证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-083 号 浙农集团股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次申请解除股份限售的股东在解除限售后，将自觉遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 277,835,875 股，占公司总股本的 53.17%， 系公司 2020 年重大资产重组发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条件 股份。 2、本次申请解除股份限售的股东 20 名，共对应 20 个证券账户，发行时承 诺的限售期为自相关股份发行结束之日起 36 个月。 3、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 30 日。 本次解除限售的股东为浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、李盛梁等 16 名自然人共 20 名股东，解禁的限售股份数量合计为 27 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度实现营业收入292.21亿元，同比下降5.29%[4] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比下降41.31%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.82亿元，较上年同期下降50.68%[4] - 公司前三季度受宏观经济下行和大宗商品价格回落的影响，主要产品市场价格下跌，经营效益下滑[4] - 公司积极应对市场变化,加大资源渠道拓展,提升农业服务水平,农资商品销售量显著提升,经营总体保持稳健[4] - 公司2023年第三季度营业收入为292.21亿元[15] - 公司2023年第三季度净利润为46.59亿元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为23.94亿元[15] 股东结构 - 公司前10大股东中,浙农控股集团有限公司持股比例为19.47%,为第一大股东[9] - 浙江泰安泰投资咨询合伙企业(有限合伙)持股比例为12.15%,为第二大股东[9] - 浙江省兴合集团有限公司持股比例为10.63%,为第三大股东[9] - 公司报告期末普通股股东总数为33,237户[9] - 公司报告期末无表决权恢复的优先股股东[9] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金为57.57亿元，较年初增加1.83亿元[13] - 公司交易性金融资产为4.80亿元，较年初增加2.67亿元[13] - 公司应收账款为10.22亿元，较年初增加0.64亿元[13] - 公司存货为55.20亿元，较年初增加4.52亿元[13] - 公司短期借款为27.56亿元，较年初增加3.40亿元[14] - 公司应付票据为37.91亿元，较年初增加4.17亿元[14] - 公司合同负债为32.47亿元，较年初减少1.34亿元[14] 其他 - 公司2023年9月完成董事会、监事会换届选举工作[11] - 公司持续推进工贸结合发展战略，收购山东工厂新增复合肥产能[12] - 公司积极打造农业社会化服务体系，重点推进省级农事服务中心建设[12] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-4.14亿元[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为88.21亿元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-45.21亿元[17] - 公司资本公积为82.17亿元[15] - 公司未分配利润为283.12亿元[15] - 公司归属于母公司所有者权益合计为438.39亿元[15] - 公司所有者权益合计为688.54亿元[15] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为11.33亿元，投资活动产生的现金流量净额为-4.52亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入为35.34亿元，筹资活动现金流出为41.10亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.44亿元，期末现金及现金等价物余额为35.35亿元[18] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则,调增递延所得税资产9971万元,调增递延所得税负债9971万元[18] - 公司第三季度报告未经审计[19]

浙农集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | ...

关于浙农集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙农集团股份有限公 司（以下简称"公司""浙农股份"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以 下简称"景岳堂药业"）拟合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3, ...

因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 96.80 万股限制性股票，公 司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股 变更为 521,547,799 股。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-082 号 浙农集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权 董事会办理相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 ...

浙农集团股份有限公司 章程修改对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对章 程相关条款进行如下修改： | 修改前章程条款 | | 修改后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 522,515,799 | 元。 | 521,547,799 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 522,515,799 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 521,547,799 | | | 第一百二十三条 | 公司设总经理 1 名， | 第一百二十三条 公司设总经理 | 1 名， | | 设副总经理 | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 设副总经理 名，由董事会聘任或解聘。 3 | | ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-078 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司 正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及下属企业浙江 景岳堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，且不会影响募集 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议 ...

证券简称：浙农股份 证券代码：002758 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 二〇二三年十月 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 独立财务顾问报告 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 7 | | （三）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 11、《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对 ...

浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法、合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的 情形。因此，全体独立董事一致同意公司以4.77元/股的价格回购注销753,000股限 制性股票。 特此意见。 独立董事：黄祖辉、翁国民、郭德贵 2023年10月26日 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-080 号 浙农集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情 况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以下简称"景岳堂药业"）拟 合计使用最高不超过 1.6 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次 公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 0.4 亿元（含），公开发行可转 换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 1.2 亿元（含），仅限于购买 期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环 滚动使用。授权董事长在 ...