凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-006 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十四日 简历如下： 罗好女士，1986 年生，毕业于江西财经大学，研究生学历。历任康富科技有 限公司总经理证券助理、董事会秘书。现任本公司行政经理、子公司康富科技有 限公司副总经理。 截至目前，罗好女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；经 查询，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-008 凤形股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼 会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的第六届董事会 7 位董事全部参加了会议，经半数以上 董事推选，本次会议由李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》； 同意选举李文杰先生为 ...

北京市天元律师事务所 关于凤形股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 037 号 致：凤形股份有限公司 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 23 日在江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《凤形股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《凤形股份有限公司第五届董事会第二 十三次会议决议公告》《凤形股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》 《凤形股份有 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-009 凤形股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期 一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。 会议届次：第六届监事会第一次会议 召开时间：2024 年 1 月 23 日 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 19 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士，公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议 由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 一、监事会会议召开情况 表决结果为：同意 ...

凤形股份有限公司 独立董事工作细则 凤形股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-002 凤形股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第二十次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事会主席 饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》之规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会拟进行换届选举。 第五届监事会成员拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部铟业有限责任公司提名监事 候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附 ...

凤形股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 评价与激励机制 | 30 | | 第一节 | 董事、 监事、 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宇光，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-004 凤形股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024年1月4日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于提请召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月23日召开公司2024年 第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。 4、现场会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号二楼会议室 1 6、会议召开方式 ： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包强，作为凤形股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...