证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-075 昇兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名林永保先生、林斌先生、邵 ...

声明人 吴丹 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-077 昇兴集团股份有限公司 | 罚，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | 施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | | --- | --- | | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | | …… | 独立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | | 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 | | | 得超过六年。在本公司连续任职独立董事已满六 | | | 年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被 | | | 提名为本公司独立董事候选人。 | | | …… | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 刘微芳 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...

昇兴集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为18.28亿元，同比下降8.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长31.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长45.19%[3] - 昇兴集团2023年第三季度营业总收入为51.72亿元，同比下降0.47%[22] - 净利润为2.74亿元，同比增长30.36%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.75亿元，同比增长32.84%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长25,570.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额对比去年同期增加39,358.18万元，增幅25,570.07%，主要系销售商品收到的现金大幅增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为49.58亿元，同比下降0.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为395,121,002.38元，同比增长显著[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-254,748,817.44元，同比有所改善[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-209,084,491.95元，同比大幅下降[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为518,930,509.65元，同比略有下降[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为373,697,538.34元，同比增长[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为266,271,164.44元，同比下降[27] - 取得借款收到的现金为1,846,791,934.24元，同比下降[27] - 偿还债务支付的现金为1,656,575,405.39元，同比增长[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,818,097.17元，同比增长[27] 资产与负债 - 总资产为83.98亿元，同比增长3.54%[3] - 货币资金较年初增加5.42亿元，增幅66.73%[9] - 应收票据较年初减少3.22亿元，减幅99.07%[9] - 预付款项较年初增加1.13亿元，增幅99.74%[9] - 其他应收账款较年初减少3,267.52万元，减幅65.06%，主要系同一控制下企业合并北京科技所致[10] - 其他流动资产较年初减少3,398.73万元，减幅32.99%，主要系收到期初已计提的留抵税额和出口退税所致[10] - 短期借款较年初减少43,123.18万元，减幅32.51%，主要系归还前期借款所致[10] - 应付票据较年初增加88,946.19万元，增幅69.53%，主要系较多使用银行承兑汇票所致[10] - 预收款项较年初减少88.79万元，减幅70.12%，主要系预收的资产租赁款减少所致[10] - 应付职工薪酬较年初减少2,404.31万元，减幅37.37%，主要系支付了上年度员工年终奖及第四季度员工绩效所致[10] - 应交税费较年初减少4,398.14万元，减幅45.72%，主要系应缴纳的各项税金减少所致[10] - 一年内到期的非流动负债较年初减少7,673.94万元，减幅34.74%，主要系一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债减少所致[10] - 长期应付款较年初减少3,290.95万元，减幅87.41%，主要系归还融资租赁本金及利息所致[10] - 公司2023年9月30日货币资金为1,353,045,139.98元，较年初增长66.8%[17] - 公司2023年9月30日应收账款为1,739,080,089.62元，较年初增长6.6%[17] - 公司2023年9月30日存货为889,554,370.95元，较年初下降6.1%[18] - 公司2023年9月30日固定资产为2,908,326,232.19元，较年初增长1.4%[18] - 公司2023年9月30日在建工程为322,839,376.76元，较年初下降10.3%[18] - 公司2023年9月30日资产总计为8,398,481,419.78元，较年初增长3.5%[18] - 流动负债合计为45.98亿元，同比增长10.59%[19] - 非流动负债合计为7.16亿元，同比下降11.51%[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[3] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比增长1.17%[3] - 基本每股收益为0.28元，同比增长33.33%[24] 控股股东与股权变动 - 公司控股股东昇兴控股于2023年7月21日解除质押7,600万股股份，并于2023年9月14日解除质押400万股股份[15] - 公司控股股东异兴控股股权结构发生变动，林丽绒女士将其持有的3.1607%股权分别转让给林永贤、林永保、林永龙及林永安[15] 投资与增资 - 公司于2023年9月1日与内江经济技术开发区管理委员会签订内江项目投资协议，投资建设生产基地[15] - 公司于2023年9月15日使用自有资金8,000万美元对全资子公司香港昇兴进行增资[15] 研发与财务费用 - 研发费用为3811万元，同比下降13.54%[23] - 财务费用为6383万元，同比下降12.58%[23] 期末现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为367,165,748.59元，同比下降[27]

公司基本信息 - 公司股票简称为昇兴股份，股票代码为002752[8] - 公司的法定代表人是林永贤[8] - 公司董事会秘书为刘嘉屹，证券事务代表为郭苏霞，联系电话为0591-83684425[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为3,343,543,699.00元，同比增长4.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为158,003,447.31元，同比增长34.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为310,122,456.13元，同比增长2,316.88%[10] - 公司总资产为7,981,995,228.92元，较上年末下降1.59%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,907,522,812.25元，较上年末下降5.92%[10] 主营业务及客户情况 - 公司主营业务为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售，主要客户包括养元饮品、红牛、广药王老吉等知名企业[15] - 公司遵循与核心客户相互依存的经营模式，通过一体化全方位的服务增强客户依存关系[15] - 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户进行营销的模式[15] 业务发展及战略 - 公司报告期内实现营业收入33.44亿元，同比增长4.52%[16] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长34.13%[16] - 公司2023年上半年通过智慧增值型服务平台的战略实施，深化与重要战略客户的合作力度，努力提升市场份额，综合毛利率有所提升[16] 技术研发及创新 - 公司灌装业务在报告期内同比增长30%，持续为集团公司贡献价值[17] - 公司铝瓶业务保持稳定增长趋势，预计2023年下半年仍有较大的增幅空间[17] - 公司技术研发团队2023年上半年共获得1项发明专利和5项实用新型专利，提交了4项发明及专利申请[17] 市场前景及发展策略 - 公司依靠产业布局与规模、质量控制、经营模式、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大综合金属包装服务能力[19] - 公司在高端铝瓶产品市场规模将快速提升，高端铝瓶产品优势将充分体现[20] - 公司具备丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务能力[20] 资金运作及财务管理 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际盈利72.60万元[55] - 公司报告期内套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易[56] - 公司及子公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险[58] 环保及社会责任 - 公司严格遵守环保法律法规，执行各项环保标准，努力降低生产对生态环境的负面影响[104][105] - 公司在2023年上半年度报告中披露，环境治理和保护的总投入超过2,000万元，并依法依规缴纳了环保税[125] - 公司的重点排污单位已建立突发环境事件应急预案体系，各分子公司编制了《突发环境事件应急预案》，并进行了应急演练[124]

活动安排 - 召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:00-17:30 [2] - 召开方式：网络远程 [2] - 参与方式：投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] - 参会人员：董事长林永贤、独立董事王竞达、董事兼副总裁刘嘉屹、财务总监王炜、保荐代表人陈拓 [2] 投资者互动 - 投资者问题征集截止时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）17:00 [4] - 问题提交方式：通过电子邮件发送至公司邮箱 sxzq@shengxingholdings.com [4] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等 [4] 公告信息 - 公告编号：2023-046 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 5 日 [4] - 活动平台调整：由"互动易"平台调整为"全景路演"网站 [1] - 活动主办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为15.36亿元，同比增长1.59%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为15.36亿元，同比增长1.6%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5336.48万元，同比增长4.67%[4] - 公司2023年第一季度净利润为5274.54万元，同比增长0.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比增长154.80%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为193,865,085.94元，同比增长154.8%[26] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-112,238,535.97元，同比减少7.05%[26] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-58,464,807.06元，同比减少147.3%[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为460,071,257.87元，同比增长5.94%[26] 资产与负债 - 公司总资产为75.82亿元，同比下降6.61%[4] - 公司2023年第一季度流动资产合计为35.39亿元，同比下降11.6%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为40.43亿元，同比下降1.8%[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计为37.51亿元，同比下降10%[19] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为9.43亿元，同比增长16.5%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.35亿元，同比下降8.2%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为24,804人[12] - 异兴控股有限公司持股比例为55.63%，持股数量为543,416,873股[12] - 福州昇洋发展有限公司持股比例为8.19%，持股数量为80,000,000股[12] - 公司股东昇洋发展1,258万股股份于2023年1月5日解除质押[14] - 公司控股股东昇兴控股于2023年2月10日质押5,858万股股份，并于2023年2月14日解除16,700万股股份质押[14] - 公司股东昇洋发展于2023年3月终止融资融券业务，将其持有的2,984万股无限售流通股转回普通证券账户[15] 投资与融资 - 交易性金融资产从20万元增至1520万元，同比增长7500%[9] - 投资收益从105.95万元降至-2.17万元，同比下降102.05%[10] - 公司2023年第一季度投资收益为-21.73万元，同比下降102.1%[23] - 公司接受福州太平洋提供的不超过人民币1亿元的财务资助[15] - 公司自筹资金30,062万元收购福州太平洋所持全资子公司北京太平洋的全部股权[15] - 公司拟终止非公开发行股票募集资金投资项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”，并将剩余募集资金14,364.12万元永久补充流动资金[15] 费用与税收 - 所得税费用从386.46万元增至1001.14万元，同比增长159.06%[10] - 公司2023年第一季度研发费用为969.76万元，同比下降14.2%[22] - 公司2023年第一季度财务费用为2331.18万元，同比下降12.4%[22] 其他财务数据 - 应收票据从3.37亿元降至2.16亿元，同比下降36.05%[9] - 预付款项从1.14亿元增至1.77亿元，同比增长55.98%[9] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为767,442,215.79元，年初余额为811,524,500.15元[17] - 公司2023年第一季度综合收益总额为46,745,078.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为47,364,489.13元[24] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0546元，稀释每股收益为0.0546元[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,674,707,393.23元，同比增长2.16%[25] - 公司2023年第一季度报告未经审计[27]