公司业绩预测 - 公司预计2025年度净利润为1800万元至2200万元 [1] - 公司上年同期净利润为亏损6082.95万元 [1] - 公司预计业绩实现扭亏为盈 [1] 业绩变动驱动因素 - 公司船用与军用电机业务相关行业景气度回升 [1] - 公司实施了内部管理的各项改革举措 [1] - 改革举措取得成效，实现了增收降本，提高了公司效益 [1]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-007 凤形股份有限公司 2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次 交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、交易概述 公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称"广东华 鑫"）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称"白银华鑫"） 75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，白银华鑫将成为公司的控股子公司，纳入公 司合并报表范围。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公司的母公司，本次交易构成关 联交易。本次交易前，青海西部铟业有限责任公司为上市公司直接控股股东，广 东华鑫持有西部铟业 100%的股权，为上市公司间接控股股东，徐茂华先生为上 市公司实际控制人，本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此，本次交 易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不会导致公 ...

财务数据关键指标变化（盈利预测） - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为盈利1,800万元至2,200万元，上年同期为亏损6,082.95万元，实现扭亏为盈[3] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为盈利1,000万元至1,300万元，上年同期为亏损7,110.97万元[3] - 预计2025年基本每股收益为盈利0.17元/股至0.21元/股，上年同期为亏损0.57元/股[3] 业务线表现 - 业绩变动原因包括船用与军用电机业务随行业景气度回升及内部改革举措见效，实现增收降本[5] 资产与减值情况 - 公司2024年度计提商誉减值准备5,080万元，而2025年末初步测试未见商誉减值迹象[5] 业绩预告的编制与审计情况 - 本期业绩预告数据由公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计[4] - 公司已就业绩预告事项与年报审计机构容诚会计师事务所进行沟通，双方不存在分歧[4] - 公司表示不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6]

公司治理动态 - 公司董事会于1月22日同意提名刘婉丽为第六届董事会董事候选人 [1]

投资理财审批权限 - 单笔或年度累计理财金额占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会批准[6] - 超10%且超1000万元但低于50%，由董事会审议批准[6] - 未达董事会标准，按公司内部规定执行[6] 投资理财额度及期限 - 连续十二个月滚动发生以最高余额为交易金额，额度使用不超十二个月[6] - 任一时点交易金额不应超投资额度[6] 闲置募集资金理财 - 使用暂时闲置募集资金投资理财，需经董事会审议等[7] 部门职责 - 财务部为经办部门，负责分析等工作[8] - 审计部为监督部门，年末全面检查并报告[8] - 证券部为信息披露责任部门，审核合规性及披露[9] 操作流程与保密 - 审批额度内，财务部制定计划，下属公司审核等[11] - 审批人等相互独立，相关人员遵守保密制度[12] 其他规定 - 不得通过委托理财规避义务或变相资助他人[12] - 委托理财特定情形应及时披露进展和措施[12]

人事变动 - 董事李文杰因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 李文杰未持股，无未履行承诺事项[1] 董事提名 - 提名刘婉丽为第六届董事会董事候选人，需股东会审议[2] - 刘婉丽履历丰富，符合任职资格，未持股无不良情形[4]

担保额度 - 2026年度担保预计累计额度最高不超过80700万元[3][10] - 担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内[3] 各主体情况 - 康富科技资产负债率40.96%，2026年度担保额度36900万元，占比44.62%[4] - 凤形新材料资产负债率29.13%，2026年度担保额度27000万元，占比32.65%[4] - 济南吉美乐资产负债率59.51%，2026年度担保额度2500万元，占比3.02%[4] - 凤形股份资产负债率5.25%，2026年度担保额度14300万元，占比17.29%[4] 担保现状 - 截至公告披露日，对外担保合同总金额80700万元，占比99.64%[12] - 截至公告披露日，实际担保金额61140万元，占比75.49%[12] - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失承担[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于2月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2026年2月2日[2] - 会议登记时间为2026年2月6日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 15:00[11] 审议事项 - 审议补选董事、申请综合授信额度等议案[3] - 议案3为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[4] 其他规定 - 授权委托书有效期自会议召开至结束[16] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[9]

人事变动 - 同意聘任刘婉丽为公司副总裁，任期与第六届董事会一致[2] - 同意补选刘婉丽为公司第六届董事会非独立董事[3] 财务安排 - 公司及子公司2026年度预计申请不超128,000万元敞口综合授信额度[4] 会议安排 - 第六届董事会第十三次会议于2026年1月22日召开[1] - 公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会[5]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保金额达最近一期经审计净资产的75.49%[1][7] - 2025年审议通过为公司及子公司申请不超86240万元融资业务提供担保[2] - 凤形股份为济南吉美乐向北京银行担保2000万元，期限36个月[4] - 截至公告披露日，对外担保累计余额为61140万元[7] - 公司及子公司担保均为对控股子公司担保，无不良担保情况[7]