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-041 木林森股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-038 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 木林森股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，定于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月12日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-035 木林森股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 五次会议于2024年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司 《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 20 ...

（二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善木林森股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件要求及《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； 木林森股份有限公司 （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-036 木林森股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2024 年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规 及《公司章程》的规定， ...

| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附 | | | | | | | - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中山市光源世家电 | 子公司 | 其他应收款 | 0.18 | 0.75 | 0.70 | 0.23 | 非经营性往来 | | | 子元器件有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森精密 | 子公司 | 其他应收款 | 3.90 | 12.51 | - | 16.41 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森健康 照明科技有限责任 | 子公司 | 其他应收款 | 749.68 | 1.64 | 0.74 | 750.58 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 广东光源世家照明 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 2.08 | 1.79 | 0.66 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | ...

木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-040 木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-037 木林森股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预 案》，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 262,348,926.28 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表累计未分配利润为 3,766,909,011.31 元，母公司累计未分配利润为 1,149,673,403.98 元。根据 《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,149,673,403. ...

利润分配 - 公司以1,484,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息3.6元（含税），分配预案的股本基数为1484166399股，现金分红金额为534299903.64元，可分配利润为1149673403.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[66] - 公司拟每10股分配现金红利3.6元（含税），共计派发现金股利534,299,903.64元[67] 财务数据 - 本报告期营业收入8,181,794,308.28元，较上年同期减少1.60%；归属于上市公司股东的净利润262,348,926.28元，较上年同期增长28.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,985,294.99元，较上年同期增长41.60%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额943,596,576.89元，较上年同期减少6.21%[11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长28.57%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期增加0.42%[11] - 本报告期末总资产23,518,722,425.73元，较上年度末减少3.46%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,316,647,631.17元，较上年度末减少2.49%[11] - 公司非流动性资产处置损益（包括已计提）为 -7,761,754.17元[14] - 2024年上半年非经常性损益合计23363631.29元[15] - 朗德万斯业务毛利率从去年同期38.59%升至40.46%，同比增长1.87%，木林森业务毛利率从9.51%升至11.67%，同比增长2.16%[26] - 公司实现归属于母公司净利润26,234.89万元，比去年同期增长28.80%，扣除非经常性损益的净利润23,898.53万元，比去年同期增长41.60%[26] - 本报告期营业收入8,181,794,308.28元，同比减少1.60%，营业成本5,893,616,391.15元，同比减少1.55%[32] - 销售费用1,252,329,804.06元，同比减少2.38%，管理费用411,560,834.38元，同比减少4.02%[32] - 财务费用 -1,206,718.18元，同比减少101.38%，主要系利息支出减少影响所致[32] - 研发投入197,811,661.40元，同比增长9.16%[32] - 朗德万斯产品收入4,646,955,485.88元，占比56.80%，同比减少12.04%；木林森产品收入3,297,446,829.69元，占比40.30%，同比增长15.01%；其他业务收入237,391,992.71元，占比2.90%，同比增长44.62%[33] - 2024年上半年境内营业收入33.48亿元，占比40.93%，同比增长16.56%；境外营业收入48.33亿元，占比59.07%，同比下降11.18%[34] - 电气机械和器材制造业营业收入81.82亿元，毛利率27.97%，同比下降0.04%；朗德万斯营业收入46.47亿元，毛利率40.46%，同比增长1.87%；木林森营业收入32.97亿元，毛利率11.67%，同比增长2.16%[34] - 投资收益 -4033.56万元，占利润总额比例 -11.55%；公允价值变动损益128.35万元，占利润总额比例0.37%；资产减值 -1173.49万元，占利润总额比例 -3.36%[35] - 本报告期末货币资金42.96亿元，占总资产比例18.27%，较上年末下降0.91%；应收账款37.31亿元，占总资产比例15.86%，较上年末上升0.08%；存货35.05亿元，占总资产比例14.90%，较上年末上升0.77%[36] - 主要境外资产（与LED产业相关资产）规模84.82亿元，所在地德国慕尼黑，收益状况2.60亿元，境外资产占公司净资产比重63.02%[37] - 截至2024年6月30日，资产权利受限合计10.07亿元，包括货币资金、应收账款等[39] - 报告期投资额3.07亿元，上年同期投资额5177.70万元，变动幅度493.89%[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额4,295,736,070.40元，较期初4,673,315,483.83元减少[112] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额15,508,211.65元，较期初2,213,304.48元增加[112] - 2024年6月30日应收票据期末余额958,405,049.14元，较期初750,176,743.93元增加[112] - 2024年6月30日应收账款期末余额3,731,197,294.62元，较期初3,843,980,934.18元减少[112] - 2024年6月30日预付款项期末余额133,853,863.77元，较期初103,777,432.56元增加[112] - 2024年6月30日其他应收款期末余额110,300,182.64元，较期初391,039,385.93元减少[112] - 2024年6月30日期末流动资产合计13,320,944,326.89元，较期初13,684,578,936.32元减少[112] - 公司2024年上半年末资产总计235.19亿元，较期初243.62亿元有所下降[113] - 期末非流动资产合计101.98亿元，期初为106.77亿元[113] - 期末流动负债合计89.48亿元，期初为91.91亿元[114] - 期末非流动负债合计11.11亿元，期初为13.76亿元[114] - 期末所有者权益合计134.60亿元，期初为137.95亿元[114] - 母公司2024年上半年末资产总计153.70亿元，期初为170.43亿元[116] - 母公司期末流动资产合计29.29亿元，期初为44.20亿元[116] - 母公司期末非流动资产合计124.41亿元，期初为126.24亿元[116] - 母公司货币资金期末余额5.94亿元，期初为12.48亿元[115] - 母公司应收账款期末余额9.96亿元，期初为11.41亿元[116] - 2024年上半年营业总收入81.82亿元，较2023年上半年的83.15亿元下降1.6%[119] - 2024年上半年营业总成本78.10亿元，较2023年上半年的80.20亿元下降2.6%[119] - 2024年上半年营业利润3.47亿元，较2023年上半年的2.89亿元增长20.1%[119] - 2024年上半年净利润2.66亿元，较2023年上半年的2.02亿元增长31.9%[120] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润2.62亿元，较2023年上半年的2.04亿元增长29%[120] - 2024年上半年基本每股收益0.18元，较2023年上半年的0.14元增长28.6%[120] - 2024年上半年流动负债合计43.66亿元，较2023年的55.66亿元下降21.5%[117] - 2024年上半年非流动负债合计3.69亿元，较2023年的4.34亿元下降14.9%[117] - 2024年上半年负债合计44.03亿元，较2023年的56.09亿元下降21.5%[117] - 2024年上半年所有者权益合计109.67亿元，较2023年的114.34亿元下降4.1%[117] - 2024年半年度营业收入为16.31亿元，2023年半年度为14.44亿元[122] - 2024年半年度营业利润为3634.04万元，2023年半年度为4698.50万元[122] - 2024年半年度利润总额为3678.89万元，2023年半年度为4016.91万元[122] - 2024年半年度净利润为3485.32万元，2023年半年度为5181.55万元[122] - 2024年半年度综合收益总额为3489.16万元，2023年半年度为5014.41万元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为80.02亿元，2023年半年度为95.63亿元[124] - 2024年半年度收到的税费返还为1.19亿元，2023年半年度为0.85亿元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为84.90亿元，2023年半年度为97.58亿元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为75.47亿元，2023年半年度为87.52亿元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.44亿元，2023年半年度为10.06亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计21.21亿元，2023年同期为21.90亿元；经营活动现金流出小计31.35亿元，2023年同期为16.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为-10.14亿元，2023年同期为5.83亿元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.50亿元，2023年同期为11.90亿元；投资活动现金流出小计9.25亿元，2023年同期为4.75亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.75亿元，2023年同期为7.15亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.69亿元，2023年同期为4.46亿元；筹资活动现金流出小计8.58亿元，2023年同期为19.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-8.31亿元，2023年同期为-15.39亿元[125] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5472.96万元，2023年同期为8675.25万元；现金及现金等价物净增加额为-3.17亿元，2023年同期为2.69亿元[125] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为20.56亿元，2023年同期为15.68亿元；收到其他与经营活动有关的现金为6469.92万元，2023年同期为6.22亿元[125] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为19.17亿元，2023年同期为15.86亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为1036.37万元，2023年同期为985.57万元[125] - 2024年上半年母公司支付的各项税费为1520.17万元，2023年同期为252.11万元；支付其他与经营活动有关的现金为11.92亿元，2023年同期为836.88万元[125] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为10.15亿元，2023年同期为6190.35万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2.52亿元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计12.73亿元，2023年同期为2.73亿元；投资活动现金流出小计6904.51万元，2023年同期为4417.48万元；投资活动产生的现金流量净额为12.04亿元，2023年同期为2.29亿元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7.84亿元，2023年同期为8.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7.84亿元，2023年同期为-8.94亿元[126] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为13413479091.49元，期末为13316647631.17元[129][130] - 2024年上半年综合收益总额为161828935.26元[129] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为9193700元[129] - 2024年上半年利润分配金额为 - 501648238.89元[129] - 2024年期初少数股东权益为60356308.68元，期末为142937158.95元[129][130] - 2024年期初所有者权益合计为13473835400.17元，期末为13459584790.12元[129][130] - 2023年末股本为1484166399元，2024年无增减变动[129][131

木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及部分股份提前解除质押 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-034 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | | | | | | | 未质押股份限 | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 售数量（股） | 押股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | | 比例 | | 孙清焕 | 551,751,293 | 37.18% | 148,340,000 | 115,390,095 | 20.91% | 7.77% | 2,55 ...