担保情况 - 公司及控股子公司对外担保金额占最近一期经审计净资产的71.61%[1][5] - 为子公司申请不超80400万元银行授信提供担保[2] - 凤形股份为康富科技担保1500万元，期限36个月[3] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责损失[5]

股东股份 - 股东陈晓持有公司股份722,031股，占总股本比例0.67%[1][2] 发行价格 - 公司IPO发行价为8.31元/股[3] 减持规则 - 减持期间为2024年5月29日至2024年8月28日[5] - 任意连续90个自然日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[1][5] - 首发实控人陈晓锁定期满后2年内减持合计不超公司股份总数15%[5] 出售方式 - 预计未来1个月内公开出售不超1%通过竞价交易转让[5] - 预计未来1个月内公开出售超1%通过大宗交易系统转让[5]

回购方案 - 2024年2月23日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购464,800股，占总股本0.43%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低15.75元/股，成交7,801,437元[2] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

凤形股份有限公司 对外担保决策制度 凤形股份有限公司 对外担保决策制度 （本制度经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为依法规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风 险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第八条 公司发生对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意并由董事会做出决议。 如果董事与该审议的对外担保事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会 议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由出席董事会会议的 无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应 将该担保事项提交股东大会审议。 下列对外担保事宜须经董事会审议后，提交股东大会审批： 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 注册会计师中超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构[2][3] 审计工作沟通 - 2023年审计委员会与注册会计师充分沟通并评估履职[4] 审计报告审议 - 2024年4月18日审计委员会审议大信汇报后提交董事会[4]

财务报告内控 - 大信认为凤形股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已整改一般性缺陷[11] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[26] 非财务报告内控 - 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷参照财务标准及定性情况[27][28] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额100%[13] 制度建设 - 公司制定“三会”、劳动人事等多项制度规范运作[14][18] 未来展望 - 公司将完善内控、规范执行、强化监督检查[30]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-032 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年4月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 4、现场会议地点： 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。 凤形股份有限公司 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

投资计划 - 公司拟用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[2][3][4][9] - 投资额度公司及子公司可共同滚动使用，期限不超12个月[2][3][4][9] - 投资主要投向R2（含）以下低风险理财产品[2][3][4][9] 审批情况 - 投资事项经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二会议审批通过[5] 风险提示 - 投资存在市场、操作、流动性和不可抗力风险[6] 监督管理 - 董事会审计委员会可调查跟踪投资交易情况[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[7] 投资影响 - 适度投资不影响主营业务，可提高资金使用效率和收益[8]

业绩相关 - 大信会计师事务所于2024年4月25日对凤形股份2023年财报出具报告[2] 资金往来 - 康富科技2023年期初余额7094385.76元，累计发生额442414.24元，偿还额7449656.00元，期末余额87144.00元[10] - 江西凤形物业2023年期初余额1516079.50元，累计发生额106200000.00元，偿还额106052263.49元，期末余额1663816.01元[10] - 江西凤形金属2023年累计发生额201000.00元，偿还额1000.00元，期末余额200000.00元[10] - 南昌康富新能源2023年期初余额12528107.61元，累计发生额100703000.00元，偿还额51000000.00元，期末余额62231107.61元[10] - 济南吉美乐电源2023年累计发生额71000000.00元，偿还额51500000.00元，期末余额19500000.00元[10] - 上海国凤投资2023年累计发生额788223.15元，期末余额788223.15元[10] 应收账款 - 泰豪电源技术2023年期初余额230200.00元，累计发生额1896625.00元，偿还额2002960.00元，期末余额123865.00元[11] 其它关联资金 - 江西清华泰豪三波电机2023年期初余额1633055.30元，累计发生额8941712.10元，偿还额10574767.40元[11] - 2023年其它关联资金往来总计期初余额26108697.10元，累计发生额306453779.79元，偿还额247950511.12元，期末余额84611965.77元[11]

制度建设 - 制定股东大会议事规则[7] - 制定董事会议事规则[7] - 制定监事会议事规则[8] - 制定总裁工作细则[8] - 制定内部审计制度[10] - 建立劳动人事制度[11] - 制定各业务环节制度[13] - 制定货币资金管理制度[14] - 制定对外投资和募集资金管理制度[15] - 制定印章使用管理办法[16] - 制定信息披露事务管理制度[16] 内控情况 - 不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[4][21][22] - 已整改一般性缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 监督检查 - 监事会监督董事及高管履职[17] - 内部审计确认内控制度执行良好[18] 未来展望 - 完善内部控制制度、规范执行、强化监督检查[23]