公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会3次[3] - 2024年独立董事参加2次审计等委员会会议[3][4] - 2024年召开第一次独立董事专门会议，审议关联交易议案[6] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度等多份报告[7] 审计与人事 - 2024年聘请容诚会计师事务所为审计机构[7][8] - 2024年完成财务负责人聘任及董事会换届[8] 薪酬方案 - 2024年审议通过董监高薪酬津贴实施方案[8] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 2024年无会计政策等重大变更情形[8]

公司治理 - 2024 年独立董事应参加董事会 8 次，现场 1 次，通讯 7 次，无委托和缺席[3] - 2024 年独立董事参加 4 次审计委员会会议，主持 1 次提名委员会会议[4] - 2024 年完成董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员[8] 会议决策 - 2024 年 4 月 25 日召开第一次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[6] - 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议通过聘请会计师事务所等议案[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露 2023 年年度等多份报告及公告[6] 人员聘任 - 2024 年完成新一届财务负责人聘任工作[8] 合规情况 - 2024 年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 2024 年无会计准则外会计政策等变更情形[8]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事主持4次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[4][5] 会议决策 - 2024年4月25日召开第一次独立董事专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年4月25日第六届董事会第三次会议通过聘请审计机构等议案[8][9] 人事变动 - 2024年完成新一届财务负责人聘任、董事会换届及高管聘任[9] 信息披露 - 2024年按时披露年报、季报等报告及公告[8]

投资决策 - 公司拟用不超20,000万元自有闲置资金投资理财[2][3][4][9] - 投资额度可由公司及子公司共同滚动使用[2][3][4][9] - 投资额度使用期限不超董事会审议通过之日起12个月[2][3][4][9] 投资方向与审批 - 投资主要投向R2（含）以下低风险理财产品[2][3][4][9] - 本次投资已通过相关会议审批，不涉及关联交易[3][5] 风险与应对 - 投资存在市场等风险，公司多部门协同控制[6][7] 投资影响 - 适度投资不影响主营业务，可提高资金效率和收益[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入58,807.93万元，2023年为69,080.13万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额57,408.02万元，2023年为68,059.95万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年3月18日出具2024年度财报无保留意见审计报告[3] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[4]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总额5489.32万元，预计减少净利润[1][6] - 2024年度计提信用减值损失4.96万元[1] - 2024年度计提存货跌价准备400.97万元[1] 市场扩张和并购 - 2019年10月收购康富科技51%股权，交易价23562万元[3] - 2021年6月收购康富科技剩余49%股权使其成全资子公司[3] 其他新策略 - 2024年计提商誉减值准备5080.00万元[1][4][5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度审计收费协商确定，董事会授权管理层协商并签协议[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2][3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 审计机构合规 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名容诚从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 项目合伙人王明健等近三年未因执业受处罚，容诚及人员符合独立性要求[6][7] 内部决策 - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘容诚，待股东大会通过生效[9][10]

公司治理 - 2024年度公司董事会有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威[1] - 2024年1月23日换届后，李健和饶威不再任职[1] - 董事会评估5名独立董事独立性符合要求[1]

关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计金额约580万元，去年同类交易实际发生20.54万元[1] - 向关联人华鑫九和销售商品或提供劳务等交易总额预计不超550万元[1] - 接受关联人华鑫茂提供的其他交易总额预计不超30万元[1] 2024年关联交易情况 - 2024年销售商品或提供劳务等预计发生额4250万元，实际发生额1223.35万元，实际占预计金额比例28.78%[7] - 2024年采购商品或接受劳务等预计发生额300万元，实际发生额35.08万元，实际占预计金额比例11.69%[7] - 2024年租赁及物业预计发生额870万元，实际发生额608.22万元，实际占预计金额比例69.91%[8] - 2024年其他预计发生额62万元，实际发生额27.99万元，实际占预计金额比例45.15%[8] - 2024年公司日常关联交易实际发生总金额1894.64万元，预计总金额5482万元，实际占预计比例34.56%[8] 关联方信息 - 白银华鑫九和再生资源有限公司成立于2021年4月6日，注册资本5000万元[9] - 截至2024年12月31日，华鑫九和未经审计资产总额为6.46亿元，净资产为2.68亿元，2024年1 - 12月营业收入为3.66亿元，净利润为7493.03万元[10] - 广东华鑫茂集团有限公司成立于2021年11月29日，注册资本4亿元[10] - 截至2024年12月31日，华鑫茂未经审计资产总额为33.99亿元，净资产为9.46亿元，2024年1 - 12月营业收入为91.21亿元，净利润为 - 714.11万元[10] 会议审议情况 - 2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[2] - 2025年3月18日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2025年3月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第六届董事会第八次会议审议[17] 其他要点 - 公司认为关联方依法存续且经营正常，履约情况良好，无坏账可能性，履约能力强[13] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，定价以市场价格为准则[14] - 备查文件包括第六届董事会第八次会议决议、第六届监事会第五次会议决议、2025年第一次独立董事专门会议决议[18][20]

2024年情况 - 监事会召开5次会议，成员全出席且议案全赞成[3] - 监事会成员列席3次股东大会和8次董事会会议[5] - 无收购出售资产、违规关联交易等事项[9][10] - 未发生内幕信息违规股票交易[12] 2025年展望 - 监事会将继续监督董事会和高管履职[13]