股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场8月8日14:30召开，网络投票8月8日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代表23人，代表股份49,733,048股，占比46.7687%[4] 股份数据 - 公司总股本107,988,706股，累计回购1,650,300股，本次有表决权股份106,338,406股[4] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》周政华同意票49,687,571股，占比99.9086%[5] - 田信普同意票49,679,172股，占比99.8917%[6]

回购方案 - 2024年2月23日董事会审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[1] - 回购价格上限调整为25.90元/股，资金总额2500 - 5000万元[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1650300股，占比1.55%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低12.73元/股，成交总金额24994273元[3] - 回购资金源于自有资金，后续将继续实施回购计划[3][4]

人事变动 - 徐茂华、赵国良提交辞职报告，分别因个人原因和工作调整辞去相关职务[1] - 二人截至公告披露日均未直接持股[1] 董事补选 - 2024年7月22日会议通过补选议案，补选周政华和田信普为非独立董事[2] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起至第六届董事会届满[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月8日召开，现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议拟补选2名董事，候选人是周政华和田信普[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362760"，简称为"凤形投票"[14] - 深交所交易系统与互联网投票时间为8月8日9:15 - 15:00[16][17] 其他信息 - 会议登记时间为8月5日9:00 - 15:30[7][8] - 会议联系人袁伟峰，电话、传真0791 - 82136386，邮箱fxzqb@fengxing.com[10][11]

会议相关 - 第六届董事会第四次会议于2024年7月22日电话召开[1] - 同意于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[8] 人事变动 - 拟提名周政华和田信普为非独立董事候选人[2] - 聘任田信普为公司总裁[4] - 聘任李结平为副总裁兼董事会秘书[4] - 聘任刘志祥为财务总监[5] - 聘任袁伟峰为证券事务代表[6]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），不送股、不转增[1] - 以1.06338406亿股为基数，派现1063.38406万元（含税）[2] - 实施后每股现金分红（含税）0.0984717元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[4] - 委托代派A股股东现金红利7月9日划入账户[6] 其他调整 - 回购价格上限由26元/股调为25.90元/股[9] 税收政策 - 持股不同期限补缴税款不同，港投资者按10%征税[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

股权质押 - 控股股东西部铟业持股25,142,857股，占总股本23.28%[1] - 本次质押4,000,000股，累计质押10,900,000股[1] - 本次质押起始日2024/6/25，质权人为兴业银行佛山分行[1] 风险情况 - 已、未质押股份限售和冻结数量均为0股[5] - 控股股东财务和资信好，质押风险可控[3]

担保金额 - 公司及控股子公司对外担保金额达最近一期经审计净资产的71.61%[1][6] - 公司及其控股子公司对外担保累计余额为6.49亿元[6] 担保业务 - 公司及合并报表范围内子公司为相关子公司申请不超8.24亿元融资业务提供担保[2] - 康富科技为济南吉美乐提供500万元最高额连带责任保证，期限36个月[4] 担保情况 - 本次为原担保合同项下借款合同到期续签，未新增担保余额[5] - 公司及其子公司担保均为对控股子公司担保，无对外单位担保[6] - 公司无逾期、诉讼、败诉应承担损失的担保[6]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-040 凤形股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司回购股 ...