会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] 议案相关 - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过，4月29日披露[5] - 第7项议案为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] 登记时间 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为362752，简称为昇兴投票[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] 联系方式 - 联系电话、传真为0591 - 83684425，邮箱为sxzq@shengxingholdings.com[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年度股东大会结束[22] 审议提案 - 2024年度股东大会审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[23][24] - 有《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案待审议[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关 人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均出席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 《2024 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-009 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-008 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告及 2025 年度工作计划》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

业绩总结 - 2024年度净利润137,316,248.07元[3] - 2024年末可供分配利润334,517,281.01元[3] - 2024年加权平均净资产收益率12.99%[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元，共分配97,691,846.80元[4] - 2024年现金分红占净利润比例23.08%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红244,229,617.00元[6] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为9,927.30万元、8,502.87万元[10] 未来展望 - 2025年中期现金分红需盈利、未分配利润为正且资金充裕[11] - 2025年中期现金分红不超当期净利润60%[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入713,025.34万元，金属包装行业销售收入673,762.92万元，占比94.49%[7][8] - 2024年末公司货币资金为10.29亿元，较2023年末的16.28亿元减少约36.79%[28] - 2024年末公司短期借款为12.01亿元，较2023年末的18.82亿元减少约36.19%[28] - 2024年末公司应收账款为19.16亿元，较2023年末的18.08亿元增长约6.00%[28] - 2024年度营业总收入71.30亿元，2023年度为70.95亿元，同比增长约0.50%[30] - 2024年度净利润4.25亿元，2023年度为3.35亿元，同比增长约26.76%[30] - 2024年基本每股收益0.43元/股，2023年为0.34元/股，同比增长约26.47%[30] 财务指标 - 审计将收入确认和应收账款预计信用损失的计量识别为关键审计事项[9][14] - 公司商品销售收入以发货并经客户验收确认作为收入确认时点[8] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为单个项目金额占合并总资产0.1%以上[60] - 重要的应收款项核销标准为500.00万[60] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，编制时需合并相关项目、抵销长期股权投资和内部交易影响并调整特殊交易事项[70][71][72] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[94] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[143][144] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[171] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%[175] - 固定资产中机器设备折旧年限10 - 15年，残值率3%，年折旧率6.47 - 9.70%[175] 研发与费用 - 2024年度研发费用323.28万元，较2023年度的173.07万元增长86.80%[41] - 2024年度利息费用2354.44万元，较2023年度的4450.73万元下降47.09%[41] 股本情况 - 公司设立时总股本为36,000万股，经多次发行和送转后，2021年非公开发行后总股本增至976,918,468股[49][50]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日对昇兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 昇兴股份与福建新联众合2024年度往来累计发生金额16.53万元，偿还累计16.19万元，年末余额0.35万元[7] - 上市公司子公司及其附属企业其他流动资产总计141,972.35，上期770,358.64，应收利息期末786,456.67，变动127,050.95[9] - 多家子公司其他流动资产有金额变动，如福建昇兴贸易变动13,394.00等[8]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 昇兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0286 号 昇兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称昇兴股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供昇兴股份公 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行143,737,949股A股，每股5.19元，应募集745,999,955.31元，扣除费用后实际募集736,542,435.97元，2月到账[1] - 2024年募投项目投入887.96万元，银行利息收入扣除手续费0.56万元，归还补充流动资金3450万元，暂时补充流动资金2500万元，2024年12月31日专户余额384.91万元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金57,944.60万元[10] - 2021年3月26日，公司用2423.51万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[11] - 2023年，公司终止云南项目，将剩余14364.12万元募集资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日余额不变[18] - 募集资金总额73654.24万元，本年度投入887.96万元，累计投入57944.60万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额36682.03万元，比例49.80%[26] 项目投资进度 - 云南项目调整后投资总额36972.21万元，截至期末累计投入35987.76万元，投资进度97.34%[26] - 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目投资进度0.00%[26] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线调整后投资11000万元，截至期末累计投入9956.82万元，投资进度90.52%[26] - 昇兴（武汉）智能科技有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目承诺投资12000.00万元，实际投资12000.02万元，完成率100.00%[27] 项目效益情况 - 云南曲靖灌装及制罐生产线等多个项目因营运时间短、处于产能爬坡阶段未达产，暂未达到预计效益[27] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目本年度实现效益572.99万元[31] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线及配套设施建设项目本年度实现效益627.20万元[31] - 昇兴（武汉）智能科技有限公司两片罐制罐生产线技改本年度实现效益287.63万元[31] - 三个项目合计本年度实现效益1,487.82万元[31] 项目变更情况 - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目因市场和客户需求变化及现有生产线可满足需求，变更部分建设内容并终止第二条饮料灌装生产线项目[32] - 昇兴（安徽）和昇兴（武汉）项目变更原因包括产能布局规划优化、实际募集资金减少及新增项目聚焦主业提高效益[33] - 云南曲靖项目变更经第四届董事会第三十二次会议等审议通过，并按规定披露信息[32] - 昇兴（安徽）和昇兴（武汉）项目变更经第四届董事会第十七次会议等审议通过[33] 资金使用操作 - 2021年3月26日，公司使用3.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年2月18日提前归还3.46亿元[12] - 2022年2月21日，公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月7日提前归还2.77亿元[13] - 2022年12月9日，公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月12日提前归还2.24亿元[13] - 2023年4月19日，公司同意使用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月10日提前归还5600万元[14] - 2024年4月26日，公司同意使用不超2500万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月10日提前归还2500万元[15] - 2021年6月28日和12月9日，公司分别同意使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2022年12月31日[29] 监管协议 - 2021年3月8日，公司与多家银行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5] - 2021年6月7日，公司与厦门银行福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5] - 2021年6月29日，公司与工商银行福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席/出席[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年独立董事参加战略委员会会议6次[5] - 报告期内独立董事出席专门会议1次[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间累计达15日[5] - 2024年按时披露5份报告[7] - 2024年未更换会计师事务所[8] - 2024年1月5日聘任林永保为总裁等高管[9] - 2025年独立董事将提供更好意见建议[10]