股东会信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议9月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表315人，代表股份278,055,607股，占总股份53.3135％[3] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》同意277,468,452股，占比99.7888％[4] - 反对506,853股，占比0.1823％[4] - 弃权80,302股，占比0.0289％[4] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月8日[9]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超11.14元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购189,900股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价7.28元/股，最低7.19元/股[3] - 成交总金额1,373,697元（不含交易费用）[3]

股权结构 - 浙农控股集团持股101,714,094股，占总股本19.50%[2] - 浙江泰安泰投资持股62,008,204股，占总股本11.89%[2] - 浙江省兴合集团持股55,567,177股，占总股本10.65%[2] - 浙江绍兴华通商贸持股55,125,000股，占总股本10.57%[2] 流通股情况 - 浙农控股集团持无限售流通股占比19.64%[4] - 浙江泰安泰投资持无限售流通股占比11.97%[4] - 浙江省兴合集团持无限售流通股占比10.73%[4] - 浙江绍兴华通商贸持无限售流通股占比10.64%[4] 其他事项 - 2024年9月13日通过股份回购方案[2] - 公告日期为2024年9月20日[6]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，为自有资金[2][7] - 回购价格不超11.14元/股[2][8] - 上限2亿回购约17,953,321股，占比3.44%[10] - 下限1亿回购约8,976,661股，占比1.72%[10] - 回购期限不超12个月[2][11] 股权结构 - 回购前限售股3,583,950股，占比0.69%[13] - 回购前无限售股517,963,849股，占比99.31%[13] - 总股本521,547,799股[13] - 上限回购后限售股占比4.13%[13] - 下限回购后限售股占比2.41%[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日总资产1,951,281.16万元[14] - 截至2024年6月30日所有者权益449,684.36万元[14] - 回购上限占总资产、所有者权益比重1.02%、4.45%[14] - 截至2024年6月30日资产负债率63.80%[14] 流程安排 - 2024年9月13日审议通过方案，无需股东会审议[19][20] - 2024年9月14日披露方案公告[20] - 已开立回购专用证券账户[21] 信息披露 - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露[22] - 每月前三日披露上月末回购进展[22] - 期限过半未回购董事会公告原因和安排[22] - 期限届满或完毕两日内披露结果及变动[22] 股份用途 - 已回购股份用于激励或持股计划，36个月未用则注销[22] 授权与风险 - 董事会授权管理层办理，至事项完毕[23][24] - 回购存在股价超上限等风险[25]

回购计划 - 拟回购资金1 - 2亿元，为自有资金[2][7] - 回购价格不超11.14元/股，上限未超均价150%[2][8] - 按上限测算回购约17,953,321股，占总股本3.44%[9] - 按下限测算回购约8,976,661股，占总股本1.72%[9] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1,951,281.16万元，所有者权益449,684.36万元[12] - 截至2024年6月30日，资产负债率为63.80%[12] 股份结构 - 回购前限售股3,583,950股，占比0.69%；无限售股517,963,849股，占比99.31%[13] - 按上限回购后，限售股21,537,271股，占比4.13%；无限售股500,010,528股，占比95.87%[13] - 按下限回购后，限售股12,560,611股，占比2.41%；无限售股508,987,188股，占比97.59%[13] 其他情况 - 董监高、控股股东等未来三月和六月无减持计划，浙江泰安泰后期减持计划未明确[15] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授予或转让股份将注销[16] - 第五届董事会和监事会审议通过方案，无需股东会审议[17] - 董事会授权管理层办理相关事宜[17][18] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[19]

独立董事提名 - 浙农集团董事会提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[21][22] 其他要求 - 十二个月内无相关情形，三十六个月未受谴责批评[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 声明签署 - 提名人声明于2024年9月13日签署[40]

独立董事提名 - 沈田丰被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 候选人近十二个月、三十六个月内无特定情形[8][9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在浙农集团连续任职不超六年[10]

股东会信息 - 公司2024年第一次临时股东会于9月30日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为9月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[11] 其他信息 - 会议审议选举第五届董事会独立董事等议案[4] - 出席现场会议登记时间为9月24日9:00 - 16:30[5] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

董事会会议 - 浙农集团第五届董事会第七次会议于2024年9月13日召开，9位董事全部出席[1] - 提名沈田丰为第五届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东会审议[2] - 同意补选沈田丰为多委员会职务，待当选独立董事后生效[3] 股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有资金回购股份用于激励或持股计划[5] 股东会安排 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东会[7] 候选人信息 - 沈田丰1965年6月出生，现任律所合伙人，未持股[10]

会议信息 - 浙农集团第五届监事会第七次会议于2024年9月13日召开，应到、实到监事均为3人[1] 股份回购 - 审议通过《关于股份回购方案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 回购资金为自有资金，以集中竞价交易方式实施，不损害公司及股东利益[2] - 《关于股份回购方案的公告》编号为2024 - 038[2]