独立董事提名 - 浙农控股集团提名郭德贵为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18][19] - 被提名人无禁止情形、未受谴责批评等[27][32] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

董事会提名 - 浙农控股集团提名黄祖辉为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[39] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-058 号 浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进 行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月9日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

公司业务发展稳健 - 公司整体业务一直保持稳健发展态势，至2022年营业收入复合增长率达20.60%、归母净利润复合增长率达31.87% [4] - 农业综合服务业务营业收入复合增长率达41.26% [4] - 公司制定多项战略举措推进高质量发展，包括推动工贸一体化建设、构建农业社会化服务新体系、打造农业生产服务新模式、探索中药材全产业链模式等 [4] 新能源汽车业务布局 - 公司对新能源汽车市场发展保持关注，正在探索新能源转型发展 [4] - 公司已设立2家新能源汽车专营店，并在多家4S店进行新能源专区改造 [4] - 公司将结合合作汽车厂商的市场推广计划，持续推进新能源汽车相关业务 [4] 省外业务拓展 - 公司省外业务收入占比一直在稳步提升，2020-2022年省外收入复合增速超过30% [6] - 公司将继续深化省外市场拓展，在西南、东北、西北等农业主产区新建区域公司 [6] - 公司将依托浙江共同富裕示范区优势，加快拓展现代农业园区建设、耕地土壤治理等业务 [6] 中药材全产业链布局 - 公司正在稳步探索中药材全产业链新模式，已建设杭白菊基地试点并复制到其他"浙八味"中药材 [6][7] - 公司正在推进磐安浙贝母、东阳元胡等中药材基地建设 [7] 土壤改良业务发展 - 公司近两年介入土地整治领域，探索全域土地整治代农业示范区建设+农业社会化服务的EPC+O模式 [7] - 公司已完成岱山2,400亩盐碱地（水田）和2,000亩盐碱地（旱地）土壤改良项目 [7] - 公司中标海宁、兰溪、台州临海等超亿元的万亩方高标准农田建设项目 [7] - 公司在浙江嘉善建设1.14万亩水稻现代农业产业园，获评浙江省未来农场 [7]

公司业绩情况 - 公司近三年规模效益稳步发展，2022年实现营业收入418.13亿元，同比增长18.97%，近三年年化复合增速达20.60%[1][2][3] - 2022年实现归母净利润6.10亿元，对比去年高基数水平，略降7.11%，但近三年年化复合增速达31.87%[1][2][3] - 公司农业综合服务业务保持较快增长，2022年实现营业收入233.38亿元，同比增长40.94%，近三年年化复合增速高达41.26%[2] 农业综合服务发展 - 推进农业社会化服务体系建设，已在浙江省建成18家服务中心[2][4] - 创新农业服务新模式，开展全域土地整治+现代农业示范区建设+社会化服务EPC+O模式[2][4][27] - 推动中药材全产业链项目试点，流转近500亩土地建设杭白菊GAP试验基地[2][29] - 与科研院所合作研发多款作物专用肥，并在浙江开化筹划建立绿色化肥产研中心和省级化肥储备中心[2][4] 其他业务发展 - 公司是大疆无人机在浙江省的总代理，建立了浙农现代农业飞防联盟[3] - 公司汽车商贸服务业务受消费恢复不及预期等影响有所下滑，但聚焦高端品牌、强化精益管理[5][25] - 公司医药生产销售业务收入增长显著，中药配方颗粒业务保持市场领先地位[15][29] 数字化转型 - 公司正在稳步推进数字化系统项目，打造浙农数智管理云平台和浙农智慧农业云平台[7] - 数字化转型有助于提升公司智能分析、科学决策能力和精益化管理水平[7] 市值管理 - 公司将继续关注市值管理工作，提升市值管理水平[12][30] - 通过业绩说明会、机构调研、路演等方式加强与投资者的交流[12] - 适时启动ESG报告编制工作，传达公司可持续发展理念[14][32]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网网上路演中心 | | 上市公司接待人 | 董事长包中海先生、董事兼常务副总经理曾跃芳先生、副总经 | | 员姓名 | 理兼财务总监刘文琪先生、副总经理兼董事会秘书金鼎先生、 | | | 独立董事郭德贵先生 | | | 1、浙农真的适合我们普通投资者投资吗？看不到亮点哦。 | | | 请董事长结合年报情况，讲讲我们去年浙农业绩和业务上有哪 | | | 些亮点？ | | | 您好！公司近三年规模效益稳步发展，2022 年实现营业收 | | | 入 418.13 亿元，同比增长 18.97%，近三年年化复合增速达 | ...

参加投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动" [2] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [2] - 公司董事长、董事兼常务副总经理、副总经理兼财务总监、副总经理兼董事会秘书、独立董事将在线回答投资者关心的问题 [2] 2022年度业绩说明会 - 公司将在投资者网上集体接待日活动上,就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流 [2] - 公司提前向投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者意见和建议,并在活动上认真且详实地回答 [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为002758,证券简称为浙农股份 [1] - 公司名称为浙农集团股份有限公司 [2]

暨举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-046号 浙农集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将 在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。 （互动交流问题征集专题页面二维码） 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http ...

财务表现 - 浙农集团2023年第一季度营业收入为102.11亿，同比增长7.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.11亿，同比下降34.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.28亿，同比下降99.37%[5] - 基本每股收益为0.18元，同比下降35.71%[5] - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比下降1.66%[5] 公司发展战略 - 公司围绕战略规划，重点发展农业综合服务主业，稳健发展汽车、医药业务[7] - 公司将加快数字化平台建设，提高管理和经营效率，优化资源配置[9] - 公司将推动工贸一体化建设，推进高塔复合肥等工业项目投产，打造农业社会化服务新体系[9] - 公司将加快4S店门店建设和新能源汽车业务转型，促进中医药业务高质量发展[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，浙农控股集团持股比例最高，为19.47%[10] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度末流动资产总额为14,434,717,352.74元，较年初下降970,940,454.31元[14] - 公司2023年第一季度末非流动资产总额为4,204,016,055.55元，较年初增加4,528,024.89元[14] - 公司2023年第一季度末流动负债总额为10,962,706,460.48元，较年初下降1,162,366,554.04元[15] - 公司2023年第一季度末非流动负债总额为722,261,770.55元，较年初下降187,600,811.75元[15] 现金流量 - 公司2023年第一季度净利润为183,495,718.88元，较去年同期减少92,738,586.54元[16] - 浙农集团股份有限公司2023年第一季度实现的综合收益总额为179,453,812.03元，较上一季度263,075,908.10元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为8,281,223.74元，较上一季度1,321,321,047.70元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,209,748.71元，较上一季度10,915,042.95元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为280,077,405.24元，较上一季度121,689,859.62元有所增加[18] 财务报表调整 - 公司根据财政部相关文件规定，调整了2023年合并财务报表资产负债表年初科目，递延所得税资产和负债均发生调整[19]