证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-044 凤形股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：2023 年 度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本 及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对 分配总金额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》。自公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青海西部铟业有限责 任公司（以下简称"西部铟业"）持有公司股份 25,142,857 股，占公司总股本 的 23.28%。本次质押后，西部铟业累计质押公司的股份数为 10,900,000 股，占 其持有公司股份的 43.35%，占公司总股本的 10.09%； 2、本次质押未设预警线及平仓线，如后续出现风险，控股股东将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。 2024 年 6 月 26 日，公司收到控股股东西部铟业的通知，获悉西部铟业将其 持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-042 凤形股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 特此公告。 凤形股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 71.61%。 一、担保情况概述 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度提供担保的议案》， 同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司（以下 简称"康富科技"）、南昌康富新能源技术有限公司、安徽省凤形新材料科技有 限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称"济南吉美乐"）以及合并报 表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳 入合并报表范围内的子公司）申请不超过 82,400 万元（含）银行或其他金融机 构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保具体内容以合同约定为准，上述 担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且 任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度，具体内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-040 凤形股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司回购股 ...

回购方案 - 2024年2月23日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购984,700股，占总股本0.92%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低15.09元/股，成交15,998,989元[2] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购[4] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

出资情况 - 深圳大华信安私募证券基金管理企业出资额5200万元[10] - 深圳市瀚泰源投资管理有限公司出资2099.24万元，比例40.37%[10] - 齐延冲出资金额3100.76万元，比例59.63%[10] 股份变动 - 2024年5月24日减持凤形股份64,100股[13] - 减持后合计持有凤形股份5,399,400股，占总股本4.99997%[13] - 信安雪球一期变动后持股133,900股，占比0.12399%，较前减少[16][18] 未来展望 - 未来12个月内无明确增持或减持凤形股份计划[14] 其他情况 - 本次权益变动股份无质押、冻结，不影响控制权等[19][21] - 本次权益变动无需审批，前六月无其他买卖情形[22][23]

股东持股变动 - 深圳大华信安减持后持股5399400股，占总股本4.99997%[2] - 2024/5/24减持64100股，均价15.3664元/股，比例0.05936%[2] - 信安雪球一期减持后持股133900股，占比0.12399%[4] 其他情况说明 - 本次减持不违反法规及承诺，不触及要约收购，不影响公司[6]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份50,887,421股，占比47.4496％[5] - 现场会议股东和代表5人，代表股份26,000,615股，占比24.2441％[5] - 网络投票股东10人，代表股份24,886,806股，占比23.2055%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票均为50,887,421股，占出席有表决权股份总数100.00%[5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票30,898,715股，占比100.00%，关联股东回避表决19,988,706股[16] - 中小投资者对多项议案同意票均为857,758股，占出席中小投资者有表决权股份总数100.00%[10][11][12][16] - 《关于2024年度提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》获参与表决股东表决权股份总数三分之二以上通过[15][17] 会议时间及合规情况 - 现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[19][20] 其他信息 - 备查文件包含《凤形股份有限公司2023年度股东大会决议》等[21] - 公告日期为2024年5月22日[22]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年度股东大会[5] - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人，持股50,887,421股，占比47.4496%[7] - 出席现场会议股东及代表共5人，持股26,000,615股，占比24.2441%[7] - 参加网络投票股东共10人，持股24,886,806股，占比23.2055%[7] - 中小投资者4人，代表股份857,758股，占比0.7998%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[11][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]