募集资金情况 - 2021年2月公司非公开发行A股143737949股，每股5.19元，募资745999955.31元，扣除费用后实际募资736542435.97元[3] - 截至2025年9月30日，累计投入募投项目58534.57万元，补充流动资金14375.44万元，专户余额1645.38万元[4] - 变更用途的募集资金总额为36682.03万元，比例为49.80%[41] 项目变更情况 - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目变更金额13682.03万元，占比18.58%[12] - 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目变更金额23000.00万元，占比31.23%[15] 资金使用及收益情况 - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为19791.02万元、29760.93万元、7504.70万元、887.96万元、589.96万元[41] - 截至2025年9月30日，利用闲置募集资金现金管理收益为518.49万元[29] 项目效益情况 - 昇兴（武汉）智能科技有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目截止日累计产能利用率为75.08%[46] - 前次募投项目承诺效益合计10725.50万元，截止日累计实现效益1462.29万元[46] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目2023 - 2025年1 - 9月累计效益366.90万元，未达预计效益[46] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线及配套设施建设项目2024 - 2025年1 - 9月累计效益721.84万元，未达预计效益[46] - 昇兴（武汉）智能科技有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目2024 - 2025年1 - 9月累计效益373.55万元，未达预计效益[46]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超115,700.00万元[3] - 募资拟投越南项目、四川项目及补充流动资金[3][4] 项目投资 - 越南项目投资66,950.28万元，用募资54,000.00万元[4][13] - 四川项目投资28,540.46万元，用募资27,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资34,700.00万元[4] 项目详情 - 越南项目设备投资占比73.05%，建设费占22.62%[13] - 越南项目实施主体为兴安昇兴，地点越南兴安省[11][12] - 四川两片罐项目设备投资占79.53%，建设费占16.75%[26] - 四川两片罐项目实施主体为四川昇兴，地点四川内江[24] 过往与现状 - 2019年投资柬埔寨基地，2021年投产，2022年盈利[9] - 截至2025年9月末，资产负债率达57.93% [32] 项目影响 - 募投项目优化产能布局，提高实力和盈利水平[35] - 募资到位后资产、净资产和筹资现金流入增长[36]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过11.57亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目 [1] - 募集资金将用于四川内江新增两片罐生产线项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 5 日下午 14:00[1] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为 2025 年 12 月 29 日[3] 会议登记 - 会议登记时间为 2026 年 1 月 4 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团证券部[8] 会议审议 - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》含 10 个子议案[4][24] - 所有提案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[6] 投票方式 - 深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 - 15:00[21] 其他事项 - 昇兴集团 2026 年第一次临时股东会可委托他人出席并投票[23] - 集合类账户持有人或名义持有人参加投票需拆分投票[26]

发行股票信息 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7][12] - 总股本976,918,468股，发行数量不超293,075,540股，即不超发行前总股本30%[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，计划募资不超115,700万元[16][20] 资金用途 - 募资拟用于越南新建生产基地（54,000.00万元）、四川内江新增生产线（27,000.00万元）和补充流动资金（34,700.00万元）[21] 决策流程 - 发行需经股东会审议、深交所审核、中国证监会注册，决议有效期12个月[26][28] - 董事会多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1][4][6] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会1月5日现场与网络投票结合召开[45] - 现场会议14:00在福建福州昇兴集团办公楼四楼会议室召开[45]

包装印刷板块市场表现 - 2023年12月16日，包装印刷板块整体下跌1.71% [1] - 当日上证指数下跌1.11%，收于3824.81点；深证成指下跌1.51%，收于12914.67点 [1] - 板块内个股中，昇兴股份领跌 [1] 包装印刷板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出7.25亿元 [2] - 游资资金净流入131.85万元 [2] - 散户资金净流入7.24亿元 [2]

公司变更 - 昇兴集团控股股东之一致行动人名称变更为福州昇洋供应链集团有限公司[1] - 名称变更经福州经开区市场监管局核准[1] 影响说明 - 名称变更不涉及股权变动，实控人不变[1] - 名称变更不影响公司生产经营[1] 公告信息 - 公告日期为2025年12月16日[3]

公司业务与客户关系 - 昇兴股份是天丝红牛的主要包装供应商 [2] - 公司为泰国天丝旗下红牛维生素牛磺酸饮料、红牛维生素风味饮料提供空罐和灌装服务 [2] 生产基地与供货范围 - 公司在四川内江、广西南宁建有生产基地为天丝红牛提供金属包装服务 [2] - 公司确认在四川、广西为天丝红牛提供金属包装服务 [2]

公司业务合作 - 昇兴股份与食品饮料品牌“旺旺”存在业务合作 [1] - 公司为旺旺的饮料产品提供金属包装服务 [1]

公司业务合作 - 昇兴股份与知名食品饮料品牌“旺旺”存在业务合作关系 [1] - 公司为旺旺的饮料产品提供金属包装服务 [1]