人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 容诚对同行业上市公司审计客户282家[3] 审计相关 - 2024年续聘容诚为公司2024年度财务和内控审计机构[3][4] - 容诚认为公司2024财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见报告[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度审计收费协商确定，董事会授权管理层协商并签协议[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2][3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 审计机构合规 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名容诚从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 项目合伙人王明健等近三年未因执业受处罚，容诚及人员符合独立性要求[6][7] 内部决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘容诚，待股东大会通过生效[9][10]

投资决策 - 公司拟用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[2][3][4][9] - 投资额度可由公司及子公司共同滚动使用[2][3][4][9] - 投资额度使用期限不超董事会审议通过之日起12个月[2][3][4][9] 投资方向与审批 - 投资主要投向R2（含）以下低风险理财产品[2][3][4][9] - 本次投资已通过相关会议审批，不涉及关联交易[3][5] 风险与应对 - 投资存在市场等风险，公司多部门协同控制[6][7] 投资影响 - 适度投资不影响主营业务，可提高资金效率和收益[8]

关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计金额约580万元，去年同类交易实际发生20.54万元[1] - 向关联人华鑫九和销售商品或提供劳务等交易总额预计不超550万元[1] - 接受关联人华鑫茂提供的其他交易总额预计不超30万元[1] 2024年关联交易情况 - 2024年销售商品或提供劳务等预计发生额4250万元，实际发生额1223.35万元，实际占预计金额比例28.78%[7] - 2024年采购商品或接受劳务等预计发生额300万元，实际发生额35.08万元，实际占预计金额比例11.69%[7] - 2024年租赁及物业预计发生额870万元，实际发生额608.22万元，实际占预计金额比例69.91%[8] - 2024年其他预计发生额62万元，实际发生额27.99万元，实际占预计金额比例45.15%[8] - 2024年公司日常关联交易实际发生总金额1894.64万元，预计总金额5482万元，实际占预计比例34.56%[8] 关联方信息 - 白银华鑫九和再生资源有限公司成立于2021年4月6日，注册资本5000万元[9] - 截至2024年12月31日，华鑫九和未经审计资产总额为6.46亿元，净资产为2.68亿元，2024年1 - 12月营业收入为3.66亿元，净利润为7493.03万元[10] - 广东华鑫茂集团有限公司成立于2021年11月29日，注册资本4亿元[10] - 截至2024年12月31日，华鑫茂未经审计资产总额为33.99亿元，净资产为9.46亿元，2024年1 - 12月营业收入为91.21亿元，净利润为 - 714.11万元[10] 会议审议情况 - 2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 2025年3月18日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2025年3月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第六届董事会第八次会议审议[17] 其他要点 - 公司认为关联方依法存续且经营正常，履约情况良好，无坏账可能性，履约能力强[13] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，定价以市场价格为准则[14] - 备查文件包括第六届董事会第八次会议决议、第六届监事会第五次会议决议、2025年第一次独立董事专门会议决议[18][20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至目前公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论因素[4] - 公司依据法规在年报披露前开展内控评价工作[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并制定议事规则[6] - 公司在董事会下设立审计委员会并制定细则[9] - 公司建立人力资源管理等多项制度[11][13][14][15][16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷有定量标准[19] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般有定量定性标准[21] 未来展望 - 未来公司将完善内控、规范执行、强化监督检查[23]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总额5489.32万元，预计减少净利润[1][6] - 2024年度计提信用减值损失4.96万元[1] - 2024年度计提存货跌价准备400.97万元[1] 市场扩张和并购 - 2019年10月收购康富科技51%股权，交易价23562万元[3] - 2021年6月收购康富科技剩余49%股权使其成全资子公司[3] 其他新策略 - 2024年计提商誉减值准备5080.00万元[1][4][5]

公司治理 - 2024年度公司董事会有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威[1] - 2024年1月23日换届后，李健和饶威不再任职[1] - 董事会评估5名独立董事独立性符合要求[1]

股东大会信息 - 2025年4月10日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在江西南昌红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501 - 1504[1] - 网络投票时间为2025年4月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年4月3日[3] - 会议登记时间为2025年4月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30，地点同现场会议[8] - 普通股投票代码为"362760"，投票简称为"凤形投票"[13] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] - 联系人袁伟峰，电话0791 - 82136386，传真0791 - 82136386，邮箱fxzqb@fengxing.com[11] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案6需逐项表决，议案11需三分之二以上通过，议案12关联股东回避表决[4][5][7] - 议案6、7、8、9、12对中小投资者单独计票[7] - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[19] - 《关于确定2024年度董事薪酬的议案》需逐项表决，子议案3项[19] - 涉及2024、2025年度财务报告及预算议案[19] - 有《关于公司2024年度利润分配方案》等议案[19] 表决信息 - 表决可在“同意”“反对”“弃权”中单选[19][20][22] - 委托人未指示，受托人可按自己意思投票[20] - 授权委托书剪报或复印件有效[22]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年3月18日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][7] - 确定2024年度监事薪酬议案同意2票，罗好女士回避，需提交审议[4] - 2025年度日常关联交易预计议案同意1票，监事会无法决议，需提交审议[7][8] 资金投资 - 公司同意用不超2亿自有闲置资金投低风险短期理财产品，有效期一年[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58,807.93万元，净利润 - 6,082.95万元，扣非净利润 - 7,110.97万元，基本每股收益 - 0.57元/股[3] - 2024年度归属于母公司所有者净利润 - 60,829,451.09元[7] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[7] 授信额度 - 预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超137,000万元[8] 未来展望 - 公司力争2025年度经营情况较2024年大幅改善[3] 会议安排 - 公司定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[10]