回购方案 - 2024年2月23日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购984,700股，占总股本0.92%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低15.09元/股，成交15,998,989元[2] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购[4] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

出资情况 - 深圳大华信安私募证券基金管理企业出资额5200万元[10] - 深圳市瀚泰源投资管理有限公司出资2099.24万元，比例40.37%[10] - 齐延冲出资金额3100.76万元，比例59.63%[10] 股份变动 - 2024年5月24日减持凤形股份64,100股[13] - 减持后合计持有凤形股份5,399,400股，占总股本4.99997%[13] - 信安雪球一期变动后持股133,900股，占比0.12399%，较前减少[16][18] 未来展望 - 未来12个月内无明确增持或减持凤形股份计划[14] 其他情况 - 本次权益变动股份无质押、冻结，不影响控制权等[19][21] - 本次权益变动无需审批，前六月无其他买卖情形[22][23]

股东持股变动 - 深圳大华信安减持后持股5399400股，占总股本4.99997%[2] - 2024/5/24减持64100股，均价15.3664元/股，比例0.05936%[2] - 信安雪球一期减持后持股133900股，占比0.12399%[4] 其他情况说明 - 本次减持不违反法规及承诺，不触及要约收购，不影响公司[6]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份50,887,421股，占比47.4496％[5] - 现场会议股东和代表5人，代表股份26,000,615股，占比24.2441％[5] - 网络投票股东10人，代表股份24,886,806股，占比23.2055%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票均为50,887,421股，占出席有表决权股份总数100.00%[5][6][7][8][10][11][12][13][14][17][18][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票30,898,715股，占比100.00%，关联股东回避表决19,988,706股[16] - 中小投资者对多项议案同意票均为857,758股，占出席中小投资者有表决权股份总数100.00%[10][11][12][16] - 《关于2024年度提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》获参与表决股东表决权股份总数三分之二以上通过[15][17] 会议时间及合规情况 - 现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[19][20] 其他信息 - 备查文件包含《凤形股份有限公司2023年度股东大会决议》等[21] - 公告日期为2024年5月22日[22]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年度股东大会[5] - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共15人，持股50,887,421股，占比47.4496%[7] - 出席现场会议股东及代表共5人，持股26,000,615股，占比24.2441%[7] - 参加网络投票股东共10人，持股24,886,806股，占比23.2055%[7] - 中小投资者4人，代表股份857,758股，占比0.7998%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比达100%，如《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[11][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保金额占最近一期经审计净资产的71.61%[1][5] - 为子公司申请不超80400万元银行授信提供担保[2] - 凤形股份为康富科技担保1500万元，期限36个月[3] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责损失[5]

股东股份 - 股东陈晓持有公司股份722,031股，占总股本比例0.67%[1][2] 发行价格 - 公司IPO发行价为8.31元/股[3] 减持规则 - 减持期间为2024年5月29日至2024年8月28日[5] - 任意连续90个自然日内集中竞价减持不超公司股份总数1%[1][5] - 首发实控人陈晓锁定期满后2年内减持合计不超公司股份总数15%[5] 出售方式 - 预计未来1个月内公开出售不超1%通过竞价交易转让[5] - 预计未来1个月内公开出售超1%通过大宗交易系统转让[5]

回购方案 - 2024年2月23日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，回购价不超26元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购464,800股，占总股本0.43%[2] - 最高成交价17.30元/股，最低15.75元/股，成交7,801,437元[2] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

凤形股份有限公司 对外担保决策制度 凤形股份有限公司 对外担保决策制度 （本制度经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为依法规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风 险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第八条 公司发生对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意并由董事会做出决议。 如果董事与该审议的对外担保事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会 议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由出席董事会会议的 无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应 将该担保事项提交股东大会审议。 下列对外担保事宜须经董事会审议后，提交股东大会审批： 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 注册会计师中超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构[2][3] 审计工作沟通 - 2023年审计委员会与注册会计师充分沟通并评估履职[4] 审计报告审议 - 2024年4月18日审计委员会审议大信汇报后提交董事会[4]