业绩总结 - 天职国际2022年度经审计收入31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[1] 审计变更 - 2023年11月董事会和监事会通过变更议案[4] - 2023年12月股东大会通过聘任天职国际为2023年审计机构[4] 审计评价 - 天职国际认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[2][3] - 公司认为天职国际态度公允，素质良好[6]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 报告期内公司暂未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 审议通过《2022年年度报告》等报告[16] - 2023年第三次临时股东大会审议通过选举第五届董事会董事议案[21] - 审议通过《关于公司2022年度薪酬执行情况报告的议案》[22] - 多会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[22] 独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会4次[5] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 独立董事任职期间未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18][19] 其他情况 - 2023年按内部控制制度开展经营，内控严格、充分、有效[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[22]

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维 护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立 的意 ...

募集资金情况 - 2018年6月14日发行224万张可转债，募资22400万元，净额21752.51万元[1] - 截至2024年4月12日，募集资金实际投资进度71.50%[8] - 截至2024年4月12日，募集资金专项账户余额95906412.98元[9] 项目投资情况 - 年产10000吨中药饮片扩建项目原投资23166.56万元，拟用募资16413.55万元[3] - 技术研发中心项目原投资11244.87万元，拟用募资5986.45万元（净额5338.96万元）[3] - 2019年调整投资结构，两项目投资分别调至28215.36万元和9820.20万元，建设期延至2021年9月[4][5] - 2021年可转债募投项目延期至2023年12月31日完成[6][7] - 截至2024年4月12日，中药饮片项目投资进度60.34%，技术研发中心项目105.81%[9] 项目结项与终止 - 截至2024年4月12日，技术研发中心项目结项，预计节余97.17万元[10] - 截至2024年4月12日，中药饮片扩建项目拟终止，预计节余8619.20万元[10][12] 资金补充与审议 - 公司拟将剩余募集资金8716.37万元永久补充流动资金[14] - 2024年4月24日，董事会、监事会审议通过相关议案[16] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形[16][17][18]

股东股份情况 - 股东泰安泰持有公司股份63,482,171股，占总股本12.17%[2] 减持计划 - 泰安泰计划减持不超15,646,432股，占总股本3%[2] - 集中竞价减持不超5,215,477股，占1%；大宗交易不超10,430,955股，占2%[4] - 减持期为2024年4月26日 - 7月25日[2][4] 股份锁定 - 泰安泰交易取得股份锁定期36个月，不得质押，增持股份遵守约定[5][6] 减持影响 - 减持计划有不确定性，不影响控制权、股权结构及持续经营[7]

市场扩张和并购 - 2021年4月16日公司审议通过向华通医药集团增资1.6亿元议案，现金出资[1] - 增资后华通医药集团注册资本由5000万元增至2.1亿元[1] 其他新策略 - 公司将未实缴出资部分变更为货币、实物结合方式，实物出资6038万元[1] - 出资方式变更不涉关联交易、不构成重大重组，无需审议[2] - 变更有助于整合资源，不改变投资总额和股权结构，无重大财务影响[3]

浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）本次回购注销的限制性股票数量为 968,000 股， 占回购注销前公司总股本的 0.19%。本次回购注销涉及 28 名激励对象，其中 215,000 股限制性股票回购价格为 5.07 元/股，753,000 股限制性股票回购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,515,799 股减至 521,547,799 股。 截至 2024 年 2 月 6 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成注销手续。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-001 号 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2023 年 10 月 27 日和 202 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-095 号 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-5、 7-8）对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中： 浙农集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-096 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 ...