证券代码：002760 证券简称：凤形股份 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名钟刚先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-003 凤形股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行部分 修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | 第八十四条 股东大会就选举两名及以 | | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | 上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-001 凤形股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十三次会议 召开时间：2024 年 1 月 4 日 表决方式：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 1 月 1 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长杨剑 先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会拟进行换届选举。第六届董事会非独立董事 4 名，经公司提名委员 会资格审查，本届董事会拟推荐徐茂华先生、李文杰先生、 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名赵宇光先生为凤形股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

凤形股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 提名人凤形股份有限公司董事会现就提名包强先生为凤形股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凤形股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤形股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-046 凤形股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 本次质押后质 | 占其所持 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 例 | 份数量 | 押股份数量 | 股份比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占 未 | | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质 押 | | | | | | | | | 冻结、标 | 比例 | 售和冻 | 股 份 | | | | | | | | | 记数量 | | 结数量 | 比例 ...

公司及相关信息披露义务人已就本次权益变动事宜履行了信息披露义务，具 体详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露的《关于控股股东及其一致行动人签署股份 转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-041），相关信 息披露义务人于 2023 年 11 月 8 日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益 变动报告书》。 二、过户情况 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-045 凤形股份有限公司 关于股东协议转让公司股份事项完成过户登记及相关股份 解除质押暨公司控制权变更的公告 信息披露义务人泰豪集团有限公司、青海西部铟业有限责任公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次交易的基本情况 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到公司股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰豪集团"）及其一致行动人 江西泰豪技术发展有限公司（以下简称"江西泰豪"）、青海西部铟业有限责任 公司（以下简称"西部铟业"）的通知，上述 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-044 凤形股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东泰豪集团有 限公司（以下简称"泰豪集团"）及其一致行动人江西泰豪技术发展有限公司（以 下简称"江西泰豪"）的通知，获悉其将持有公司股份进行了解质押及质押的手 续。 2023 年 11 月 2 日，泰豪集团及其一致行动人江西泰豪与青海西部铟业有限 责任公司（以下简称"西部铟业"）签订《股份转让协议》，具体内容详见公司 披露的《关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2023-041）。本次质押为顺利推进公司控制权转让事 项而进行的股权质押，属于非融资类质押，质权人为西部铟业。具体情况如下： 二、本次股份质押基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 江西泰豪 是 ...

关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东泰豪集团有 限公司（以下简称"泰豪集团"）的通知，获悉其将持有公司股份进行了解质押 及再质押的手续。 2023 年 11 月 2 日，泰豪集团及其一致行动人江西泰豪技术发展有限公司 （以下简称"江西泰豪"）与青海西部铟业有限责任公司（以下简称"西部铟业"） 签订《股份转让协议》，具体内容详见公司披露的《关于控股股东及其一致行动 人签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-041）。 本次质押为顺利推进公司控制权转让事项而进行的股权质押，属于非融资类质押， 质权方为西部铟业。具体情况如下： 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-043 凤形股份有限公司 四、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、控股股东泰豪集团未来半年及一年内到期的质押股份数量为 33,189,051 股，占其所持股份比例的 73.54%，占公司目前总股本比例为 30.73%，对应融资 余额为 ...

凤形股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：凤形股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凤形股份 股票代码：002760 信息披露义务人：青海西部铟业有限责任公司 住所：青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区 通讯地址：青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区 权益变动性质：股份增加 签署日期：2023 年 11 月 声 明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在凤形股份有限公司（以下简称"凤形股份"或"上市公司"） 中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信 ...