财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.01亿元，同比下降18.75%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1304.43万元，同比下降38.04%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3306.33万元，同比下降79.20%[10] - 基本每股收益为0.12元，同比下降36.84%[10] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降0.68个百分点[10] - 总资产为13.85亿元，同比下降6.79%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为8.94亿元，同比下降1.32%[10] - 公司2024年半年度营业总收入为301,146,421.01元，同比下降18.7%[86] - 公司2024年半年度净利润为13,044,316.21元，同比下降38.0%[87] - 公司2024年半年度营业成本为243,796,477.62元，同比下降17.2%[86] - 公司2024年半年度研发费用为13,253,593.77元，同比下降12.9%[86] - 公司2024年半年度投资收益为14,197,622.76元，同比增长44.0%[86] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.12元，同比下降36.8%[87] - 公司2024年半年度流动负债合计为59,126,826.83元，同比下降24.8%[84] - 公司2024年半年度长期借款为40,000,000.00元，同比下降27.3%[84] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,072,952,088.23元，同比增长0.4%[84] - 2024年半年度净利润为20,244,250.70元，同比下降72.5%[88] - 2024年半年度营业利润为20,258,431.60元，同比下降72.4%[88] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-33,063,274.30元，同比下降79.2%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-22,528,346.55元，同比改善18.1%[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-61,599,356.23元，同比下降28.1%[91] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为327,367,270.77元，同比下降15.6%[90] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为265,082,927.52元，同比下降10.4%[90] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为54,943,198.71元，同比增长2.8%[90] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为228,020,159.64元，同比下降49.2%[91] - 2024年半年度收到的税费返还为2,466,271.89元，同比下降59.3%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,448,557.57元，同比下降35,187,286.39元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为85,902,538.47元，同比增加77,914,336.71元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,304,522.19元，同比下降41,718,146.02元[92] - 期末现金及现金等价物余额为37,531,681.82元，同比增加1,008,904.30元[92] - 归属于母公司所有者权益为906,346,021.42元，同比下降11,949,956.79元[93] - 本期综合收益总额为13,044,316.21元，同比增加13,044,316.21元[93] - 本期提取专项储备为1,643,215.57元，同比增加1,643,215.57元[97] - 本期使用专项储备为1,643,215.57元，同比增加1,643,215.57元[97] - 本期期末所有者权益余额为894,396,064.63元，同比下降24,994,273.00元[97] - 公司上年期末余额为107,988,706.00元，资本公积为416,689,640.85元，未分配利润为411,454,646.27元，所有者权益合计为987,485,650.23元[99] - 本期综合收益总额为21,051,556.57元[100] - 本期利润分配减少21,597,741.20元[101] - 本期提取专项储备1,934,093.13元，使用专项储备1,934,093.13元[103] - 本期期末余额为107,988,706.00元，资本公积为416,689,640.85元，未分配利润为410,908,461.64元，所有者权益合计为986,939,465.60元[103] - 本期综合收益总额为24,994,273.00元，未分配利润增加20,244,250.70元[104] - 本期综合收益总额为73,513,727.08元，未分配利润增加51,915,985.88元[108] - 公司2024年上半年提取盈余公积为-21,597,741.20元[109] - 公司2024年上半年期末余额为1,080,324,278.84元[110] 业务与产品 - 公司耐磨材料产品主要包括高铬磨球、磨段等，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业[14] - 公司采用以销定产模式，根据客户需求定制化生产，部分常规产品采用少量库存模式以提高响应速度[14] - 公司耐磨材料业务拥有铁模覆砂铸球和垂直分型无箱造型智能化生产线，生产效率高，每小时可造型450箱[17] - 公司船电系统解决方案及特种电机业务拥有16项发明专利和142项实用新型专利，掌握三次谐波励磁应用技术[17] - 公司耐磨材料业务客户包括中国黄金集团、中铁资源集团、华新水泥等国内外知名企业[17] - 公司船电系统解决方案业务与船舶设计院、船厂及船东保持长期深入合作，市场认可度高[17] - 公司研发模式以自主研发为主，结合特定项目需求与科研院所联合研发，重点研发特种发电机[16] - 公司耐磨材料业务通过改进生产工艺，采用熔炼、恒温浇注、热处理等先进工艺，处于行业领先地位[17] - 公司船电系统解决方案业务积极参与18项相关行业国家标准的制修订，跟踪行业技术发展方向[17] - 公司耐磨材料业务凭借过硬的产品质量和优质售后服务，建立了稳定的销售渠道和长期客户基础[17] - 水泥行业营业收入同比下降38.22%，从71,267,515.00元降至44,029,712.23元[20] - 高铬耐磨产品营业收入同比下降22.44%，从289,164,727.48元降至224,271,715.88元[20] - 国外销售营业收入同比下降53.75%，从44,833,151.70元降至20,736,915.22元[20] - 公司主营业务为高铬耐磨产品业务与特种电机及其集成产品业务[113] 风险与应对 - 公司面临下游需求变化风险，特别是耐磨材料和船电系统解决方案业务[32] - 公司计划通过优化供应链管理和调整产品结构应对原材料价格波动风险[33] - 公司计划拓展海外市场，特别是南美与非洲的矿山客户，以及东南亚的船用电机订单[33] 股东与股权 - 公司有限售条件股份为20,007,776股，占总股本的18.53%[69] - 公司无限售条件股份为87,980,930股，占总股本的81.47%[69] - 公司境内法人持股为19,988,706股，占总股本的18.51%[69] - 公司境内自然人持股为19,070股，占总股本的0.02%[69] - 公司累计回购股份数量为1,650,300股，占总股本的1.55%，成交总金额为24,994,273元[70] - 青海西部铟业有限责任公司持有公司23.28%的股份，数量为25,142,857股[70] - 江西泰豪技术发展有限公司持有公司18.51%的股份，数量为19,988,706股[70] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金持有公司2.18%的股份，数量为2,354,800股[71] - 沈峰持有公司1.02%的股份，数量为1,100,000股[71] - 黄嘉雯持有公司0.89%的股份，数量为966,100股[71] - 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长九号私募证券投资基金持有公司0.88%的股份，数量为946,700股[71] - 于占海持有公司0.71%的股份，数量为766,600股[71] - 陈晓持有公司0.67%的股份，数量为722,031股[71] - 郭艺持有公司0.56%的股份，数量为600,000股[71] - 公司注册资本变更为107,988,706元，江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%[112] - 西部铟业直接持有公司23.28%股份，共计25,142,857股[113] 会计政策与税务 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[114] - 公司自2024年6月30日起至少12个月内具备持续经营能力[115] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[117] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[118] - 公司以人民币为记账本位币[119] - 公司统一母子公司的会计政策和资产负债表日，对子公司财务报表进行必要调整[121] - 合并财务报表抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易[121] - 公司对合营安排进行分类，分为共同经营和合营企业，并根据相关事实和情况进行重新评估[122] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按照企业会计准则进行会计处理[122] - 公司编制现金流量表时，现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[123] - 公司对外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[124] - 公司对金融资产进行分类，包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[125] - 公司对金融负债进行分类，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[125] - 公司采用三阶段模型计量金融工具的预期信用损失，分别根据信用风险是否显著增加和是否发生信用减值进行不同处理[126] - 公司对划分为组合的应收票据和应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济预测，计算预期信用损失[129] - 公司对发生诉讼、客户破产或财务重大困难的应收款项进行单项认定，全额计提坏账准备[129] - 公司对存货采用加权平均法确定发出成本，并按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[133] - 公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[133] - 公司对合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法[132] - 公司对划分为组合的其他应收款，根据款项性质计算预期信用损失[130] - 公司对金融工具的信用风险变化进行评估，考虑内部价格指标、债务人偿债能力、经营成果等多方面因素[129] - 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准包括在当前状况下即可立即出售且出售极可能发生，预计出售将在一年内完成[134] - 持有待售的非流动资产或处置组的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，需减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记金额确认为资产减值损失[134] - 终止经营的认定标准包括该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，且已被公司处置或划归为持有待售类别[135] - 公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用和净利润[135] - 长期股权投资的初始投资成本确定方法包括同一控制下的企业合并、非同一控制下的企业合并、支付现金、发行权益性证券、债务重组和非货币性资产交换[136] - 固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为10-20年，残值率为3-5%，年折旧率为4.75-9.70%[139] - 在建工程结转为固定资产的标准和时点以在建工程达到预定可使用状态为依据，包括固定资产的实体建造工作已经全部完成或实质上已经全部完成[140] - 借款费用资本化的确认原则包括可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本[141] - 使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法包括土地使用权使用寿命为50年，摊销方法为直线法[142] - 公司内部研发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益，开发阶段的支出在满足特定条件后确认为无形资产[143] - 长期资产在资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试，减值损失按单项资产或资产组计算并确认[144] - 商誉无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减其他资产账面价值[145] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销，若项目不能使以后会计期间受益，则摊余价值全部转入当期损益[146] - 合同负债列示为已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[147] - 短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益，职工福利费按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[148] - 离职后福利根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[149] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组相关成本时确认职工薪酬负债并计入当期损益[150] - 收入确认在客户取得相关商品或服务控制权时按照分摊至该项履约义务的交易价格确认[152] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，预期能够收回的成本确认为资产[153] - 政府补助分为货币性和非货币性资产，货币性补助按收到或应收金额计量，非货币性补助按公允价值计量[156] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入当期损益[156] - 与收益相关的政府补助用于补偿未来费用的确认为递延收益，用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[156] - 政策性优惠贷款贴息按实际收到的借款金额入账，贴息资金直接拨付时冲减相关借款费用[156] - 递延所得税资产的确认以未来很可能获得足够的应纳税所得额为限[156] - 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非公司能控制转回时间且差异不会转回[157] - 递延所得税资产和负债在满足条件时以净额列示[158] - 租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[159] - 短期租赁和低价值资产租赁的租金支出在租赁期内按直线法计入当期损益[159] - 经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认，初始直接费用资本化并在租赁期内分期计入收益[160] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露以及售后租回交易的会计处理进行调整，执行该规定对公司无重大影响[162] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，执行该规定对公司无重大影响[162] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，执行该规定对公司无重大影响[163] - 公司主要税种及税率包括增值税（13%、6%、5%）、城市维护建设税（7%）、企业所得税（15%、25%、适用小型微利企业税率）和教育费附加（3%、2%）[164] - 公司子公司宁国市凤形进出口贸易有限公司出口耐磨球产品适用13%的出口退税率[166] - 公司子公司安徽省凤形新材料科技有限公司自2021年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[167] - 公司子公司康富科技有限公司自2023年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[167] - 公司子公司济南吉美乐电源技术有限公司自2023年起连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[167] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降5.83%，从24.28%降至18.45%，主要由于股权回购及还贷所致[23] - 应收票据同比下降39.38%，从98,309,516.62元降至59,595,482.63元，主要由于信用等级较低的银行承兑票据减少[24] - 交易性金融资产期末数为95,445,704.28元，本期公允价值变动损益为445,704.28元[25] - 应收款项融资期末数为53,151,283.95元，较期初增加27,519,531.90元[25] - 报告期投资额为126

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额总计8459.77万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计3799.54万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额为95.59万元[5] - 2024年6月末往来资金余额总计12163.72万元[5] 各公司资金情况 - 康富科技2024年期初与6月末余额均为8.71万元[4] - 凤形物业2024年期初与6月末余额均为166.38万元[4] - 南昌康富新能源2024年期初余额6223.11万元，半年度发生400万元，6月末余额6623.11万元[4] - 济南吉美乐电源2024年期初与6月末余额均为1950万元[4] - 上海国凤投资2024年期初余额78.82万元，半年度发生265万元，6月末余额343.82万元[4] 应收股利情况 - 安徽省凤形新材料2024年半年度应收股利2500万元，6月末余额2500万元[4]

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-050 凤形股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年八月九日 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长李文 杰先生提交的书面辞职报告。李文杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职 务。辞去上述职务后，李文杰先生继续担任公司董事及战略委员会委员职务。 截至本公告日，李文杰先生未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，李文杰先生的辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任董事长的选举和 调整董事会专门委员会委员等相关工作。 李文杰先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东 利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对李文杰先生在任职期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，选举周政华先生为公司 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于凤形股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-051 凤形股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2024 年 8 月 8 日 会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会议室 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 8 月 5 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的 2 位董事参加了会议，经半数以上董事推选，本次会 议由周政华先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 同意选举周政华先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简 历详见《第六届董事会第四次会议决议公告》 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-049 凤形股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号二楼会 议室 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 8 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-048 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划，根据公司《关于回购股份方案的公告》及《回购报告书》，"若 公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购价格上限。"，因此，公司 2023 年度权益分派实施后，公司按照相关规定 对回购价格上限进行相应调整，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 7 月 9 日）起，公司回购价格上限由 26 元/股调整为 25.90 元/股（计算方式：调 整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=26 元 /股- 0.0984717 元/股≈2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-045 凤形股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，徐茂华先生和赵国良先 生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。徐茂华先生和赵国良先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司及董事会对徐茂华先生和赵国良先生在担任非独立董事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 补选董事的议案》，同意补选周政华先生和田信普先生为公司第六届董事会非独 立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。周政华先生和田信普先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，本次补选公司非独立董事不会导致董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十三日 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-047 凤形股份有限公司 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）下午14:30 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024年 7月22日以电话会议方式召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年8月8日召开公司2024年第二次临时股东大 会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。 4、现场会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室 （2）网络投票时间 ...

会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2024 年 7 月 22 日 表决方式：电话会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 7 月 18 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人。本次会议由董事长 李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召 集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-046 凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》； 鉴于徐茂华先生和赵国良先生已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作 的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...