第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件以及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以每个提案组下 应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有 的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多 位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 浙农集团股份有限公司 累积投票制制度 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事），所 称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-085 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营 所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体 股东，尤其是中小股东利益的情形。 ...

浙农集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的， ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-093 号 浙农集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构。该议案尚 需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-084 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 202 3 年 11 月 21 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、 曹勇奇、曾跃芳、王华刚系关联董事，回避表决。 根据日常生产经营的需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。 2024 年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 13.80 亿元 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 浙农集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙农集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-087 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合 并报表范围内的企业的担保，以及部分对合并报表范围外联营企业的担保。该部 分企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风险可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运 营效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年度对外担保额度和审批 权限进行相应安排，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。担 保额度有效期限为自公司 202 ...

浙农集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-089 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，其中外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期货套期保 值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等。2024 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期 货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2.52 亿元。 2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》。本 事项尚需提交公司 2023 年第四 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-090 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制 风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。 （二）投资金额：最高额度不超过 32.5 亿元（含），在限定额度内可循环 进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信 托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）额度使用期限：自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。 （五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，在额度范围内，公司提请股东 大会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和 ...