高管薪酬 - 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 总经理基本年薪80万元，副总经理等60万元[1] - 基本年薪按月发放，绩效工资随经营情况浮动[2] - 费用公司报销，离任按任期算薪，个税公司代扣[2] - 薪酬方案已通过董事会决议实施[2]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事高新会应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 独立董事高新会全年累计现场工作时间不少于15天[9] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》[11] - 2023年8月30日审议通过《关于签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》[11] - 2023年11月30日审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》[11] - 2023年4月28日和5月26日审议通过聘请2023年度审计机构的议案[14] - 2023年4月28日和5月26日审议通过2022年度利润分配预案[15] - 2023年8月30日和9月15日审议通过2023年半年度利润分配预案[15] - 2023年4月28日审议通过聘任公司财务总监的议案[16] - 2023年12月29日审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案[17] - 2023年4月28日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 权益分派 - 5月30日和9月19日分别披露权益分派实施公告并完成实施工作[15]

业绩数据 - 2022年度大华事务所业务总收入332731.85万元[1] - 2022年度审计业务收入307355.10万元、证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户家数为488家，年报审计收费总额61034.29万元[1] - 大华事务所本公司同行业上市公司审计客户家数为39家[1] 审计安排 - 2023年审议通过聘请大华事务所为2023年度审计机构[2][3][4] - 2024年审计委员会与大华沟通审计事项、召开工作会议[4][5] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[5]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-017 号 南兴装备股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的 下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无 锡南兴装备有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 5、注册资本：15,000 万元人民币 6、成立日期：2018 年 7 月 17 日 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提 供担保的议案》，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称"无锡南兴"） 拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款，公司拟为无锡南 兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事项公告如下： 一、概述 为满足无锡南兴经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限 公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向 ...

独立董事规定 - 连续未亲自出席董事会会议次数从三次降为两次，未出席也不委托他人出席，董事会应30日内提请股东大会解除职务[1] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，部分事项经独立董事过半数同意可提交董事会审议[2] - 董事会应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[3] 利润分配规定 - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利（或股份）派发[3] - 董事会作出利润分配方案的决议，必须经全体董事的过半数通过[3] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形时，可以不进行利润分配[4] - 每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的15%（含15%）[4] - 现金股利政策目标为满足条件时每年现金分配利润不少于该年可分配利润的15%（含15%）[5] 制度审议情况 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过，最终以工商部门备案登记为准[6] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》等制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效[7] - 《会计师事务所选聘制度》由董事会、股东大会审议制定[7] - 《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024 - 2026年）》由董事会、股东大会审议修订[7] - 《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》由董事会审议修订[7]

监事会会议情况 - 2023年度监事会召开3次会议[2] - 分别于4月28日、8月30日、10月27日召开[2][3] 监事会意见 - 认为董事会执行决议未损公司利益[5] - 认可财务内控及利润分配方案[5][6] - 认为关联交易正常未损公司和股东利益[7] 未来展望 - 2024年监事会加强监督促规范运作[8]

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士，现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济 信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政 学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导 师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、 副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011 年 11 月 至 2018 年 1 月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺钠电气股份有限公司） 独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 11 月，兼任南方风机股份有限公司独立董事； 2015 年 6 月至 ...

南兴装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成 重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足 ...

南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 南兴装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南兴装备股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001211 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对南兴股份公司实施 202 ...

南兴装备股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 劳动人事 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一章 总则 第 1.01 条 为维护南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...