证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-077 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，并就上 述报告签署了书面确认意见。《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-081 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象中共有 17 人发生了个人异动 情形而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 以 4.77 元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 753,000 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限公 司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下 简称法律法规）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回 购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材料， 查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在上市公司保 证 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-076 号 浙农集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任刘文琪先生为本公司董事会秘书。由于暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任 职资格证明，刘文琪先生以其高级管理人员即副总经理兼财务总监身份代行董事 会秘书职责。具体情况详见 2023 年 9 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-071 号）。 刘文琪先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并 于近日取得了董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职 条件。刘文琪先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 传真 ...

业绩情况 - 2023年上半年公司实现营业收入196.82亿元，同比增长0.36%；归母净利润1.77亿元，同比下降33.24% [1][2] - 农业综合服务业务营业收入110.91亿元，同比基本持平，占总收入比重为56.35% [2] - 医药生产销售业务上半年销售收入8.31亿元，同比下降8.85% [7] 业绩变动原因 - 农资商品行情下行，虽销售量增长，但化肥、农药价格下跌致农业综合服务业务毛利率受挤压，利润下滑 [1] - 汽车市场上半年承压，消费恢复不及预期，汽车业务利润率下滑 [1][2] - 医药业务因中药配方颗粒剂标准切换及上年同期含防疫物资销售，营收和净利润下降 [7] 应对措施 农资业务 - 密切关注产品价格波动，加强行情分析研判 [2][6][7] - 运用商品套期保值工具平抑价格波动风险 [2][6][7] 汽车业务 - 稳定存量业务，开拓增量业务，维护渠道资源，争取厂家政策支持 [4] - 跟踪新能源汽车变革，开展业务转型升级，拓展衍生业务 [4][5] - 依托销售网络扩张售后服务，完善标准，提升质量，运用数字化工具降本增效 [5] 医药业务 - 抓好中药颗粒标准转换衔接工作 [7] - 加大中药生产业务拓展力度，打造中药材全产业链新模式 [7] 经营亮点 农业综合服务 - 强化上游资源合作，与多家龙头企业签订或深化合作 [2][3] - 完善全国网络布局，新设区域公司开拓多地业务 [3] - 推进工贸结合战略，多个肥料项目建设推进 [3] - 建设农业社会化服务体系，建成农事服务中心，新建飞防服务站，上半年飞防服务面积约85万亩次 [3] - 推广集成化服务新模式，中标多个项目，涉及耕地面积约1.8万亩，嘉善项目深化二期合作涉及2.65万亩 [3][4] - 探索中药材全链发展模式，制定标准规程，开展多地基地建设 [3][5] 其他业务 - 2022 - 2023年举办两届农资行业G3高峰论坛，与辉隆股份、天禾股份发布共同宣言 [8] - 2022年销售大疆无人机近千台，培训飞手约1600人次 [9] 业务模式与进展 EPC + O业务 - 2021年介入土地治理领域探索该模式，完成多个项目，2023年上半年中标项目涉及耕地约1.8万亩，后续将培育为涉农业务新增长点 [4][7] 中药材全产业链模式 - 2022年开展杭白菊全产业链试点，2023年向“浙八味”复制，开展多地基地建设 [5] 在建工程情况 - 复合肥改建、农事服务中心建设、4S店装修改建等项目正常推进 [7] - 年产10000吨中药饮片扩展项目因车间调整优化进度较慢，目前土建完工，后续将加快进度 [7][8] 二手车业务情况 - 旗下金昌、金诚有多家二手车销售公司，开展相关业务，金昌获宝马官方认证二手车卓越经销商集团奖 [8] - 后续将结合政策推动情况加快发展 [8] 市值管理与经营理念 市值管理 - 做好重组锁定期满解禁工作 [6] - 探索运用资本市场工具突出农业主业 [6] - 做好投资者关系维护，开展多种交流活动 [6] - 适时启动ESG报告编制，传达可持续发展理念 [6] - 利用公众号打造公司形象，吸引价值投资者 [6] 经营理念 - 新一届班子贯彻“十四五”规划，本着“夯实基础保稳定，开拓创新促发展”思想，重点发展农业综合服务主业，稳健发展汽车、医药业务 [6] - 农业综合服务明确“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”思路 [6]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 26 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长叶伟勇先生；总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监 | | 员姓名 | 兼董事会秘书刘文琪先生；独立董事黄祖辉先生 | | | 1、看了下公司 2023 年半年度报告，从财务数据看公司 | | | 年上半年营收略有增长，但净利润下滑明显，公司为什 2023 | | | 么会呈现增收不增利的情况？ | | | 您好！2023 年上半年，公司实现营业收入 196.82 亿元， | | | 同比增长 0.36%，实现归母净利润 1.77 亿元，同比下降 33 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道在业 绩说明会前开放，投资者可通过下方二维码留言提问，公司将对投资者普遍关 注的问题进行回答。 出席本次半年度业绩说明会的人员包括：董事长叶伟勇先生；总经理曾跃 芳先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生；独立董事黄祖辉先生。 浙农集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证券 监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露了《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年 半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（周二）15:00-16:30 举办 2023 年 半年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http:// ...

浙农集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 浙农集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）为浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2018 年度公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，持续督 导期至 2019 年 12 月 31 日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，华金证券继续 履行持续督导职责。华金证券原委派许寅和习舒卿为公司持续督导工作的保荐 代表人。 近日，公司收到华金证券《关于更换浙农集团股份有限公司持续督导保荐 代表人的函》，因原保荐代表人许寅工作调整，无法继续履行对公司的持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人贾琪接替 许寅继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为习舒卿和贾琪。持续 督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 贾琪简历请见附件。 特此公告。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-074 号 附件 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日 ...

公司治理 - 2023年9月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 第五届董事会9名董事，含3名独立董事[3] - 第五届监事会3名监事，含1名职工代表监事[5] 人员任职 - 聘任曾跃芳为总经理，刘文琪为副总经理兼财务总监等，任期三年[6] - 刘文琪任董事会秘书，任期自获资格证书起至本届董事会届满[6] - 审计部负责人为余群建，证券事务代表为曾琳[6] 股份情况 - 第四届董事会董事长包中海持股50万股，含30万股限制性股票[7] - 第四届监事会主席陈志浩持股351.15万股[7] - 离任高管姜俊、金鼎各持股25万股，含15万股限制性股票[8] 股份变动 - 离任人员股份变动遵守相关法律法规[8]