证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-080 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的相关公告内容。现将相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程 ...

关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划所持 有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-079 昇兴集团股份有限公司 4、本次员工持股计划购买的股票锁定期具体为：持股计划持有的其中 60% 标的股票的锁定期为 12 个月，即自 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日， 1、本次员工持股计划第一批股票 2,797,020 股锁定期于 2021 年 11 月 27 日 届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 60%，占公司总股本的 0.29%。 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 6 日，本次员工持股计划第一批股票合计 2,797,000 股于已通过集中竞价方式出 ...

昇兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 1 第一条 为建立和完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员可在任期届满前由董事会解除其职务。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 易岐筠 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

昇兴集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，昇兴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅了第五届董事会董事候选人相 关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生的个人履历等相关资 料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职 条件和资格。刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生均已取得独立董事资格证书。 综上，公司董事会提名委员会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘 嘉屹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘微芳女士、易岐筠先生和吴 丹先生 ...

昇兴集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-078 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"昇兴股份"） 第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会。 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》 的规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 29 日。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 （2023 年 12 月 2 ...

昇兴集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； （六）总经理（总裁）提议时； 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估披露[8] - 每年现场工作不少于十五日[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[18] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，提前3日通知[19] - 会议须全体过半数出席，决议经全体过半数通过有效[20] - 档案和工作记录保存至少十年[22][25] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 会议须三分之二以上成员出席[23] - 独立董事过半数，会计专业人士任召集人[22] 提名与薪酬考核委员会 - 独立董事过半数并担任召集人[22] 其他规定 - 提前解除职务需披露理由，独立董事可提异议[13] - 不符合条件应停止履职，未停止投票无效[14] - 比例不符60日内补选[14] - 连续两次未出席提议解除职务[17] - 履职受阻可向监管报告[30] - 公司承担聘请专业机构费用[30] - 给予适应津贴，标准经审议披露[32] - 可建立责任保险制度[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高股东[34]